现金管理计划 - 拟用不超30亿闲置自有资金投资[3][8][12] - 额度期限自股东会通过起十二个月内[11][13] - 投资方式为买符合要求的理财产品[10] 决策进程 - 2025年12月30日董事会通过议案，待股东会审议[4][12][13] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[5][14] - 风控措施包括筛选对象、跟踪净值等[15] 影响与收益 - 不影响日常周转和主营业务[17] - 利于提高资金效率、获收益、降费用[7][18] 会计核算 - 按相关准则对理财产品核算[18]

独立董事提名 - 公司提名郭志仁为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良纪录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 核实情况 - 提名人已核实确认候选人符合要求[5]

独立董事任职经验与证明 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良纪录[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[6] - 候选人在公司连续任职未超六年[6] 承诺事项 - 候选人承诺任职后不符资格将辞去职务[7]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会 关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 2025 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册 地址、网址、电子邮箱均保持不变。以上变更信息自公告之日起正式启用，敬请 广大投资者注意，由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要于近 日搬迁至新办公地址，公司的办公地址和联系方式发生变更，现将相关情况公告 如下： | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | 浙江省平湖经济开发区镇南 | | | 东路 588 号 | | ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满离任情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事黄科体先生的书面辞职报告。黄科体先生自 2020 年 1 月 17 日起担任 公司独立董事，连续任职时间将满 6 年。根据《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，黄科体先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专门委 员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公 司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称 "民星纺织"）、浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称"平湖农商行"） 之间存在销售商品 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第九 次会议和 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于 2024 年第二期 以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 （含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注 册资本。截至 2025 年 11 月 10 日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通 过回购公司股份 8,697,032 股。公司已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完毕本次所回购的股份 8,697,032 股的注销手续。 鉴 于 ...

资金募集与使用 - 2023年可转债募资总额57600万元，净额57001.72万元[7] - 募投项目投入进度不同，补充流动资金达100%[7] - 募集资金总投资额度26000万元，已用21700万元[14] 现金管理 - 2025年1月同意用不超2.6亿闲置募资现金管理[13] - 2025年12月拟用不超22000万元闲置募资现金管理[3][16][17] - 最近12个月现金管理合计收益357.32万元，未收回本金21700万元[14] 风险与审批 - 现金管理有风险，公司采取风控措施[18][19] - 该事项需股东会审议，保荐人无异议[23]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自202 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯晟宇董事长 主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭志仁先生为公司第八届董 事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 ...