本次审议的新增关联方对象并增加日常关联交易预计额度事项是公司生产 经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重 大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联 交易遵循客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本议案。 二、关于公司承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关 联交易的议案 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事发表的独立意见 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定，作为 公司的独立董事，对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独 立判断，现就公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于新增关联方及日常关 联交易预计的 ...

1．审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-066 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石 重型装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》（临 2023-068）。 2．审议通过《关于补选第五届董 ...

作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们在公司第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知发出前，收 到了关于本次会议的相关材料。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》 等的相关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次关联交易 相关的文件资料进行了认真审阅，并听取公司的相关说明，与公司相关人员进行 了必要的沟通，现就《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》《关于公司 承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工程总包暨关联交易的议案》发表 事前认可意见如下： 一、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案 兰州兰石重型装备股份有限公司 独立董事发表的事前认可意见 我们认为公司和控股子公司瑞泽石化组成联合体承接甘肃银石 5000 吨/年 纳米氧化锌项目 EPC 工程总包符合公司战略规划，有利于公司进一步培育壮大新 能源和节能环保业务，加速公司在新能源、新材料、节能环保等领域的业务布局， 全面推动公司转型升级，对公司未来经营发展起到积极的推进作用，我们同意实 施本次关联交易 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-072 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于承接甘肃银石 5000 吨/年纳米氧化锌项目 EPC 工 程总包暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"或"兰石重装"）及 控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称"瑞泽石化"）拟组成联合体 （以下简称"承包人"）与甘肃银石中科纳米科技有限公司（以下简称"甘肃银 石"或"发包人"）签订《10 万吨/年氧化锌暨一期 5000 吨/年纳米氧化锌项目》， 本合同为开口合同，暂估总金额为 20,000 万元人民币。 ●甘肃银石系公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"） 的三级子公司，兰石集团副总经理高峰为其控股股东兰州兰石中科纳米科技有限 公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）（三）款规 定的关联法人，甘肃银石认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办 ...

二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-067 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于2023年10月30日以现场方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及公司《章程》的相关规定。 2．审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》 1．审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会对公司编制的 2023 年第三季度报告（以下简称"三季报"）提出如 下书面审核意见：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和 公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-070 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对公司的独立经营造成影响，不 会对关联方产生依赖。 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对 上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。 湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称"华菱湘钢"）于 2023 年 9 月末办理 完成股份过户登记手续成为公司持股 5%以上股东，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，华菱湘钢成为公司新增关联方，公司与华菱湘钢及其子 公司之间的交易构成关联交易。为规范公司的经营行为，强化关联交 ...

特此公告。 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事高峰先生的书面辞呈。高峰先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事 会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据公司 《章程》的有关规定，高峰先生辞去相关职务的申请自送达公司董事会之日起生 效，辞职后不再公司担任其他职务。截止本公告披露日，高峰先生未持有公司股 份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 高峰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高峰先生在任 职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规 定，为保证董事会的正常运转，经公司持股5%以上股东湖南华菱湘潭钢铁有限 公司（简称"华菱湘钢"）推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行 了审查，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-073 兰州兰石重型装备股份有限公司 重大诉讼公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省张 掖市中级人民法院送达的《受理通知书》【（2023）甘 07 民初 35 号】，公司因 建设工程施工合同纠纷对兰能投（甘肃）能源化工有限公司（以下简称为"兰能 化工"，原张掖市晋昌源煤业有限公司）、兰州能源投资集团有限公司（以下简 称"兰州能投"）提起诉讼，案件相关第三人为湖南省工业设备安装有限公司、 中化二建集团有限公司。截至本公告披露日，本次诉讼尚未开庭审理。 二、本次重大诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人情况 原告：兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 鉴于案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，但经公司初步核算， 目前本次案件相关应收账款的账面原值为 30,348.82 万元，公司已计提减值准备 2,988.65 万元，应收账款账 ...

关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授信额 度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-071 兰州兰石重型装备股份有限公司 1 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：无。 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司新疆公司向昆仑银行申请增加授 信额度提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需公 司股东大会审议批准。 被担保人名称：新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）， 为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新疆公司向昆仑银 行吐哈分行申请新增授信额度 5,000.00 万元提供对应的连带责任担保。截至本公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）； 截止本公告披露日，被担保人新疆公司资产负债率超过 70%，根据《股 票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-063 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于控股子公司设立子公司的议案》 同意公司控股子公司中核嘉华设备制造股份公司以实物资产和现金共计投 资 200 万元设立嘉华职业技能培训学校有限公司（暂定，以登记机关最终登记的 为准），其经营范围为业务培训、安全咨询服务、人力资源服务（暂定经营范围， 最终以市场监 ...