审计委员会换届 - 2024年3月6日公司董事会换届完成，第四届审计委员会由翁国雄、林涛、曾而斌组成[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议[2] - 第三届审计委员会第十三次会议于2024年2月19日召开[2] - 第四届审计委员会第一次会议于2024年3月21日召开[2][3] - 第四届审计委员会第二次会议于2024年4月19日召开[3] - 第四届审计委员会第三次会议于2024年7月9日召开[3] - 第四届审计委员会第四次会议于2024年7月24日召开[3] - 第四届审计委员会第五次会议于2024年10月17日召开[3] 审计机构续聘 - 审计委员会同意续聘致同会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将从沟通、专业、审查监督三方面履行职责[10]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-018 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入"超灵便型散货船购置项 目"98,495.94 万元，投入"信息化系统建设与升级项目"120.73 万元，投入"补 充流动资金"项目 7,000.00 万元，累计投入募投项目 105,616.67 万元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 福建海通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司代码：603162 公司简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 邮箱：htshpg@fz-highton.com 电话：0591-88086357 传真：0591-86291786 福建海通发展股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 Environmental,Social, And Governance(ESG)Report Environmental,Social and Governance(ESG) Report 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海通发展 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 业务概况 | 05 | | 战略与文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 2024年度大事记 | 09 | | 主要荣誉成就 | 09 | 2024年可持续发展 关键绩效 专题：航效革新， 精细化管理提升效率 13 报告后言 | ESG关键绩效表 | 77 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 治理新篇，企业长青 01 可持续发展治理 三会治理 党建引领 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959. ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-021 福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 0.5 亿元（含本数）。在前述额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构 对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受市场波动风险、利率风险 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-022 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 股东大会召开日期：2025年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-017 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召 集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-016 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日以书面 或通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2025 年 3 月 19 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召集 并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法 规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较好地完成 2024 年度各项工作。公司管理层围绕公司发展战略和经营目标，制定科学合理的经营 计划，积极 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-019 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 916,878,708 股，以扣除不参与利 润分配的拟回购注销的限制性股票 530,720 股后的 916,347,988 股为基数计算， 合计拟派发现金红利 45,817,399.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股 票 530,720 股）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上 ...