授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信额度[1] - 授信额度用于补充流动资金，有效期一年[1] 融资相关 - 实际融资款视需求决定，方式包括贷款、银行承兑汇票等[1] 业务授权 - 董事会授权董事长在额度内办理业务并签署文件[1] 审议情况 - 申请授信额度无需提交股东大会审议[2]

天健事务所情况 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[4] - 截至2024年末职业风险基金与保险赔偿限额超2亿[5] 公司相关费用与聘任 - 2024年度支付审计费165万（不含税），较上期无变化[8] - 2025年4月审计委、董事会、监事会同意续聘天健[9][10] - 聘任需股东大会审议通过，2025年审计费协商确定[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准按净资产错报划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按财产损失金额划分[16] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控一般缺陷已及时整改[18] - 公司依据规范体系及自身制度开展内控评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司内控运行良好，未发现重大或重要内控缺陷[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为林弘立[20]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-025 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类 相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2024年度计提各类资产减值准备3,712.44万元，具体情况如下： | 项目 | 2024年金额（万元） | 2023年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 52.95 | 53.79 | | 其他应收款 | 64.49 | -362.79 | | 存货跌价损失 | 261.32 | 121.33 | | 商誉 | 3,333.68 | 1,330.18 | | 合 计 | 3,712.44 | 1,142.51 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-028 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承诺方对 公司进行业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承 诺方对公司进行业绩补偿的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、业绩承诺基本情况 2023年1月，公司与上海芳芷医疗管理有限公司（以下简称"上海芳芷"）签订了《关 于青岛视康眼科医院有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司 以6,650万元的价格收购青岛视康眼科医院有限公司（以下简称"青岛视康"、"目标公司"） 100%股权，上海芳芷承诺目标公司2022年、2023年和2024年的净利润分别不低于380万 元、440万元、530万元，累计净利润不低于1,350万元。若青岛视康在利润补偿期间实现 的净利润未达 ...

一、资质条件 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-019 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，编制了截至2024年12月31日止非公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实 际使用情况报告")。现将截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准浙江莎普爱思药业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号），本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向特定对象发行股票的 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | ऋ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 SET 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9791 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称莎普爱思 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供莎 ...

股票代码：603168 社会责任与可持续发展报告 SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT 2024 光明孕新生 大爱护未来 浙江莎普爱思药业股份有限公司 厚德精博 守正济世 厚德精博 守正济世 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 莎普爱思与联合国可持续发展目标（SDGs） | 02 | | 董事长致辞 | 03-04 | | 追光笃行 走进莎普爱思 | | | 关于我们 | 07-08 | | 文化凝心 | 07-08 | | 发展历程 | 09-10 | | 载誉前行 | 11-12 | | 年度印记 | 13-16 | | 守业创新 致力高质发展 | | | | --- | --- | --- | | 药+医 双驱动 护佑国民健康 | 27-30 | | | 重投入 提速度 加快研发转化 | 31-34 | | | 抓质量 保安全 落实主体责任 | 35-38 | | | 辟新局 育心智 推动品效合一 | 38-40 | | | | | 展望未来 | | 精治图强 深化合规运营 | | --- | | 遵法规 严管控 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 2025 年 4 月 30 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事由傅元略先生、徐国彤先生、孙继伟先生组成，第六届董事会独立董事由陈胜 群先生、颜世富先生、孙继伟先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公 ...