证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-052 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2024年8月29日以现场及通讯方式召开，其中董事汪为民先生、董事吴建国先生、董事 林凯先生、独立董事颜世富先生以通讯方式表决。本次董事会已于2024年8月19日以电 子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人， 实际出席董事9人。公司监事许晓森先生、陆霞女士、全莉女士列席了本次会议；副总 经理徐洪胜先生列席了本次会议（均以视频方式列席），均知悉本次会议相关情况。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》。 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年半年度 ...

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册 资本的，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-057 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购注销部分限制性股票减资基本情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 部分 4 名激励 ...

营业收入及主要产品销售情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司大输液产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司头孢克肟产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司莎普爱思滴眼液产品销售收入XX亿元，同比增长XX%[1] 新产品研发进展 - 公司在研新产品XX和XX进展顺利，预计XX年获批上市[1] - 公司将持续加大研发投入，加快新产品上市进度[1] 市场拓展及并购情况 - 公司加大市场拓展力度，在XX地区新建XX家门店[1] - 公司完成XX并购，进一步丰富产品线和市场布局[1] - 公司计划在XX地区进一步扩大市场份额，并通过并购等方式实现外延式发展[60] 经营业绩及财务情况 - 公司未来XX年营业收入和净利润预计将保持XX%左右的增长[1] - 公司实现营业收入23,685.22万元，较上年同期下降30.65%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,471.69万元，同比下降133.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,125,489.07元，同比下降300.86%[19] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降135.00%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.45%，同比下降5.66个百分点[18] 主要产品销量及利润下滑原因 - 公司主要产品滴眼液和头孢类药品的销量未达到预期目标[19] - 公司在研发和销售方面的投入同比增加导致利润下滑[19] 政府补助及营业外支出 - 公司获得政府补助1,190,246.00元[20] - 公司发生其他营业外支出1,251,816.05元[21] 行业政策及市场情况 - 医药制造行业政策支持力度加大，行业整体经营业绩有望逐渐复苏[22] - 医疗服务行业市场规模持续增长，政府出台一系列政策法规规范行业发展[22] - 公司所处医药制造行业市场竞争激烈，公司产品销售量存在下降风险[36] - 国家医疗改革政策不断出台，可能对公司经营业绩和持续经营能力产生不利影响[36] - 药品集中带量采购政策可能导致药品价格及市场份额下降[36] 公司主营业务及经营模式 - 公司主要从事药品研发、生产、销售及医疗服务[22] - 公司医药制造板块主要产品包括苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟等[23] - 公司医药制造板块采取统一采购、GMP生产、经销商销售的经营模式[23] - 公司医疗服务板块采取严格的药品采购审核、提升医疗服务质量等经营模式[23] 公司核心产品及营销网络 - 公司核心产品芐达赖氨酸滴眼液在白内障药物市场中处于行业前列，具有一定的品牌和认知度[25] - 公司建立覆盖全国绝大部分省市自治区的营销网点，采取"渠道全程管理"模式[25] 产学研合作及内部管理 - 公司与中国药科大学、沈阳药科大学等单位建立合作关系，搭建了较强的产学研合作平台[25] - 公司持续推动采购业务数字化、标准化升级，提高采购业务管理效率[25] - 泰州妇产医院持续深化推进重点专科建设及医学专业人才培养，提升医疗质量安全管理[25] - 泰州妇产医院与复旦大学附属妇产科医院等知名医院建立专家会诊平台，提升整体医疗水平[25] - 青岛视康眼科医院引进新技术小梁切开术+前房角粘连分离术，建设中医眼科新科室[25] 环境保护及社会责任 - 公司委托有资质机构对厂区废气、废水、噪声、土壤、地下水等进行监测，并配备专职环保人员及监测仪器，确保污染物达标排放[51] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[52] - 公司采取使用清洁能源发电(光伏发电项目)等措施，减少排放二氧化碳1,079吨[53] - 公司持续为残疾人提供工作岗位，体现企业社会责任[54] 公司治理及承诺履行 - 公司实际控制人、董事、监事、高管等承诺如招股说明书存在虚假记载等将依法赔偿投资者损失，并严格履行承诺[55][56][58] - 公司实际控制人及其关联方承诺避免同业竞争，并严格履行[56][58] - 公司董事、监事、高管承诺股份锁定及减持等[56][58] - 公司董事、高管承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施[61] - 公司控股股东承诺在未来三年内不减持公司股票[61] 关联交易及资产收购 - 公司将尽可能减少与关联方之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则[65][64] - 公司拟以自有资金购买上海芳芷持有的青岛视康眼科医院有限公司100%股权[70] - 青岛视康2024年度业绩具体实现情况以本会计年度结束且经审计机构审核确认后的数据为准[70] 募集资金使用情况 - 公司2024年上半年实现募集资金净额308,243,745.55元[72] - 公司募集资金主要用于泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目和补充流动资金[72,73] - 截至报告期末,泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目累计投入进度达96.96%[73] - 公司补充流动资金项目已全部投入完毕[73] 股权结构及变动情况 - 公司前十大股东中,上海养和实业有限公司持股比例为20.64%,为第一大股东[79] - 公司实际控制人之一陈德康持有公司12.39%的股份[79] - 公司第三大股东林弘远持有公司9.22%的股份[79] - 公司第四大股东上海景兴实业投资有限公司持有公司4.70%的股份[79] - 公司股本结构在报告期内未发生变化[77] - 公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票,并注销全部已获授但尚未行权的股票期权[76] 财务数据分析 - 2024年6月30日公司货币资金为151,167,004.23元[85] - 2024年6月30日公司应收账款为40,553,460.12元[85] - 2024年6月30日公司应收款项融资为14,749,289.69元[85] - 2024年6月30日公司存货为86,285,584.97元[85] - 2024年6月30日公司流动资产合计为343,119,776.30元[85] - 2024年6月30日公司资产总计为21.45亿元，较2023年12月31日减少1.15%[86] - 2024年6月30日公司负债总计为4.45亿元，较2023年12月31日增加0.91%[86] - 2024年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计为16.91亿元，较2023年12月31日减少1.68%[86] - 2024年上半年公司营业收入为2.37亿元，同比下降30.6%[89] - 2024年上半年公司净利润为-2.48亿元，同比下降134.0%[91] - 2024年上半年公司研发费用为3.56亿元，同比增加25.5%[91] - 2024年上半年公司销售费用为4.26亿元，同比增加9.3%[91] - 2024年上半年公司管理费用为6.02亿元，同比下降3.9%[91] - 2024年上半年公司基本每股收益为-0.07元，同比下降135.0%[92] 会计政策及估计 - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[112] - 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果等信息[113] - 公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.5% 的其他应收款认定为重要[117] - 公司将其他应收款坏账准备收回或转回的金额超过资产总额 0.5% 认定为重要的其他应收款坏账准备收回或转回[118] - 公司将单个项目金额超过 5,000.00 万元的在建工程认定为重要在建工程[118] - 公司将资产总额的 15% 的子公司认定为重要[118]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 部分非公开发行股票募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为浙江莎普爱思药业股份有限 公司（以下简称"莎普爱思"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐人， 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实 业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，下 同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到位情 况已经天健会计师事务 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2024-055 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资计划和使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 30,120.97 万元（未经审计），募集资金具体使用情况如下： （二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下： 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"莎普 爱思"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将非公开发行股票 募投项目"泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目"达到预定可使用状 态日期的时间延期至 2025 年 9 月 30 日。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责 任公司对该事项做出了明确核查意见。现将相关情况公告如下： 金额单位： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）的规定， 将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-054 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发 ...

上海君澜律师事务所 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票相关事项 之 法律意见书 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江莎普爱思药业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"莎普爱思"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就莎普爱 思本次激励计划回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项 （以下简称"本次回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-056 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 7 月 13 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于< 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司第五届监事会第十九 次会议审议通过《关于<浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江莎普爱思药业股份有 限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公 司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2023 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 24 日，公司对首次授予激励对象名单 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024年8月29日以通讯方式召开。本次监事会已于2024年8月19日以电子邮件、电话、微 信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-053 浙江莎普爱思药业股份有限公司 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分 募投项目延期的公告》（公告编号：临2024-055）。 详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 监 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-051 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，公司收到养和实业关于其持有公司股份部分解除质押的 通知，具体事项如下： 重要内容提示: 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海养和实 业有限公司（以下简称"养和实业"）及其一致行动人林弘立、林弘远、上 海谊和医疗管理有限公司（以下简称"谊和医疗"）、上海同辉医疗管理有限 公司（以下简称"同辉医疗"）合计持有公司股份 121,965,305 股，占公司目 前总股本比例为 32.17%。养和实业本次解除质押 17,874,902 股，占养和实业 及其一致行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗所持公司股份的 14.66%，占公司总股本的 4.71%。本次股票解除质押后，养和实业及其一致 行动人林弘立、林弘远、谊和医疗、同辉医疗累计质押公司股份 39,775,783 股，占养和实业及其一致行动 ...