| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"荣 23 转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 荣 23 转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/7/2 | | 2025/7/8 | 2025/7/9 | | 证券代码 113676 | | | | | | | 回售价格：100.35 元/张（含当期利息） 回售期：2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 8 日 回售资金发放日：202 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的 要求，就浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转换公司债券（以下简称"荣 23 转 债"）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 广发证券股份有限公司关于 一、"荣 23 转债"发行上市情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）， 公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2 ...

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转换公司债券回售的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受浙江荣晟 环保纸业股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")的委托,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》(以 下简称《管理办法》）、《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公 司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换 公司债券》（以下简称《监管指引》）等法律法规、规范性文件以及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》( 以下简 称《募集说明书》）、《浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转 ...

会议信息 - 会议于2025年6月24日14:30在浙江嘉兴平湖公司会议室召开[5] - 债权登记日为2025年6月18日[5] 参会情况 - 7名债券持有人及代理人代表823,100张债券，面值82,310,000元，占比14.2938%[6] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，同意票占100%[7] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所律师见证，认为会议合法有效[8]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 "荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 "荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江荣晟 环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 、《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称《债券持有人会议规则》） 等有关规定，指派本所律师对公司"荣 23 转债" 2025 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等（以下简称"本 次事项"）事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1、本所 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,500,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1969 | (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公 司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年10月25日 [1] - 回购方案实施期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至2亿元人民币 [1] - 回购用途为减少注册资本 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年10月23日和2024年11月11日分别召开董事会和临时股东大会审议通过回购议案 [1] - 回购资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购价格上限因2024年年度权益分派调整 [2] 回购进展 - 截至2025年6月19日累计回购股份5,663,940股占总股本2.08% [2] - 累计已回购金额为63,604,282.80元人民币 [2] - 实际回购价格区间为10.77元/股至11.59元/股 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[4] - 预计回购金额1亿至2亿元[4] - 用途为减少注册资本[4] 回购进展 - 累计已回购股数5663940股，占总股本2.08%[4] - 累计已回购金额63604282.80元[4] - 实际回购价10.77 - 11.59元/股[4] 其他信息 - 回购价格上限调整后不超过15.88元/股[6] - 截至2025年6月19日，总股本272622828股[7] - 公告发布于2025年6月21日[10]

回购方案 - 公司于2024年10月23日董事会审议通过回购股份方案，计划以1亿元至2亿元资金通过集中竞价方式回购股份，用于减少公司注册资本 [1] - 截至2025年6月19日，公司累计回购566.39万股，占公司总股本的2.08% [1] - 回购价格区间为10.77元/股至11.59元/股，累计使用资金6360.43万元(不含交易费用) [1] 后续计划 - 公司将根据市场情况继续实施回购 [1] - 公司将及时披露相关进展情况 [1]