证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-059 福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限 公司章程》的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0670 号 致：福建海通发展股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本 次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\lnot\exists$$ | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程安排 | 4 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 | 7 | | 议案 | 2.00：《关于制订、修订相关制度的议案》 | 30 | | 议案 | 2.01：《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》... | 31 | | 议案 | 2.02：《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 32 | | 议案 | 2.03：《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》... | 33 | | 议案 | 2.04：《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》... | 34 | | 议案 | 2.05：《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》... | ...

福建海通发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范福建海通发展股份有限公司（以下称"公 司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合 法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《福建海通 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资（含对子公司投资），是指公司购入的不能随时变现或不准 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资 合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 第四条 对外投资遵循的基本原则：公司的对 ...

并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-056 福建海通发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进 行了系统性的梳理与修订，详情如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 61,088.5022 万元。 | | 61,478.8022 万元。 | | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 61,088.5022 万股，均为普通股，每股面值 | | 61,478.8022 万股，均为普通股，每股面值 | ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-058 福建海通发展股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者 ...

福建海通发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进福建海通发展股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董 事履职指引》等法律、法规及规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规和 相关规则的规定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事的人数应不少于公司董事会人数的 1/3；担任公司独立 董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计 ...

福建海通发展股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益，根据 《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等 有关法律、法规以及《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股同利的原则； （四）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。 第三条 公司的税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； （三）公司从税后利润中提取法定公积 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-055 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会分别收到非 职工代表监事赵云逸先生、魏弘先生的辞职申请，赵云逸先生、魏弘先生因个人 原因辞去公司监事职务。辞职后，赵云逸先生、魏弘先生不再担任公司任何职务。 鉴于赵云逸先生、魏弘先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低 于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，赵云逸先生、魏弘先生将继续履 行其监事职责。 赵云逸先生、魏弘先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事 会对其在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日召开第 三届监事会第二十三次会议同意提名郑小华先生和高秋金女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届 满之日止。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司监事会 福建海通发展股份有限公司 2023 年 11 月 ...

总则 - 公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理包括加强与投资者及潜在投资者的沟通，增进了解和认同，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、诚实守信和主动性原则 [1] 投资者关系工作内容和方式 - 公司与投资者沟通的内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、面临的风险和挑战等 [2] - 投资者关系管理的主要方式包括多渠道沟通（官网、交易所网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱）、股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、投资者调研等 [3] - 公司应积极召开投资者说明会，介绍情况、回答问题、听取建议，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等 [4] 投资者关系工作组织与实施 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作，董事会办公室在董事会秘书领导下开展工作 [7] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系工作的知识和技能培训 [9] - 公司应建立投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容等，保存期限不得少于3年 [9] 附则 - 本制度由公司董事会负责解释、修订 [9] - 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定 [10] - 本制度经董事会审议通过后生效，修改时亦同 [10]