文章核心观点 公司第六届董事会第八次会议审议多项议案，涵盖报告、薪酬、理财、投资、审计、授信、利润分配等方面，部分议案需提交股东大会审议 [1][5][9] 分组1：报告类议案 - 审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度社会责任与可持续发展报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [24] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [27] - 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [29][30] - 审议通过《关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》，详情见上海证券交易所网站 [32] 分组2：薪酬类议案 - 审议通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，2024年支付税前薪酬484.68万元，董事薪酬提请股东大会审议 [5] - 审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，参考同行业制定方案，董事薪酬提请股东大会审议 [10][11] 分组3：资金运用类议案 - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超2亿元闲置资金购买12个月内理财产品，期限一年 [17] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，使用不超1.5亿元闲置资金投资，期限一年 [18] 分组4：审计相关议案 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所，2025年审计费用协商确定，需提交股东大会审议 [19][21] 分组5：授信类议案 - 审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》，申请不超7亿元综合授信额度，授权董事长办理业务 [22][23] 分组6：其他议案 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，对截至2024年12月31日相关资产计提3712.44万元减值准备 [25] - 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，详情见上海证券交易所网站 [26] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销179.85万股限制性股票 [33] - 审议通过《关于全资子公司2024年度业绩承诺实现情况及承诺方对公司进行业绩补偿的议案》，上海芳芷应补偿46.8万元 [34] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月21日召开 [35][36] 分组7：利润分配议案 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，因净利润为负，尚需股东大会审议 [39][40] - 董事会和监事会审议通过该议案，监事会认为方案合理，符合公司实际情况 [44][45]

文章核心观点 文章围绕浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年年度报告及相关事项展开，介绍公司基本情况、业务、财务等信息，还提及监事会会议审议多项议案及2025年第一季度财务情况 [1][20][46] 公司重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文 [1] - 董事会、监事会及相关人员保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，方案待股东大会审议 [4][5][6] 公司基本情况 行业情况 - 医药制造行业与国计民生相关，政策面临调整，药品集采常态化，2024年有多份政策文件发布 [7][8] - 医疗服务行业2024年稳步增长，1 - 8月全国医疗卫生机构总诊疗人次达50.10亿人次，同比增长10.70%，民营医院诊疗人次4.90亿人次，同比增长8.10%，2024年也有多份政策文件发布 [9] 公司业务和产品 - 医药制造板块涵盖眼科用药、抗微生物药等领域，主要产品有苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟产品等 [10] - 医疗服务板块包括泰州妇产医院和青岛视康，前者为二级甲等专科医院，后者专注眼科专科医疗服务 [11] 公司经营模式 - 医药制造板块采购由供应链与运营中心负责，生产按GMP规范组织，销售通过经销商和直供医院终端 [13][14][15] - 医疗服务板块采购按医保目录规定进行，销售收入分门诊和住院收入，通过多种方式提升形象和知名度 [16][17] 公司财务和股东情况 - 披露近3年和报告期分季度主要会计数据和财务指标 [18] - 披露报告期末及年报披露前一个月末股东情况 [18] 公司经营重大变化 - 本报告期营业收入48,395.98万元，同比下降24.96%，主要因核心产品销售不达预期 [19] - 归属于上市公司股东净利润为 - 12,344.26万元，业绩亏损因核心产品销售下降和泰州医院计提商誉减值 [19] 监事会会议审议情况 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，并将部分议案提交股东大会审议 [23][25][27] - 同意公司使用不超过2亿元闲置自有资金委托理财和不超过1.5亿元闲置自有资金风险投资 [41][42] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所 [43] 2025年第一季度财务情况 - 披露主要财务数据、股东信息和季度财务报表 [47][48][49]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生、独立董事徐国彤先生和非独立董事黄明雄先生，其 中主任委员由具有专业会计资格的傅元略先生担任。第六届董事会审计委员会由 三名委员组成，分别是独立董事陈胜群先生、独立董事颜世富先生和非独立董事 林凯先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈胜群先生担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。有关会议审议情况等如下： 1. 2024 年 4 月 10 日，审计委员会召开了第五届第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司与年审会计师就 2023 年度审计有关进展沟通情况呈报的议 案》。 2. 2024 ...

一、资质条件 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 ...

公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-021 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营 及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司 和全体股东的利益。 （三）委托理财的资金投向 闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。 （四）委托理财额度 委托理财受托方：银行、证券等金融机构。 委托理财金额：不超 2 亿元人民币，总额度上限 2 亿元，占 2024 年 12 月 31 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计净资产的 12.58%。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-019 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实 际使用情况报告")。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保荐 人"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 对莎普爱思 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和 实业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币， 下 ...

股票代码：603168 社会责任与可持续发展报告 SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 2024 光明孕新生 大爱护未来 浙江莎普爱思药业股份有限公司 厚德精博 守正济世 厚德精博 守正济世 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 莎普爱思与联合国可持续发展目标（SDGs） | 02 | | 董事长致辞 | 03-04 | | 追光笃行 走进莎普爱思 | | | 关于我们 | 07-08 | | 文化凝心 | 07-08 | | 发展历程 | 09-10 | | 载誉前行 | 11-12 | | 年度印记 | 13-16 | | 守业创新 致力高质发展 | | | | --- | --- | --- | | 药+医 双驱动 护佑国民健康 | 27-30 | | | 重投入 提速度 加快研发转化 | 31-34 | | | 抓质量 保安全 落实主体责任 | 35-38 | | | 辟新局 育心智 推动品效合一 | 38-40 | | | | | 展望未来 | | 精治图强 深化合规运营 | | --- | | 遵法规 严管控 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-025 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类 相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2024年度计提各类资产减值准备3,712.44万元，具体情况如下： | 项目 | 2024年金额（万元） | 2023年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 52.95 | 53.79 | | 其他应收款 | 64.49 | -362.79 | | 存货跌价损失 | 261.32 | 121.33 | | 商誉 | 3,333.68 | 1,330.18 | | 合 计 | 3,712.44 | 1,142.51 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 ...