证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-064 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 同意公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请增加授信额度 10,000.00 万元，授信期限按南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行规定执行。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3．审议通过《关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增加授信额 度提供担保的议案》 同意全资子公司兰州兰石重工有限公司向兴业银行兰州分行申请新增授信 额度不超过 6,000.00 万元，并同意公司为其本次新增授信的 6,000.00 万元提供连 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于2023年10月20日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-065 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司全资子公司重工公司因生产经营和业务发展需要，拟向兴业银行兰州分 行申请新增授信额度业务，由年初 6,000.00 万元的授信额度增至不超过 12,000.00 万元，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行，公司拟为重工公司本次新增授信 中的 6,000.00 万元提供连带责任担保。本次为重工公司提供担保后，公司 2023 年度为重工公司申请金融机构综合授信提供担保的额度不超过 12,000.00 万元。 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于为子公司重工公司向兴业银行兰州分行申请增 加授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兰州兰石重工有限公司（以下简称"重工公司"），为兰 州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为重工公司向兴业银 行兰州分行申请新增授信额度不超过 6,000. ...

近日，甘肃省工业和信息化厅公布了《关于 2023 年度第三批创新型中小企 业名单的公告》，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")全资子公 司兰州兰石检测技术有限公司（以下简称"检测公司"）成功入选甘肃省 2023 年度第三批创新型中小企业。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-062 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于全资子公司入选甘肃省 2023 年度第三批 创新型中小企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 检测公司本次入选创新型中小企业，是对其自主创新能力、技术研发实力及 专业化程度的认可，同时也将有利于提升公司在检测领域的竞争力和影响力。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-061 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司被认定为新疆维吾尔自治区专精特新中 小企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，根据新疆维吾尔自治区工业和信息化厅发布的《关于公布新认定的 2023 年度自治区专精特新中小企业名单和复核通过的 2020 年度自治区专精特新 中小企业名单的通告》，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")子 公司新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）被认定为 2023 年度自治区专精特新中小企业。 新疆公司此次被认定为专精特新中小企业，是对其创新能力、专业化程度、 产品服务、发展潜力等方面的充分认可，有助于提升其品牌知名度和增强市场竞 争力。 本次新疆公司被认定为专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-060 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、归还募集资金情况 公司已于 2023 年 6 月 8 日归还 500.00 万元至募集资金专户，具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 9 日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 临 2023-041）。 2023 年 10 月 13 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元 募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告日，公司已提前归还募集资金 1,500.00 万元，剩余暂时补充流动 资金的 23,500.00 万元闲置募集资金公司将在到期日前足额归还，并及时履行信 息披露义务。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 1 月 5 日，经兰州兰石重型装备 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-059 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 26 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装" 或"公司"）收到控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）和湖 南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）提供的中国证券登记结算有 限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，兰石集团将其持有的公司 78,377,508 股股份（占公司总股本的 6.00%）过户至华菱湘钢，过户登记手续已于 2023 年 9 月 26 日办理完毕，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，具体情况如下： 一、 股份协议转让基本情况 在按照相关规定履行公开征集手续后，2023 年 8 月 22 日公司控股股东兰石 集团与华菱湘钢签署了《股份转让协议》，兰石集团将其持有的 78,377,508 股公 司股份（占公司总股本的 6.00 ...

(二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (一)非累积投票议案 1．议案名称：《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,285,895 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 3.3901 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-057 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示: 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）直接持有公司无限售 条件流通股 616,431,406 股，占公司总股本的 47.19%；兰石集团一致行动人兰州 兰石集团兰驼农业装备有限公司（以下简称"兰石兰驼"）直接持有公司无限售 条件流通股 64,008,298 股，占公司总股本的 4.90%。本次办理解除质押及再质押 手续后，兰石集团累计质押公司股份数量为 453,000,000 股，占其直接持有公司 股份总数的 73.49%，占其与一致行动人兰石兰驼合计持有公司股份总数的 66.57%，占公司总股本的 34.68%；兰石兰驼质押公司股份数量为 0 股。 公司近日收到控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司 30,000,000 股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押，同时对 其中的 28,000,000 股无限售流通股办理了股份质押登记的手续 ...

二〇二三年九月十二日 目 录 2023 年第二次临时股东大会会议议程............................................................................3 会议议案 关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案.....4 2023 年第二次临时股东大会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东审议以下议案： 《关于为控股股东向兴业银行兰州分行申请授信额度提供担保暨关 联交易的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、股东发言 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、宣读法律意见书 十三、会 ...