证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-020 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公 司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，董事会审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关于 2025 年度监事薪 酬方案的议案》。 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、监事及高级管理人员工作积 极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。具体情况如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案中董事、监事薪酬经股东 ...

关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保荐 人"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）非公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 对莎普爱思 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和 实业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币， 下 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，浙江莎普爱思药业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成， 分别是独立董事傅元略先生、独立董事徐国彤先生和非独立董事黄明雄先生，其 中主任委员由具有专业会计资格的傅元略先生担任。第六届董事会审计委员会由 三名委员组成，分别是独立董事陈胜群先生、独立董事颜世富先生和非独立董事 林凯先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈胜群先生担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议。有关会议审议情况等如下： 1. 2024 年 4 月 10 日，审计委员会召开了第五届第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司与年审会计师就 2023 年度审计有关进展沟通情况呈报的议 案》。 2. 2024 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-021 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营 及确保资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，符合公司 和全体股东的利益。 （三）委托理财的资金投向 闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等。 （四）委托理财额度 委托理财受托方：银行、证券等金融机构。 委托理财金额：不超 2 亿元人民币，总额度上限 2 亿元，占 2024 年 12 月 31 日 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）经审计净资产的 12.58%。 在上述额度内，资金可以滚动使用。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不 限于结构性存款、银 ...

意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，董事会审计委员会发表了书面审核意见。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于第五届、第六届董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）的《公司章程》等规定和要求， 莎普爱思董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | 首席 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-023 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 人 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2025 年度向各金融机构申请 总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的 议案》。现将相关事宜公告如下： 上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额将视公司及子公司的实际需 求情况决定。上述融资方式包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、 保函及其他融资等。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-024 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度 及相关授权的公告 为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权 办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。 根 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价定量标准按净资产错报划分[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准按财产损失金额划分[16] - 报告期内未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控一般缺陷已及时整改[18] - 公司依据规范体系及自身制度开展内控评价工作[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 评价基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司内控运行良好，未发现重大或重要内控缺陷[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为林弘立[20]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-025 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类 相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关 资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，2024年度计提各类资产减值准备3,712.44万元，具体情况如下： | 项目 | 2024年金额（万元） | 2023年金额（万元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 52.95 | 53.79 | | 其他应收款 | 64.49 | -362.79 | | 存货跌价损失 | 261.32 | 121.33 | | 商誉 | 3,333.68 | 1,330.18 | | 合 计 | 3,712.44 | 1,142.51 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 ...

一、资质条件 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 ...