意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 莎普爱思董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | 首席 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 9 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-028 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承诺方对 公司进行业绩补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司 2024 年度业绩承诺实现情况及承 诺方对公司进行业绩补偿的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、业绩承诺基本情况 2023年1月，公司与上海芳芷医疗管理有限公司（以下简称"上海芳芷"）签订了《关 于青岛视康眼科医院有限公司的股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"），公司 以6,650万元的价格收购青岛视康眼科医院有限公司（以下简称"青岛视康"、"目标公司"） 100%股权，上海芳芷承诺目标公司2022年、2023年和2024年的净利润分别不低于380万 元、440万元、530万元，累计净利润不低于1,350万元。若青岛视康在利润补偿期间实现 的净利润未达 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 2025 年 4 月 30 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事由傅元略先生、徐国彤先生、孙继伟先生组成，第六届董事会独立董事由陈胜 群先生、颜世富先生、孙继伟先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》的 规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事 会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立 性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系 的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-020 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公 司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，董事会审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、监事及高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案中董事、监事薪酬经股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向各金融机构申请 总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的 议案》。现将相关事宜公告如下： 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额将视公司及子公司的实际需 求情况决定。上述融资方式包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 保函及其他融资等。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-024 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 及相关授权的公告 为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权 办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。 根 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江莎普爱思药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 1、 专项审计报告 2、 附表 | ऋ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 SET 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9791 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称莎普爱思 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的莎普爱思公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仪供莎 ...

（一）风险投资目的 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-022 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。为 提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益，董事会 同意公司将经营过程中短期闲置的自有资金用于包括证券投资、基金投资、期货投资、 私募股权投资基金及以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所认定的其他投资行为，用于风险投资的资金总额度不超过人民币 1.5 亿 元，在该额度范围内资金可滚动使用；同意授权董事长或董事长授权的代理人在该额度 范围内对风险投资进行决策并签署相关文件。该额度有效期自本次董事会审议通过之日 起一年内有效。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、风险投资概 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-029 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股 份有限公司办公楼五楼董事会会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-017 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2025年4月28日以现场及通讯方式召开。本次监事会已于2025年4月18日以电子邮件、电 话、微信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》。 监事会同意并将本议案提交公司股东大会审议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》。 监事会认为，公司2024年年度报告及摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经 营成果；所披露的信息真实、准确、完整，不存在 ...