公司治理动态 - 荣晟环保第八届董事会第十九次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收10.61亿元 同比下降5.53% [1] - 归母净利润1.15亿元 同比下降34.57% [1] - 扣非净利润7526万元 同比下降49.42% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利人民币6.00元(含税) [1]

公司基本信息 - 公司于2017年1月17日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股3168万股[5] - 公司注册资本为人民币272,622,828元[6] - 公司已发行股份数为272,622,828股，均为普通股[11] 股东相关 - 公司设立时冯荣华等7名发起人股东持股情况及占比[11] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权益及限制[19][24][25][26][42][55][57][74] 股份交易限制 - 公司收购股份相关规定及注销期限[16] - 董事、高管等股份转让限制[18] - 股东买入超规定比例股份表决权限制[55] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 多种情形下召开临时股东会规定[35] - 股东会提案、通知、投票等相关时间及规定[42][43][44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[80] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 董事会会议召开、通知及记录保存规定[89][91] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，有任职资格及限制[71][72] - 独立董事职权行使及工作时间等规定[75][77] 委员会相关 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员组成及会议规定[93][94][95][96] 高管相关 - 公司设总裁1名、副总裁3至5名，由董事会决定聘任或解聘[100][101] 财务及利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中报[109] - 公司利润分配提取公积金及分红比例规定[109][112] 其他 - 会计师事务所聘期、解聘规定[120][124] - 公司合并、分立、减资、解散等相关规定[126][127][129][133]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 1 第五条 ...

委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[10] - 会议召开前三天通知全体成员，特殊情况可豁免[10] - 三分之二以上成员（含）出席方可举行[13] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] - 成员或其直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[21] 决议规则 - 所作决议应经全体成员过半数通过方有效[14] - 决议经主持人宣布、成员签字后生效，未按程序不得修改[18] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[7] - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案报董事会批准[8] - 制订的股权激励计划需经股东会批准[8] 其他规定 - 会议必要时可邀请董事及高管列席[23] - 决议情况不迟于生效次日通报董事会[18] - 决议及会议记录保存期不少于十年[18][19] - 闭会期间成员可跟踪董事和高管业绩，公司部门应配合[24] - 成员有权查阅公司经营相关资料[24][25] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[27]

第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维护公 司中小股东的利益，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 单独或者 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

公司财务与经营 - 公司于2025年8月29日召开第八届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中纸制品占比95.52% 蒸汽占比3.77% 其他业务占比0.71% [1] - 公司当前市值为33亿元 [1] 行业动态 - 海底捞加盟申请数量超2万份 已开设41家加盟店 [1] - 加盟海底捞资金需求较高 1000万元不算多 [1]