担保情况 - 对大招石油本次担保不超3800万元，截至2024.12.25担保余额4800万元[3] - 2024年原预计新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元，追加后不超3.40亿美元和8000万元[6][8] - 截至2024.12.25，对合并报表内子公司担保余额21707.71万美元和4800万人民币，约合160808.97万元，占比44.22%[16] 大招石油财务 - 2024.9.30资产负债率超70%[4] - 2024.9.30总资产8200.53万元，净资产874.71万元，1 - 9月净利润 - 168.15万元[10] 担保函信息 - 担保函一保证金额不超1800万元，二和三均不超1000万元[13][14] - 保证期间为2025.1.1 - 2025.12.31[13][14]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-115 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 红利 45,843,935.40 元（含税），约占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的 11.17%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红 股。公司拟于 2025 年 1 月完成本次利润分配相关事宜。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司拟于 2025 年 1 月 完成本次利润分配相关事宜。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记 ...

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并取 得平潭综合实验区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下： 名称：福建海通发展股份有限公司 统一社会信用代码：91350128685097908U 注册资本：玖亿壹仟陆佰捌拾柒万捌仟柒佰零捌圆整 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-114 福建海通发展股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2024 年 12 月 25 日， 公司召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案，根据 2024 年第四 次临时股东大会授权，由董事会转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程 备案等全部事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-113 福建海通发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 604,241,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.9019 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。 二、议案审议情 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月10日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人247人，代表股份604,241,202股，占比65.9019%[10] - 出席现场会议5人，代表股份563,870,641股，占比61.4989%[11] - 参加网络投票242人，代表股份40,370,561股，占比4.4030%[12] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意604,087,268股，占比99.9745%[17] - 《变更公司注册资本等议案》同意604,013,309股，占比99.9622%获通过[18]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.1049332738亿元（未经审计）[14] - 拟派发现金红利4584.39354万元（含税），约占前三季度净利润11.17%[14] 股本信息 - 公司总股本9.16878708亿股[14] - 2024年9月23日完成40.444万股限制性股票回购注销[1] - 2024年10月22日完成限制性股票预留授予登记[24] 会议信息 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过利润分配预案[16][18] - 股东大会2024年12月25日14:30召开[9] - 股权登记日为2024年12月18日[10] - 网络投票起止日期为2024年12月25日[9] 章程修订 - 修订后公司注册资本为91,687.8708万元，原91,535.3148万元[26] - 修订后公司股份总数为91,687.8708万股，原91,535.3148万股[26]

股本与注册资本变更 - 2024年9月23日完成40.444万股限制性股票回购注销，总股本和注册资本变更[2] - 2024年10月22日完成限制性股票预留授予登记，总股本和注册资本再变更[4] 章程修订 - 修订后公司注册资本为91,687.8708万元，原91,535.3148万元[5] - 修订后股份总数为91,687.8708万股，原91,535.3148万股[5] - 修订后监事会职工代表监事明确为一名[5]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润410,493,327.38元（未经审计）[3] - 截至2024年9月30日，期末未分配利润348,451,655.07元（未经审计）[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.5元（含税），派现45,843,935.40元，占前三季净利润11.17%[2][4] - 2024年12月9日董事会、监事会通过预案，需股东大会审议[6][7][9] - 预案结合多因素，不影响经营现金流[8]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税），不转增股本和送红股[3] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》待股东大会审议[5] 公司变更 - 公司总股本和注册资本变更[7] - 《关于变更公司注册资本等议案》待股东大会审议[9] 会议相关 - 2024年12月9日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 提请于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会[11]

会议信息 - 公司2024年12月4日发第四届监事会第十一次会议通知，12月9日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》3票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于变更公司注册资本等议案》3票同意待股东大会审议[5][6]