| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,157,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.8312 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 公 ...

（证券代码：603165） 二〇二三年十二月八日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于向下修正"荣 | 23 转债"转股价格的议案 | 4 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召 开 通 知 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对荣晟环保募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资 金为人民币 32,600.00 万元，上述款项已 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司）拟使用募集资金人民 币 10,810.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合募 集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 570,017,1 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产 品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协 定存款、通知存款等）。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）， 在上述额度范围内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本 议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 ...

市信 1 分头 Va 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 8 月 24 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年8月24日止《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"专项说明")进行 鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-规范运作》等相关文件的规定编制专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-068 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年产 3 亿平方米新型智能包装材料 建设项目、绿色节能升级改造项目。前述项目结项后，浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 已全部实施完成。 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后 的节余的募集资金 16,525,855.36 元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）， 用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第二十次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 1 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元， 发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,83 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第二十次会议。本次会议的通知已 于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席 陈雄伟先生主持，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长 主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金 10,810.08 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资 ...