募集资金 - 公司首次公开发行股票41,276,015股，每股37.25元，募资153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] 项目投资 - 超灵便型散货船购置项目拟投募集资金132,823.43万元[4] - 信息化系统建设与升级项目拟投募集资金2,176.57万元[4] - 补充流动资金拟投募集资金7,793.20万元[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超0.30亿元闲置募资现金管理，可循环使用[6] - 投资期限自2026年3月19日董事会通过起12个月内有效[10] - 投资有市场、利率等风险，公司将采取风控措施[12][13] - 保荐人对现金管理事项无异议[18]

财务内控 - 致同审计海通发展2025年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 致同认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 授权事项 - 授权致同福州分所8人签署法定业务报告及约定书[17] - 授权有效期为2026年1月1日至12月31日[18] 人员证书 - 陈连锋证书发证于2005年1月17日，换发于2021年12月10日[26] - 黄春斌证书发证于2018年6月19日[31]

会议召开情况 - 2025年公司召开股东会6次，董事会18次[5] - 2025年4月9日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[18] - 2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过2025年前三季度利润分配预案[18] 独立董事情况 - 独立董事齐银良应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加18次，委托出席0次，缺席0次，出席股东会6次[6] - 独立董事参加提名委员会0次，战略委员会1次[7] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[11] 关联交易与担保 - 报告期内公司不存在关联交易情况[12] - 公司未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保情形[13] - 公司为下属控股子公司担保及下属子公司相互担保已履行内部审议程序[13] 人员与薪酬 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[15] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬符合规定并按考核结果发放[16] 审计与机构 - 报告期内同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[17] 其他情况 - 公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会[21] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[22] - 报告期内不涉及公司被收购情形[23] - 公司所披露定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况且内控有效[24] - 公司制定的2025年股票期权与限制性股票激励计划等符合规定[27]

会议召开情况 - 2025年公司召开股东会6次，董事会18次[6] 独立董事情况 - 独立董事翁国雄应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加17次，委托和缺席0次[6] - 报告期内独立董事参加审计委员会5次，提名委员会0次，薪酬与考核委员会8次[7] - 独立董事年度累计现场工作时间不少于15日[11] 公司运营合规 - 报告期内公司不存在关联交易情况[13] - 报告期内公司募集资金管理使用合规，无变相改变用途等违规情形[15] - 报告期内公司无违规担保、资金被非经营性占用情况[14] - 报告期内公司未变更或豁免承诺，严格履行承诺[23] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[25][27] 人事相关 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[17] 审计及利润分配 - 公司同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[18] - 2025年4月9日公司通过2024年度利润分配预案[19] - 2026年1月26日公司通过2025年前三季度利润分配预案[19] 激励计划 - 公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关程序及定价符合规定[29]

会议召开情况 - 2025年召开股东会6次，董事会18次[6] - 2025年4月9日召开2024年年度股东大会审议通过2024年度利润分配预案[19] - 2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过2025年前三季度利润分配预案[19] 独立董事履职 - 独立董事林涛应参加董事会18次，亲自出席18次，通讯参加17次，出席股东会6次[6] - 林涛参加审计委员会5次，薪酬与考核委员会8次[7] - 林涛年度累计现场工作时间不少于15日[11] - 2026年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[30] 公司决策事项 - 2025年6月30日公司职工代表大会同意乐君杰担任职工代表董事[17] - 公司同意续聘致同会计师事务所为专项审计机构[18] - 公司董事会下设提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会[22] 公司合规情况 - 报告期内公司不存在关联交易的情况[13] - 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬符合绩效考核和薪酬制度规定[17] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[23] - 报告期内不涉及公司被收购情形[24] - 公司制定的2025年股票期权与限制性股票激励计划符合规定[28]

薪酬披露 - 公司应按规定披露董高人员年度薪酬情况[4] 薪酬制定与决策 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董高人员考核标准和薪酬政策方案[6] - 董事薪酬方案由股东会决定，高级管理人员薪酬方案由董事会批准[7] 薪酬构成 - 董高人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50％[10] - 独立董事实行津贴制度，以固定津贴形式领取报酬[12] 薪酬确定依据 - 高级管理人员基本薪酬根据岗位职责和能力及行业水平确定，绩效薪酬与年度经营业绩挂钩[13] 薪酬发放与扣除 - 董高人员薪酬及津贴为税前金额，按规定扣除相关款项后发放[15] 离任薪酬计算 - 董高人员离任按实际任期和绩效计算薪酬发放[16] 薪酬追回 - 公司因财务造假等对财务报告追溯重述时，应追回董高人员超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[17] - 董高人员违反义务给公司造成损失，应减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入并追回已支付部分[17] 薪酬体系调整 - 公司董高人员薪酬体系应为经营战略服务并随经营状况调整[19] 薪酬标准调整 - 董事薪酬标准调整需董事会和股东会审议通过后实施[19] - 高级管理人员薪酬标准调整由董事会审议通过后实施[19] - 薪酬调整参考同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司盈利状况、公司发展战略或组织结构调整[20] 个别薪酬调整 - 岗位变动可进行个别薪酬调整[20] 制度生效与解释 - 制度经董事会提出报股东会审议通过后生效实施[23] - 制度由董事会负责解释[24]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票41,276股，发行价格每股37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[13] - 2025年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[38] - 超灵便型散货船购置项目2025年实现效益6116.29万元[43][47] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[15] - 2025年度投入募投项目1,165.73万元[16] - 截至2025年12月31日，累计投入募投项目141,203.94万元[17] - 超灵便型散货船购置项目投入进度99.89%，2025年3月达预定可使用状态[43][47] - 信息化系统建设与升级项目投入进度33.58%，预计2026年完成[43][47] - 补充流动资金项目投入进度100.01%[43] 资金管理 - 公司使用募集资金2111.747万元置换自筹资金[25] - 2023 - 2025年拟对闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过12亿、4亿、0.5亿元[27][29] - 截至2025年12月31日，募集资金存放余额18,531,948.22元[21] - 截至2025年12月31日，募集资金专户累计收益1943.27万元，结构性存款余额1500万元[29] 项目调整与节余处理 - 2024年将“超灵便型散货船购置项目”节余1061.60万元永久补充流动资金[32] - 2024年调整“信息化系统建设与升级项目”内部投资结构，预计可使用日期至2026年12月31日[36] - 截至2025年12月31日，超灵便型散货船购置项目节余143.69万元永久补充流动资金[17] 其他事项 - 2023 - 2025年签订多份募集资金专户存储监管协议[18][19] - 2026年3月19日获第四届董事会第三十七次会议批准相关事项[44][47] - 授权致同会计师事务所福州分所八人签署法定业务报告，有效期2026年1月1日至12月31日[53][54]

公司发展 - 公司成立于2009年3月，2023年3月29日在上海证券交易所上市，证券代码“603162”[33] - 2025年是公司创立第十六年，也是“十四五”规划收官之年[25] 业绩数据 - 2025年度拟现金分红总额（含税）9277.71万元，占净利润比例19.95%[180] 运力与航线 - 2025年新增运力18艘，期末已交接16艘，全部交接后控制运力502万载重吨[36] - 运营航线遍布100余国家和地区的350余个港口[38] ESG相关 - 2025年ESG管理从“搭建机制”迈向“深化融合”新阶段[26] - 2025年WIND ESG评级提升至“A”级[58] - 2025年环保投入4137.41万元，间接能源消耗135.39吨标准煤，能源消耗强度78.23吨标准煤/百万营收[68] - 2025年间接温室气体排放量591.12tCO2e，排放强度173.71tCO2e/百万营收[68] 会议与议案 - 2025年股东会召开6次（临时5次、年度1次），审议通过28项议案[146] - 2025年董事会召开18次会议，专门委员会会议14次，董事出席率100%，审议通过69项议案[148] 员工情况 - 2025年员工总人数368人，培训投入37.91万元，覆盖3944人次，覆盖率100%[69] 系统建设 - 2025年新增多项数字化系统平台，赋能业务管理[96] - 截至2025年，船舶管理系统在60艘自营船舶完成部署[97] 制度建设 - 2025年制定并发布《ESG管理制度》，明确三级ESG治理架构[111] - 2025年系统修订《董事会议事规则》等制度[154] - 制定《薪酬管理办法》等制度，建立高管薪酬与绩效考核综合体系[155] - 制定股票、期权激励计划，激励关键岗位人员[156] 重要议题 - 2025年确认24项重要议题清单，新增数字化与智能化发展议题[135] 社会责任活动 - 2025年3月参与全国两会精神解读与民营经济发展探讨活动[164] - 2025年4月开展中央八项规定精神学习教育主题培训[164] - 2025年6月支部书记讲党课庆祝建党104周年[164] 市场活动 - 2025年举办“2025年干散货航运市场研讨论坛暨海通发展登轮活动”[174] - 2025年协同举办“我是股东”走进上市公司活动[177] 合规与廉洁 - 2025年开展8次内部廉洁专项审计，未发生重大贪污事件[198] - 2025年岸基员工廉洁承诺书签订率达100%[199]

人员情况 - 2025年底致同所从业人员近六千，合伙人244名，注会1361名[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入26.14亿，审计业务21.03亿，证券业务4.82亿[2] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿[2][3] - 2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万[3] 其他情况 - 累计赔偿限额9亿，2024年末职业风险基金1877.29万[4] - 近三年已审结相关民事诉讼无需担责[5] - 致同所及人员无影响独立性情形[6] - 相关人员近三年无执业受罚及监管情况[7] - 公司认为致同所胜任审计工作[8][9]

会议情况 - 2025年董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议通过报告、续聘审计机构等议案[2][3][4] 审计结论 - 各期财务报告编制和审议合规，内容真实准确完整[5] - 审阅内部审计计划和报告，未发现重大问题[8] 审计决策 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[6][7] 未来展望 - 2026年审计委员会将发挥协调、专业、审查监督职能[12]