会议情况 - 2024年12月25日在浙江平湖召开股东大会[4] - 283人出席会议，持有表决权股份152,460,128股，占比40.5559%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票150,572,337，占比98.7617%[7] 人员出席 - 9位董事、3位监事全部出席会议[7] - 董事会秘书出席，财务总监和副总经理列席[7]

公司动态 - 莎普爱思的立他司特滴眼液获得国家药品监督管理局核准签发的药物临床试验批准通知书 [1] - 公司拟于条件具备后开展临床试验 [1] 产品信息 - 立他司特滴眼液适用于治疗干眼症（DED）的症状和体征 [2]

新产品和新技术研发 - 立他司特滴眼液获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[2] - 2024年9月25日受理的该滴眼液同意开展临床试验[2] - 立他司特滴眼液项目累计研发投入约1463.40万元人民币[3] 未来展望 - 公司将推进项目研发并及时履行信息披露义务[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月25日10点在浙江平湖公司办公楼五楼召开[2] - 网络投票12月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，12月9日经董事会通过[2][5] 股权与登记 - 股权登记日为12月18日，在册A股股东有权参会[8] - 参会登记时间12月24日，地点在公司四楼董秘办[10] 其他 - 现场会议预计半天，费用自理[11] - 最晚12月25日10点报到，公布联系电话、传真和邮箱[12]

会议信息 - 股东大会审议1个特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9,10] - 网络投票时间为2024年12月25日9:15 - 15:00等[12] - 现场会议于2024年12月25日10:00在浙江平湖举行[13] - 会议采用现场与网络投票结合方式表决[8] 股份与资本变更 - 公司拟回购注销3,236,620股限制性股票[15] - 公司股份总数将变更为375,925,005股[15] - 公司注册资本将变更为375,925,005元[15] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第十九条相关内容修订[15] 其他 - 股东发言时间一般不超3分钟[8]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. (603168) 章程 (2024 年 12 月修订) 2018 年 5 月 16 日,2017 年年度股东大会批准公司以 2017 年度利 润分配的股权登记日的总股本 248,148,076 股为基数,以资本公积 金向全体股东每 10 股转增股本 3 股。 第四条 公司注册名称: 浙江莎普爱思药业股份有限公司 英文名称:ZhejiangshapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. 2 | 第一章总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 3 | | 第一节股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节股东 | | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节股东大会的召开 | | ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-076 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关事项公告如下： 鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分 激励对象离职及2023年度公司层面业绩考核不达标，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票3,236,620股，公司股份总数将由379,161,625股变更为375,925,005 股，公司注册资本将由379,161,625元变更为375,925,005元。 就上述事项，公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）部分条款进行 ...

新产品和新技术研发 - 公司盐酸西替利嗪滴眼液获国家药监局《药物临床试验批准通知书》[2] - 该滴眼液注册分类为化学药品3类，适用于过敏性结膜炎伴随眼痒治疗[2][3] - 截至公告披露日，项目累计研发投入约474.69万元[3] 未来展望 - 公司将推进项目研发并及时履行信息披露义务[4] - 药物从临床试验到投产上市周期长、环节多、投入大，进度、审批结果及时间存在不确定性[4]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年12月9日以通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交股东大会审议[3] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[4] 股东大会安排 - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》[4] - 大会定于2024年12月25日现场及网络投票结合召开[4] - 大会地点为浙江省平湖市公司办公楼五楼会议室[4] - 该议案表决：同意9票、反对0票、弃权0票[6]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. (603168) 章程 (2024 年 12 月修订) | 第一章总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 3 | | 第一节股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节股东 | | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节股东大会的召开 | | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章监事会 | | 37 | | ...