业绩数据 - 截至报告期末，公司总资产47.06亿元，净资产23.29亿元，资产负债率50.52%[3] - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%[3] - 2024年公司以270,715,665股为基数，拟派发现金红利132,650,675.85元（含税）[17] 项目进展 - 2024年初启动总部经济项目，12月底新总部大楼主体建设完成[5] - 工业纸管项目完成主体厂房建设并实现结构封顶[5] - 2024年共实施绿色化改造32项，29项已完工[7] 研发成果 - 2024年研发投入1.22亿元，1项浙江省新产品通过鉴定[8] - 2024年获授权专利16项，其中国内发明专利3项，国外发明专利1项[8] 荣誉与社会责任 - 入选2024年度浙江省高新技术企业创新能力500强[8] - 荣获平湖市人才工作优秀企业等称号[10] - 截至2024年底安置500余名残疾人就业[12] - 荣晟环保崇军基金累计受益、激励58人次[12] - 向浙江省关爱退役军人协会捐赠30万元[12] 会议与公告 - 2024年董事会全年召开10次会议[13] - 2024年共召开4次股东大会，审议议案25项[15] - 2024年战略等委员会召开不同次数会议[15] - 2024年披露定期报告4份，临时公告82份[16] 未来展望 - 2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年[18] - 组建九大战斗连队及九大专项小组推进目标落实[19] - 推进总部经济项目，推动总部大楼竣工投入使用[19] - 开展造纸及热电联产等项目[20] - 推进募投项目建设增强竞争力[20] - 以科技创新推动转型升级[21] - 推进技改项目打造绿色生态体系[21] - 依托工业互联网搭建数据自助分析平台[21] - 深化大数据分析推动“智改数转”[21] - 完善人才培养模式打造“荣晟铁军”[22]

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

独立董事情况 - 公司董事会评估在任独立董事独立性并出具意见[2] - 王雪梅等三人任独立董事，符合独立性要求[2] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年3月25日[3]

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 费用相关 - 公司2024年度审计费用100万元，2025年预计100万元[10][11] 人员相关 - 项目合伙人等开始服务时间分别为2020年、2014年、2023年[5] - 项目相关人员近三年执业无不良情况[10]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值总额57,600.00万元，期限6年[2] - 2023年8月24日实际发行576万张，募集资金总额576,000,000.00元，净额570,017,169.80元[3] - 2024年12月31日，募集资金净额282,779,565.52元，利息收入13,082,115.18元，投入27,933,713.57元，专户余额267,927,967.13元[6] - 2024年度募集资金总额57001.72万元，本年度投入2793.37万元，累计投入31543.37万元[24] 募投项目情况 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）承诺投资16300万元，累计投入11404.12万元，进度69.96%，预计2025年8月达预定可使用状态，本年度效益 - 1295.64万元[24] - 绿色智能化零土地技改项目承诺投资14722.47万元，累计投入4160万元，进度28.26%，预计2025年8月达预定可使用状态[24] - 生物质锅炉项目承诺投资10000万元，2025年2月20日取得土地权证，截至期末无投入[24][25][26] - 补充流动资金项目承诺投资15979.25万元，累计投入15979.25万元，进度100%，2023年9月达预定可使用状态[24] 其他情况 - 2023年8月24日公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用10810.08万元，2023年11月完成置换[9][25] - 报告期内公司不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理、超募资金相关使用等情况[10][11][12][14] - 2024年8月28日对“生物质锅炉项目”可行性重新论证，报告期内募投项目未变更[16][17] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）未达预计效益，受宏观经济下行、行业需求疲软影响[24][25]

股票代码：603165 债券代码：113676 2024 年度 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 创 造 美 好 生 活 纸 求 一 片 绿 洲 关于本报告 组织范围 本报告覆盖浙江荣晟环保纸业股份有限公司（简称"荣晟环保"或"公司"）及其所属单位在 公司治理、经济、社会和环境等方面的工作绩效。 时间范围 本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是荣晟环保发布的第九份环境、社会及公司治理（ESG）报告。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 全球可持续发展标准委员会GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际标准化组织ISO26000《社会责任指南》 联合国可持续发展目标（SDGs） 获取方式 本报告为中文版报告，以PDF电子版形式发布，可在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）下 载阅读。 联系方式 | 对本报告的内容如有疑问或建议，欢迎通过以下联络方式与我们联系。 | | | --- | --- ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或 "荣晟环保"）的全资子公司嘉兴市荣晟包装材料有限公司（以下简称"嘉兴荣 晟包装"）。 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2025 年度公司拟在上述全资子公 司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 5 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授 信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保 等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内 共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保金额不 超过本次授予的担保额度。公司管理层将根据实际经营 ...

一、公司制定规划考虑的因素 公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、融资能力、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定规划的原则 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者 的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关要求，并 结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董 事会对股东分红回报事项进行了研究论证，特制定公司《未来三年（2025 年- 2 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...