北京市金杜律师事务所上海分所关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江莎普爱思药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 10 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 9 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十月九日 - 1 - | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 3 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 5 - | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | - | 6 - | | | 议案一：关于公司实际控制人《关于同业竞争的补充承诺函》期限延期的议案 | - 6 - | | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的 要求，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席 大会的股东及相关人员准时到达会场签到，经核对确认参会资格后，方可出席会议 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-065 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召 开的第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议案》，该议案需提交公 司2024年第一次临时股东大会审议，详细内容请见公司于2024年9月24日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：临2024-064）等。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告 如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 我们同意（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议 案》，并提交公司第六届董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议。 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 独立董事：陈胜群、颜世富、孙继伟 2024 年 9 月 23 日 (表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 二） 审议通过（ 关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期 的议案》 我们认为：本次公司实际控制人延期履行（ 关于同业竞争的补充承诺函》是 基于目前客观情况作出的，具有合理性，承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁 免，符合中国证监会 上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 的相关规定和要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。 经全体独立董事审议和表决，同意豁免公司独立董事专门会议 2024 年第一 次会议的通知期限，并于 2024 年 9 月 23 日上午召开 2024 年第一次会议。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事专门会议 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-062 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024年9月23日以通讯方式召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次 会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 2、审议通过《关于公司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议案》。 监事会认为：公司实际控制人拟延期其出具的《关于同业竞争的补充承诺函》事宜 符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律 法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-064 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份 有限公司办公楼五楼董事会会议室 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-063 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司实际控制人避免同业竞争 承诺期限延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原承诺情况概述 2020年，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"莎普爱思"）以现金方式收购上海渝协医疗管理有限公司和上海协和医院投 资管理有限公司合计持有的泰州市妇女儿童医院有限公司（以下简称"泰州医 院"）100%的股权。林弘立、林弘远作为莎普爱思的实际控制人，其控制的医 院类资产与泰州医院存在同业竞争情形，根据相关规则及监管要求，为解决和避 免同业竞争，林弘立、林弘远于2020年10月12日出具了《关于同业竞争的补充承 诺函》，承诺在标的资产过户后48个月内，若莎普爱思有意收购林弘立、林弘远 控制的医院类资产，林弘立、林弘远承诺将持有的相关企业的股权参考市场评估 价格转让给莎普爱思；否则，承诺将对外出售给第三方。上述泰州医院的股权于 2020年10月23日完成过户，相关承诺开始生效。 近 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-061 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于 2024年9月23日上午以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。 本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、 高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事林弘立先生与本议案存在关联关系，为公司关联董事，已回避表决。其他 非关联董事参与本议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。详细内容请见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人避免同 业竞争承诺期限延期的公告》（公告编号：临2024-063）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事逐项审议 ...

近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）组织开展的盐 酸毛果芸香碱滴眼液III期临床试验完成首例受试者入组。具体情况如下： 一、盐酸毛果芸香碱滴眼液基本情况 药品名称：盐酸毛果芸香碱滴眼液 剂型：眼用制剂 注册分类：化学药品3类 二、盐酸毛果芸香碱滴眼液临床试验相关情况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-059 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于盐酸毛果芸香碱滴眼液 III 期临床试验 完成首例受试者入组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，盐酸毛果芸香碱滴眼液项目累计研发投入约1,754.63万 元人民币。 三、风险提示 根据中国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批准后，须完 成临床试验方可进行药品注册上市许可申请。 由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到投产的周期长，环节多，易受不 可预测的因素影响，在临床试验中可能因为各种潜在的问题而终止研发，敬请注 意投资风险。 公司将根据药物研发的实际进展情况及时履行披露义务。 特此公告。 ...