会议信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为1月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[10] - 会议审议议案包括变更注册资本及修订《公司章程》、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、预计2025年度日常关联交易[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决[7] 可转债情况 - 2023年8月18日公司发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年[11] - 可转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期按面值115.00%赎回未转股可转债[11] - 截至2024年12月31日，46,000元“荣23转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,922股[12] 股份变动 - 截至2024年10月22日，公司累计回购股份5,822,356股并于10月24日完成注销[12] - 公司拟将总股本由278,431,276股变更为272,612,842股，注册资本由278,431,276元变更为272,612,842元[12] - 《公司章程》拟修订第六条注册资本为272,612,842元，第二十条股份总数为272,612,842股[14] 募集资金 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，扣除发行费用后实际募集资金净额为570,017,169.80元[17] - 截至2024年11月30日，公司已累计使用募集资金31,816.27万元，尚未使用或节余的募集资金余额为26,797.42万元[20] - 公司本次募集资金项目投资总额76,044.00万元，拟使用募集资金金额57,600.00万元[20] 资金管理 - 公司拟使用不超过2.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内，额度内可滚动使用[17][21] - 公司拟使用不超过30亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限12个月内，额度内可循环滚动使用[28] 项目投资 - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）投资总额27,894.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] - 绿色智能化零土地技改项目投资总额16,850.00万元，拟使用募集资金15,000.00万元[20] - 生物质锅炉项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[20] - 补充流动资金项目投资总额16,300.00万元，拟使用募集资金16,300.00万元[20] 关联交易 - 预计2025年与民星纺织日常经营性关联交易金额累计不超200万元[35] - 预计2025年与平湖农商行日常经营性关联交易中存款余额不超20亿元，贷款授信额度不超5000万元[35] - 2024年与民星纺织关联交易预计500万元，实际发生6.40万元，差异原因是关联方需求下降[38] - 2024年与平湖农商行存款预计余额不超20亿元，实际日均余额141,985.25万元，业务量未达预计金额[39] - 2024年与平湖农商行贷款授信额度5000万元，实际未使用，预计业务尚未发生[39] - 2025年年初至披露日与民星纺织累计已发生交易金额为0，2024年实际发生6.40万元，占同类业务比例1.50%[40] - 2025年年初至披露日与平湖农商行存款累计已发生日均余额142,014.61万元，2024年实际日均余额141,985.25万元，因公司业务需求增加[41] - 民星纺织股东谢永祥系公司监事朱杰之岳父，持有该公司25%股份[42] - 平湖农商行注册资本70,293.0802万元人民币[42] - 公司持有平湖农商行3.04%股份，董事长兼任其董事，平湖农商行为关联法人[43] - 公司与民星纺织交易为提供蒸汽及污泥处理服务[44] - 公司与民星纺织交易以市场价格为依据，遵循公平定价原则[44] - 公司与平湖农商行交易为办理资金存贷款业务[44] - 公司与平湖农商行存贷款利率按商业原则，参照同期其他客户确定[44] - 关联交易基于公司实际生产经营需要发生[45] - 关联交易按市场化定价，价格公允[45] - 关联交易有利于公司业务稳定发展[45] - 关联交易不会损害公司和非关联股东利益，不影响公司独立性[45] - 关联交易议案已通过董事会和监事会审议，提交股东大会审议[45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月24日14点在浙江嘉兴平湖公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[7] - 本次股东大会审议4项议案[9] 议案相关 - 各议案已分别经董事会、监事会审议通过，1月9日披露[10] - 特别决议议案为议案1，部分议案有单独计票、关联股东回避表决情况[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月17日，A股代码603165，简称荣晟环保[16] - 不同身份股东出席登记手续及时间、地点要求[18][21]

资金管理 - 使用不超过2.6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月以内[4][5] - 使用不超过30亿元闲置自有资金现金管理，授权期限12个月[6] 关联交易 - 2025年与民星纺织关联交易金额累计不超200万元[7] - 2025年与平湖农商行存款余额不超20亿，贷款授信不超5000万[7] 会议安排 - 2025年1月8日召开八届十一次董事会，7董事全出席[2] - 同意2025年1月24日开第一次临时股东大会[9]

资金管理 - 公司拟用不超2.6亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司拟用不超30亿元闲置自有资金现金管理[5] 会议情况 - 第八届监事会第八次会议2025年1月8日召开[2] - 会议通知2025年1月3日发出[2] - 应出席监事3人，实出席3人[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》2票同意、1票回避[6]

资金募集 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，总额57,600.00万元，净额570,017,169.80元[1] 资金使用 - 截至2024年11月30日，累计使用31,816.27万元，余额26,797.42万元[5] 现金管理 - 现金管理最高额度不超2.6亿元，资金可循环使用[7] - 投资期限不超12个月，待股东大会审议[9][10][19] 项目资金 - 年产5亿平方产业园（一期）拟用16,300.00万元[5] - 绿色智能化技改项目拟用15,000.00万元[5] - 生物质锅炉项目拟用10,000.00万元[5]

公司基本信息 - 公司于2017年1月17日上市，首次发行人民币普通股3168万股[7] - 公司注册资本为人民币272,612,842元[8] - 公司股份总数为272,612,842股，每股面值人民币1元[14] 股权结构 - 公司设立时，冯荣华持股5525.00万股，占比65.00%[14] - 公司设立时，张云芳持股776.90万股，占比9.14%[14] - 公司设立时，陈雄伟持股732.70万股，占比8.62%[14] - 公司设立时，陆祥根持股697.00万股，占比8.20%[14] - 公司设立时，张士敏持股300.05万股，占比3.53%[14] - 公司设立时，唐其忠和许建观均持股234.18万股，占比2.76%[14] 股份管理 - 公司收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[38] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[48] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[48] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设1至2名副董事长[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[76] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表1名，监事会主席1名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[98] - 公司年度现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的20%[101] 其他 - 公司指定巨潮资讯网和中国证监会指定的其他网站和报刊为信息披露媒体[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[119]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 累计已回购股数27000股，占比0.0099%[3] - 累计已回购金额31.163万元[3] - 实际回购价格11.52 - 11.55元/股[3] - 2025年1月6日首次回购27000股[6] - 首次回购最高成交价11.55元/股，最低11.52元/股[6] - 首次回购成交总金额311630元[6]

可转债情况 - 截至2024年12月31日，累计46,000元“荣23转债”转股，累计转股数3,922股，占比0.0014%[3][7] - 截至2024年12月31日，未转股“荣23转债”金额575,954,000元，占发行总量99.9920%[3][7] - 2024年10月1日至12月31日，5,000元“荣23转债”转股，转股股数430股[3][7] - 2023年8月18日发行“荣23转债”，总额57,600.00万元，期限6年[4] 债券利率与转股价格 - 债券利率第一年0.20%至第六年2.00%，到期按115.00%赎回未转股可转债[4] - “荣23转债”2024年2月26日起可转股，初始转股价15.74元/股，后调为11.59元/股[5][6] 股本变动 - 2024年10月24日公司注销回购股份5,822,356股，总股本变为272,612,842股[9]

持续督导情况 - 持续督导期为2024年1月1日至12月16 - 18日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[4] - 公司及时准确完整履行信息披露义务[6] 公司运营状况 - 资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占资[7] - 募集资金存放和使用合规，无违规使用[8] - 规范关联交易等，无重大违法违规[10] 检查与建议 - 现场检查未发现应报告事项[14] - 保荐人提请合理安排募资、履行信披、健全架构[13]

舆情管理架构 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[3] 舆情处理分工 - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[8] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[8] 舆情处理原则 - 处理原则包括快速反应等[7] 违规追责 - 内部人员泄密引发舆情从重处理[11] - 媒体编造虚假信息公司可追责[11][18]