公司人事变动 - 公司董事林凯因工作调整于2025年9月22日递交书面辞职报告 辞去第六届董事会董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 林凯辞任董事后将继续担任公司战略品牌部总监职务 [2] - 公司于2025年9月22日召开职工代表大会 选举林凯为第六届董事会职工代表董事 [2]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及办理工商变更登记的议案》。根据议案内容，公司股东大会审议通过修订 的《公司章程》后，公司董事会由 9 名董事组成，其中将设职工代表董事 1 名， 职工代表董事将由职工代表大会选举产生，公司不再设置监事会。结合公司董事 变动情况，公司于 2025 年 9 月 22 日召开了职工代表大会解除了原职工代表监事 的职务并选举了职工代表董事。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | | | 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-054 二、解除职工代表监事及选举职工代表董事情况 公司于 2025 年 9 月 22 日召开了职工代表大会，审议通过如下事项： （一）解除全莉女士职工代表监事的职务 为促进公 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎 普 爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-053 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,702,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.5218 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林弘立先生主持，会议采取现场投 票和网络投 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 9 月 16 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是 ...

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年9月16日10:00在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开现场会议 [2][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [4] - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [6] 会议参与方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决 网络投票包括交易系统平台和互联网投票平台两种渠道 [3][6] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [5][6] - 参会登记时间为2025年9月15日9:00-16:30 可采用传真或信函方式登记 [12] 半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:30-16:30通过价值在线网站举行半年度业绩说明会 [20][22] - 董事长兼总经理林弘立、财务总监林秀松、董事会秘书黄明雄等高管将出席说明会 [22] - 投资者可通过https://eseb.cn/1rcZywJXSKc网址或微信小程序参与互动并提前提问 [20][23] 公司治理结构变更 - 第六届董事会第九次会议已审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 [2] - 部分治理制度修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6] - 相关公告已于2025年8月30日刊登在四大证券报及上交所网站 [2][6]

公司活动安排 - 莎普爱思2025年半年度业绩说明会定于2025年9月16日召开 [1]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-052 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江莎普爱思药 业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1rcZywJXSKc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年九月十六日 0 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | 1 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的 议案》，其中部分议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，详细内容请 见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： (一)股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-051 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集 ...

限售股解禁总体情况 - 9月8日共有21家上市公司限售股解禁 解禁总市值约35072亿元[1] - 解禁类型包括股权激励限售流通、增发A股原股东配售上市、发行前股份限售流通及其他类型[1] 各公司解禁明细 - 西藏矿业(000762)股权激励限售流通解禁173万股[1] - 菲达环保(600526)股权激励限售流通解禁9284万股[1] - 济川药业(600566)股权激励限售流通解禁2073万股[1] - 北矿科技(600980)增发A股原股东配售上市解禁14687万股[1] - 南网储能(600995)其他类型解禁2234亿股[1] - 天赐材料(002709)股权激励限售流通解禁14424万股[1] - 莎普爱思(603168)股权激励限售流通解禁19643万股[1] - 锦泓集团(603518)股权激励限售流通解禁8528万股[1] - 西部黄金(601069)增发A股原股东配售上市解禁198亿股[1] - 韩建河山(603616)股权激励限售流通解禁2985万股[1] - 兆易创新(603986)股权激励限售流通解禁3074万股[1] - 珀莱雅(603605)股权激励限售流通解禁11183万股[1] - 赛腾股份(603283)股权激励限售流通解禁49435万股[1] - 浙江恒威(301222)延长限售锁定期流通解禁69975万股[1] - 同力日升(605286)股权激励限售流通解禁300万股[1] - 维峰电子(301328)发行前股份限售流通解禁163826万股[1] - 德明利(001309)股权激励限售流通解禁3501万股[1] - 胜通能源(001331)发行前股份限售流通解禁126亿股[1] - 三一重能(688349)未注明类型解禁126985万股[1] - 华秦科技(688281)未注明类型解禁5215万股[1] - 中巨芯(688549)未注明类型解禁11583万股[1] 解禁类型分布 - 股权激励限售流通涉及西藏矿业、菲达环保、济川药业等13家公司[1] - 增发A股原股东配售上市涉及北矿科技、西部黄金2家公司[1] - 发行前股份限售流通涉及维峰电子、胜通能源2家公司[1] - 其他类型涉及南网储能1家公司[1] - 延长限售锁定期流通涉及浙江恒威1家公司[1] - 未注明解禁类型涉及三一重能、华秦科技、中巨芯3家公司[1]