信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[14] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[14] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 报告审议与审计 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[14] - 年度报告中的财务会计报告需经具有相关业务资格的会计师事务所审计[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] 临时报告披露 - 出现重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[19] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需关注[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] 信息披露义务触发 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时公司应及时履行信息披露义务[25] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时公司应及时履行信息披露义务[25] - 董事等知悉重大事件发生时公司应及时履行信息披露义务[25] 报告编制与审议流程 - 总经理等高级管理人员应及时编制定期报告草案并提请董事会审议[32] - 董事会秘书负责送达董事审阅定期报告[32] - 董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告[32] - 监事会负责审核董事会编制的定期报告[32] 信息披露工作机构 - 公司董事会办公室是信息披露日常工作机构，在董事会秘书领导下负责信息披露事务[33] 相关人员责任 - 董事、监事、高级管理人员等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[38] 制度监督与自查 - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露执行情况[38] - 监事会和独立董事负责监督信息披露事务管理制度实施情况[38] 履职行为记录 - 董事会秘书对董事、监事履职行为书面记录，董事会办公室对高级管理人员等履职行为书面记录并保存[40] 保密工作 - 公司制定内幕信息及知情人登记管理制度规范保密工作[43] - 公司未公开信息知情人包括董事、监事等多类人员，需承担保密责任[44] 内部审计 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计工作报告[46] 信息报送与公告 - 公司信息披露文件审核定稿后，董事会秘书负责报送交易所、公告等工作[47] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经其同意任何人不得进行该活动[49] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，应包含参与人员、时间等信息[49] 传闻处理 - 传闻影响公司股票交易价格时，公司需向交易所提供证据并发布澄清公告[49] 特定对象参观 - 特定对象到公司参观，应安排两人以上陪同并专人回答提问[49] 资料保管 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[50] - 查询信息披露文件需向董事会秘书书面申请，相关申请和同意函保管不少于十年[51] 部门与下属公司责任 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露并及时报告[52] - 各部门和下属公司发生重大事件应按规定报告，公司履行披露义务[52] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，如降薪、扣奖、解聘等[53] 制度生效与实施 - 本制度由董事会通过后生效，首次公开发行股票获核准后实施[55]

审计相关 - 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所就审计工作安排及重点问题充分沟通[1] - 审计委员会听取、审阅年报审计工作计划及资料并提意见[1] - 审计委员会监督评估认为天健能按准则独立尽责完成审计任务[1]

独立董事津贴 - 津贴范围为独立董事，其他董事不享受[2] - 标准为每人每年6万元，税前，公司代扣税[2] - 从股东大会通过后按月发放[2] 其他规定 - 出席会议差旅费等费用公司据实报销[2] - 办法由董事会解释修订，经股东大会审议实施[3]

财务数据 - 2023年财务审计费用90万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计108万元（含税）[8] - 2023年度黄小根薪酬13.71万元，陆越刚薪酬13.69万元，言莉莉薪酬9.99万元[9] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 业务决策 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超10亿元或等值外币[9] - 公司拟对全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司拟对公司提供担保最高额度为0.5亿元[14] - 公司为宁波甬德提供最高不超6000万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超7年[15] - 公司及其子公司开展2024年度期货套期保值业务[17] 其他事项 - 2024年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，应到监事3名，实到3名[2] - 继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[7] - 审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[18] - 审议通过的多个议案均需提交2023年度股东大会审议通过[3][4][5][6][8][9][11][13][14][16][17]

审计师聘请 - 公司聘请天健作为2023年度年报审计师，资质合规有效[2] 审计师数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[3] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[3][4] 审计师合规情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次等，涉及50人[5] 审计工作情况 - 近一年审计中，天健就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 近一年审计中，天健实施完善复核程序，制定合理审计方案[7][10] 风险保障 - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额超1亿元[13]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需及时报告[9] - 日常交易合同金额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时报告[10] - 日常交易合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时报告[10] 人员相关报告 - 除董事长、总经理外其他董监高无法履职达3个月以上或因涉嫌违法违规被采取强制措施影响履职需报告[13] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需报告[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生较大变化需报告[13] 报告制度及责任 - 负有报告义务人员应在知悉内部重大信息当日向董事会和董事会秘书报告[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] - 信息报告义务人瞒报等导致重大事项未及时上报或报告失实，公司将追究责任[18] 保密及制度相关 - 公司董监高及了解应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 本制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过之日起生效施行[20] - 本制度未尽事宜按国家相关规定执行，抵触时按规定执行并修订[22] 制度落款 - 制度落款为浙江德创环保科技股份有限公司董事会，时间为2024年4月[23]

其他新策略 - 公司对2023年度在任独立董事季根忠和吕岩独立性情况进行评估[1] - 2023年度至今在任独立董事不存在影响自身独立性情况[1] - 在任独立董事符合相关规则对独立性的要求[1]

信息申报 - 董监高申报个人信息在公司申请股票初始登记等情况，2个交易日内完成[5] - 买卖本公司股份及衍生品种2个交易日内通过董事会向上交所申报并公告[6] 股份转让 - 每年首交易日按去年末登记股份25%算本年度可转让额度[8] - 持股不超1000股可一次全转，不受25%限制[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 交易限制 - 董监高离任6个月内不得转让股份[9] - 年报、半年报公告前30日不得买卖股票[9] - 季报、业绩预告等公告前10日不得买卖股票[9] 违规处理 - 违规公司可给予警告等处分，重大影响或损失可要求赔偿[13] 信息管理 - 董事会秘书管理相关人员身份及持股数据，办理申报并检查披露[16]

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[2] 审议事项 - 2023年多次会议审议通过设立子公司、担保、财报等议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为审计报告能公允反映公司情况[4] - 认为财务报告信息真实准确完整[4][5] - 审核关联交易和担保无损害股东利益情形[7][8]

新策略 - 2024年拟开展钢材及外汇期货套期保值业务，需股东大会审议[1] - 钢材预计最高持仓10,000吨、外汇1,000万美元[1] - 保证金总计不超2,250万元[1][4] - 目的是规避价格和汇率波动风险[2] 风险防控 - 套期保值存在多种风险[5][6] - 制定制度、控资金、建系统防范风险[7]