浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月修订 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第五节 董事会秘书 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 党的组织 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司治理准则》等有关 法律、法规及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事与 高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 1 第五条 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长及二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并 ...

第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第六条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行其职责；战略委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，半数以上委员可选举出 一名委员代行战略委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第七条 战略委员会成员必须符合下列条件： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维护公 司中小股东的利益，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分 散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 单独或者 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 ...

公司财务与经营 - 公司于2025年8月29日召开第八届第十九次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年全年营业收入构成中纸制品占比95.52% 蒸汽占比3.77% 其他业务占比0.71% [1] - 公司当前市值为33亿元 [1] 行业动态 - 海底捞加盟申请数量超2万份 已开设41家加盟店 [1] - 加盟海底捞资金需求较高 1000万元不算多 [1]

财务表现 - 上半年营业收入10.61亿元，同比下滑5.53% [1] - 归母净利润1.15亿元，同比下滑34.57% [1] - 扣非归母净利润7526.19万元，同比下滑49.42% [1]

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-075 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络 ...