2024年度情况 - 召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席且议案全通过[4] - 各委员会成员构成明确，含多名独立董事[6] - 未发生重大关联交易[9] - 无对外担保及违规担保情况[9] - 公司及控股股东无违反承诺履行情况[11] - 信息披露符合规定，内控有效无重大缺陷[11] - 董事会及下属委员会会议程序合法有效[12] 2025年展望 - 独立董事遵守规定参与重大决策[14] - 加强与各方沟通协作[14] - 履行职责维护公司及股东利益[14] - 学习法规提高履职能力[14] - 为决策和风险防范提建议[14]

浙江莎普爱思药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事, 在 2024 年度任职期间,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等公司制度的规定,重点关注公司财务状况、经营状况、业绩 承诺履行、股权激励、资产收购等情况,在报告期内始终坚持诚信、勤勉、尽职 的原则,充分履行独立董事的职责,切实维护公司和股东的利益,积极推动董事 会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人截至2024年5月15日的履职情况 报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 徐国彤先生,1957年出生,中国国籍,中国医学科学院北京协和医院医学博 士(眼科学)、美国北德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士,同济大学特 聘 教 授 、 博 士 生 导 师 。 曾 任 同 济 大 学 医 学 院 常 务 副 院 长 、 院 长 ; CellularBiomedicineGroup(NASDAQ:CBMG)独立董事。现任同济大学新生院济人 学堂执行院长 ...

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4 84亿元 [1] - 2025年第一季度营业收入1 02亿元 归母净利润885 2万元 同比增长106 03% [1] 战略布局 - 公司锚定大健康战略主轴 采用内生创新+外延并购双轮驱动 构建"药+医"融合模式 [1] - 通过外延式并购拓展医疗服务领域 如收购泰州市妇女儿童医院有限公司 [2][3] 产品研发 - 2024年研发投入9619 78万元 同比增长5 42% 占营收19 88% [1] - 核心在研产品包括硫酸阿托品滴眼液(Ⅲ期临床)、盐酸毛果芸香碱滴眼液(Ⅲ期首例入组)、阿奇霉素滴眼液(2024年10月获批临床)等5大品类 [1][2] - 硫酸阿托品滴眼液瞄准儿童近视市场 预计2030年国内市场规模超90亿元 [2] - 盐酸毛果芸香碱滴眼液针对3 9亿老花眼人群 国内尚无同类上市药物 [2] 医疗服务拓展 - 青岛视康眼科医院重点发展白内障/小儿视光/眼底病/青光眼领域 引进超声乳化等先进技术 [3] - 泰州妇女儿童医院二期建设聚焦床位扩容与学科升级 打造区域妇幼医疗高地 [3] 现有产品线 - 拥有苄达赖氨酸滴眼液、头孢克肟颗粒等成熟产品 [1]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入48395.98万元 2025年一季度实现营业收入10173.11万元 归母净利润885.20万元 同比增长106.03% [1] - 面对全球地缘政治冲突加剧、产业链重构加速、医疗监管政策持续收紧等多重挑战 公司锚定大健康战略主轴 通过内生创新+外延并购双轮驱动 构建"药+医"融合模式 [1] 研发进展 - 2024年研发投入9619.78万元 同比增长5.42% 占营业收入的19.88% [2] - 核心在研项目包括五大产品：硫酸阿托品滴眼液、盐酸毛果芸香碱滴眼液、阿奇霉素滴眼液、立他司特滴眼液以及盐酸西替利嗪滴眼 [2] - 硫酸阿托品滴眼液用于儿童近视进展控制 已进入III期临床试验 预计2030年市场空间超90亿元 公司有望取得10%市占率 [2] - 盐酸毛果芸香碱滴眼液着眼于老视治疗 已完成III期临床试验首例受试者入组 国内尚无同类药物获批上市 [3] - 阿奇霉素滴眼液于2024年10月获得临床试验批准 立他司特滴眼液及盐酸西替利嗪滴眼液于2024年12月获得临床试验批准 [3] 战略布局 - 持续推进"药+医"双轮驱动战略 通过外延式并购丰富服务场景 [4] - 2023年收购青岛视康眼科医院100%股权 加强白内障、小儿视光、眼底病和青光眼等领域学科建设 [4] - 战略性收购泰州市妇女儿童医院有限公司 业务延伸至妇幼医疗服务板块 2023年新增医疗设备51台(套) 2024年推进二期建设 [4] 行业前景 - 在国家全面推进"健康中国2030"战略背景下 公司在青少年近视防控、应对人口老龄化、妇幼医疗等领域展现发展潜力 [5]

莎普爱思（603168）公告，2025年第一季度营收为1.02亿元，同比下降26.19%；净利润为885.2万元， 同比增长106.03%。 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2025-014 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于2025年4月10日以通讯 方式召开。全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会议由许晓森先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第七次会议通知期限的议案》。 经全体监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第七次会议的通知期限，并于2025年4月10日下午 召开第六届监事会第七次会议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于出售全资孙公司股权的议案》。 鉴于浙江莎普爱思大药房连锁有限公司近年来持续亏损，且其主营业务与公司的战略方向有所偏离。为 进一步聚焦公司主营 ...

公司信息 - 万寿堂医药注册资本500万元，倪建明持股80%，张伟持股20%[5] - 目标公司注册资本1000万元[7] 业绩数据 - 2023年末目标公司资产691.97万元，负债2312.90万元，权益-1620.93万元[9] - 2024年9月末目标公司资产1013.77万元，负债2963.68万元，权益-1949.91万元[9] - 2023年目标公司营收945.39万元，净利润-253.82万元[9] - 2024年1 - 9月目标公司营收802.01万元，净利润-328.98万元[9] 股权交易 - 公司拟50万元转让目标公司100%股权[3] - 平湖12家医保门店证照资质及装修转让款为50万元[14] - 合同签订1个工作日内受让方付30万元首期款[16] - 完成股权变更工商登记3个工作日内受让方付20万元二期款[16] 业务安排 - 双方在乙方付首期款后3个工作日内进行目标公司资产与业务交接[17] - 甲方合同签订后2个工作日内向乙方提供目标公司12家门店员工详细信息[19] - 甲方公司自有产品配送，乙方按配送额1%收费[20] - 甲方采购其他厂家产品配送，乙方按配送额3%收费[20] - 账期60天，次月10日前乙方出对账单，次月30日前甲方结清上月货款[20] - 非乙方配送中心产品退货，乙方按退货金额0.8%收手续费[22] - 乙方配送中心产品效期6个月<效期≤12个月，按进货价5折退货[23] - 甲方母公司产品退货，乙方按退货金额0.8%收手续费[25] - 甲方采购的非乙方配送中心产品退货，乙方按退货金额1.5%收手续费[25] 交易进展 - 本次交易尚需进行股权变更工商登记及后续款项支付[27]

经全体监事逐项审议，通过了如下议案： 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-014 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025年4月10日以通讯方式召开。全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求。本次会 议由许晓森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025年4月11日 1、审议通过《关于豁免第六届监事会第七次会议通知期限的议案》。 经全体监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第七次会议的通知期限，并于 2025年4月10日下午召开第六届监事会第七次会议。 (表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票) 2、审议通过《关于出售全资孙公司股权的议案》。 鉴于浙江莎普爱思大药房连锁有限公司近年来持续亏损，且其主营业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第七次会议的通知期限，并于 2025年4月10日下午召开第六届董事会第七次会议。 一、董事会会议召开情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2025 年4月10日下午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间 要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公 司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-013 经全体董事逐项审议，通过了如下议案： 浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》。 详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全 资孙公司股权的公告》（公 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-012 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得聚乙烯醇滴眼液 《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 生产企业:浙江莎普爱思药业股份有限公司 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 二、药物的其他情况 本次获批的聚乙烯醇滴眼液，可作为一种润滑剂预防或治疗眼部干涩、异物 感、眼疲劳等刺激症状或改善眼部的干燥症状。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"） 收到国家药品监督管理局核准签发的聚乙烯醇滴眼液《药品注册证书》。现将相 关情况公告如下： 一、《药品注册证书》主要内容 药品名称：聚乙烯醇滴眼液 剂型：眼用制剂 规格：1.4%（0.4毫升：5.6毫克） 注册分类：化学药品4类 截至本公告披露日，公司针对该药品的累计研发投入约为811.27万元人民 币。 三、对公司的影响、后续 ...