会议信息 - 公司于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议[2] - 会议通知于2024年12月16日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》全票通过[3] - 《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》全票通过[5]

证券投资资金与审批 - 证券投资用公司自有资金，不得用募集资金[2] - 不同额度证券投资审批流程不同[5] 证券投资范围与期限 - 对未来12个月投资范围等合理预计，期限不超12个月[5] 信息披露与保密 - 及时披露证券投资信息，董秘负责披露[10] - 其他人员对未公开信息保密[10] 子公司投资规定 - 控股子公司未经同意不得投资，参股公司影响大需披露[12] 制度实施与修改 - 制度自董事会审议通过实施，修改亦同[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超过16.36元/股[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日未实施回购[6] - 累计已回购股数0股，占比0%[3] - 累计已回购金额0元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 未来计划 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日在浙江嘉兴召开[3] - 162人出席，持有表决权股份144,203,935股，占比54.4380%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案结果 - 2024年第二期回购股份各子议案均通过[6] - 回购股份目的同意票数143,650,429股，占比99.6161%[6] - 5%以下股东对该议案同意票数27,461,564股，占比98.0242%[10] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，律师为金晶、沈路晴[12] - 律师称大会召集和召开等事宜合法有效[12]

回购股份决策 - 2024年10月23日董事会审议通过2024年第二期回购股份议案[3] - 2024年11月11日股东大会审议通过回购股份预案[3] 回购股份详情 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[4] - 回购价格不超16.36元/股[4] - 回购期限2024年11月11日至2025年11月10日[4] - 预计回购股份6112469 - 12224938股，占比2.24% - 4.48%[4] 债权人相关 - 债权人2024年11月12日起45日内可要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为该时段工作日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 债权申报地址为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号[5]

股份回购 - 回购资金总额不低于10,000万元，不超过20,000万元[3] - 回购价格不超过16.36元/股[3] - 回购股份数量约为6,112,469至12,224,938股[15] - 回购股份约占公司目前总股本比例的2.24%至4.48%[15] - 回购期限自股东大会审议通过预案起不超过12个月[13] - 回购用途为减少注册资本[15] - 资金来源为自有或自筹资金[19] 时间节点 - 2024年10月22日，控股股东提议回购[5] - 2024年10月23日，董事会审议通过议案[5] - 2024年11月11日，股东大会审议通过议案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产459,839.69万元[21] - 流动资产347,513.52万元[21] - 归属于上市公司股东权益228,282.39万元[21] - 若用满20,000万元，占总资产4.35%、流动资产5.76%、权益8.76%[22] 人员计划 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[23] - 董监高、控股股东等未来3、6个月无减持计划[24] 风险提示 - 回购存在股价超区间、债权人要求清偿或担保等风险[32]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为通过网络文字互动参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员有董事长冯荣华、副总裁兼董事会秘书胡荣霞、财务总监沈卫英、独立董事黄科体 [1] 市值管理 - 高度关注市值管理，提高公司治理水平，聚焦主业构建高质量循环产业发展体系，提升核心竞争力和内在投资价值 [1][2] - 以定期报告和临时公告为载体，通过多种交流渠道及时公平披露公司信息，传递价值理念与业绩成果 [2] - 致力于提升股东回报，通过现金分红、回购股份等方式为股东创造价值 [2] - 密切关注市场动态，做强做优主业，推动高质量发展和投资价值提升 [2] 行业应对措施 - 面对当前经济形势，持续强化科技创新和技术升级，采取精细化管理、全员创新、降本增效等举措 [2] - 强化生产要素精细化管控，提高全要素生产效率，实现规模效益最大化，增强高质量发展的潜能和韧性 [2] 目标完成状况 - 今年前三季度营业收入16.62亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元，同比增长12.05% [2]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [1] - 参与单位包括华安证券、东方基金等多家机构 [1] - 时间为2024年11月5日，地点是线上电话会议 [1] - 上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书胡荣霞女士和财务总监沈卫英女士 [1] 公司概况介绍 - 董事会秘书介绍2024年三季度经营业绩、核心优势、行业现状及未来发展规划 [1] 会议问答要点 研发费用与投入 - 2024年前三季度研发费用约1.1亿元，同比增长12.67%，围绕造纸、热电、包装及新材料等领域重点研发，包括复合生物酶增韧等方面研究，蒸汽项目列在研发投入计划中 [1][2] - 公司坚持“产学研”结合模式，建有省级企业研究院等，建立浙江省博士后工作站，未来将加大研发投入，推动产业链融合和绿色制造水平提升 [2] 非经常性损益与政府补助 - 三季报非经损益同比增长，原因是用闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品增加收益 [2] - 政府补助包括再生资源增值税退税等多项内容 [2] 纸基新材料项目 - 今年1月通过投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目议案，包括1000吨/年航空级蜂窝基材等 [2] - 芳纶纸基新材料特性多、市场空间广，项目处于前期阶段，将打造公司第二成长曲线 [2][3] 对外投资 - 通过全资子公司投资浙江矽感锐芯科技有限公司和勒威半导体技术（嘉兴）有限公司，业务涵盖光电子芯片等全系列产品及气体传感器开发制造 [3] - 投资目的是拓展资金渠道，优化投资结构，提升投资收益和资产运作水平 [3] 分红方案 - 2022年度每股派发现金红利0.46元（含税），共派1.25亿元（含税）；2023年度每股派0.49元（含税），共派1.33亿元 [4] - 已完成2024年第一期回购方案，启动第二期，未来聚焦主业，按规定实施现金分红 [4]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 2024 年 11 月 6 日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的预 案》（公告编号：2024-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司审议回购事项所召开的 2024 年第三 次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 11 月 4 日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- ...