股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，决定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][5] - 会议通知通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网及上交所网站公告，实际召开时间、地点、议案内容与通知一致 [3][5] - 现场会议在浙江莎普爱思药业办公楼五楼董事会会议室举行，董事长林弘立未主持，由董事黄明雄代为主持 [5] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共3人，代表有表决权股份95,601,474股，占总股本的25.4310% [5] - 网络投票股东172人，代表股份1,490,055股，占总股本的0.3964%，其中中小投资者持股占比0.3964% [6] - 合计出席股东175人，代表股份97,091,529股，占总股本的25.8274% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，同意票占比均超99.5%，反对票最高占比0.3966%，弃权票最高占比0.0325% [8][9][10][11] - 中小投资者对议案支持率在72.3376%-72.7067%之间，反对率最高达25.9937% [9][10][11] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [4][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在浙江省平湖市经济开发区新明路1588号公司办公楼五楼董事会会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份比例为25.8274% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事黄明雄主持，独立董事颜世富以视频方式出席，总经理徐洪胜列席 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.57% [2][3] - 具体议案表决情况如下： - 第一项议案：同意96,682,180股（99.5784%），反对385,020股（0.3966%），弃权24,329股（0.0251%） [2] - 第二项议案：同意96,681,980股（99.5782%），反对384,470股（0.3960%），弃权25,079股（0.0258%） [2] - 第三项议案：同意96,683,644股（99.5799%），反对383,720股（0.3952%），弃权24,165股（0.0249%） [2] - 第四项议案：同意96,679,344股（99.5755%），反对387,320股（0.3989%），弃权24,865股（0.0256%） [2] - 第五项议案：同意96,681,644股（99.5778%），反对385,120股（0.3967%），弃权24,765股（0.0255%） [3] - 第六项议案：同意96,690,844股（99.5873%），反对376,620股（0.3879%），弃权24,065股（0.0248%） [3] - 第七项议案：同意96,681,224股（99.5774%），反对379,320股（0.3907%），弃权30,985股（0.0319%） [3] - 第八项议案：同意96,683,324股（99.5796%），反对376,620股（0.3879%），弃权31,585股（0.0325%） [3] - 第九项议案：同意96,684,844股（99.5811%），反对375,220股（0.3865%），弃权31,465股（0.0324%） [3] 律师见证情况 - 律师卢昶宪、郭一君认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师确认会议符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定 [4]

股东大会信息 - 2025年5月21日在浙江省平湖市召开股东大会[2] - 出席股东和代理人175人，持股97,091,529股，占比25.8274%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数96,682,180，比例99.5784%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数96,681,980，比例99.5782%[7] - 2024年年度报告及摘要议案同意票数96,683,644，比例99.5799%[7] - 2024年年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数1,077,870，比例72.3376%[10] - 确认2024年度董事、监事薪酬议案，5%以下股东同意票数1,079,750，比例72.4638%[11] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案，5%以下股东同意票数1,081,850，比例72.6047%[11] - 续聘会计师事务所议案，5%以下股东同意票数1,083,370，比例72.7067%[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 有关规定，指派律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-033 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o8kFja8Alq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江莎 普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度报告》、《浙江莎普爱思药业 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 ...

市场扩张和并购 - 公司拟50万元转让目标公司100%股权[2] - 2025年4月10日董事会通过出售股权议案[2] - 受让方已支付30万元第一期股权转让款[4] - 截至公告披露日工商变更登记完成[4] - 转让后目标公司不再纳入合并报表范围[2,4,5]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月二十一日 0 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 19 | | 议案四：关于 | 2024 | 年年度利润分配方案的议案 20 | | 议案五：关于 | 2024 | 年度财务决算的议案 21 | | 议案六：关于 | 2025 | 年度财务预算的议案 26 | | 议案七：关于确认 | 2024 | 年度董事、监事薪酬的议案 28 | | 议案八：关于 | 2025 | 年度董事、监事薪酬方案的议案 30 | | 议案九：关于续 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-032 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召 开的第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》、《关于2024年度监事会工作报告的议案》、 《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于2024年年度利润分配方案的议案》 等需提交公司2024年年度股东大会审议的议案，详细内容请见公司于2025年4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2024年年度股东大 会的通知》（公告编号：临2025-029）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：202 ...

实际控制人股份质押续期情况 - 林弘远及其一致行动人（养和实业、同辉医疗、谊和医疗）合计持有公司股份121,965,305股，占总股本32.44% [1][3] - 本次质押续期涉及11,013,700股，质押给广发证券用于债务融资，续期后累计质押股份达39,775,783股，占其持股总数32.61%，占总股本10.58% [1][2][3] - 林弘远个人持股28,953,386股（占总股本7.70%），本次质押后其质押比例升至38.04%，对应公司总股本2.93% [2][3] 质押明细及结构 - 本次质押为原质押的续期操作，起始日为2025年4月26日，续期后到期日未披露，非限售股且未补充质押 [1] - 一致行动人合计未质押股份49,921,506股，占其持股比例67.39%，无冻结或限售股份 [3] - 质押股份用途明确为债务融资，质权人为广发证券 [1] 股权控制关系 - 实际控制人阵营通过四主体（林弘远+三企业）形成控股结构，当前质押比例未触发控制权变动风险 [1][3] - 表格数据显示养和实业、同辉医疗、谊和医疗的质押情况未在本次公告中单独列示，仅披露合计数据 [3]

新产品研发 - 公司收到左氧氟沙星滴眼液《药品补充申请批准通知书》[1] - 2023年12月取得该药品《药品注册证书》[3] - 截至公告日项目累计研发投入约593.05万元[3] 产品信息 - 规格为0.488%（0.4ml：1.952mg），原批准文号为国药准字H20234661[1] - 适应多种菌种，用于治疗多种眼科疾病及围手术期无菌化疗法[2][3] 未来展望 - 获得通知书完善安全性信息，提升竞争力，但生产销售有不确定性[4]