报告与会议安排 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告[3] - 公司计划于2025年5月19日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月12 - 18日16:00前提问[5] - 可于5月19日15:00 - 16:00在线参加说明会[7] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长金猛等[6] - 联系人是王洁诺，有联系电话和邮箱[8] 后续查看 - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

审计委员会构成 - 2021.11.15 - 2024.7.14，第四届由吕岩、季根忠和赵博组成[1] - 2024.7.15起，第五届由吕岩、季根忠和金猛组成[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议报告、制度、聘任等议案[2] 审计评价 - 认为天健审计工作尽职，报告能反映公司情况[3] - 审阅财务报告，认为信息真实准确完整[3] 关联交易审核 - 审核关联交易议案，认为正常公允、程序合规[7]

资产数据 - 浙江飞乐环保科技有限公司资产组组合可回收价值为1.83亿元[3] - 资产组组合账面金额为8390.294516万元，分摊商誉原值为1.2239305088亿元[7] 商誉数据 - 全部商誉账面价值为1.2239305088亿元，包含商誉的账面价值为2.0629599604亿元[14] - 整体商誉减值准备为2329.599604万元，本年度商誉减值损失为448.058045万元[20] 预测数据 - 预测期为2025 - 2038年，营收增长率 - 24.55%～22.78%，利润率32.48%～50.82%[17] - 预测期净利润为1331.75万元～3346.87万元，折现率12.68%[17]

订单数据 - 2025年1 - 3月公司新增订单金额19001.72万元[2] - 2025年1 - 3月大气治理类订单新增18566.94万元[2] - 2025年1 - 3月固废危废类订单新增434.78万元[2] - 截至2025年3月31日公司在手待执行订单金额172250.34万元[3] - 截至2025年3月31日大气治理类待执行订单171139.82万元[3] - 截至2025年3月31日固废危废类待执行订单1110.52万元[3]

股份与注册资本变更 - 第一次回购注销251.4万股，股份总数减至206,276,000股，注册资本减至206,276,000元[1][2] - 第二次回购注销12.2万股，股份总数减至206,154,000股，注册资本减至206,154,000元[3] - 两次合计回购注销263.6万股，股份总数和注册资本相应减少[4] 章程修订 - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款提交2024年年度股东大会审议[5] - 原章程多项条款修改，如注册资本、经营范围等[7][8] - 减少注册资本及相关章程修订在董事会授权范围[4] 其他事项 - 监事会职工代表比例为1/3，由职工民主选举产生[9] - 董事会提请授权管理层办理变更登记手续[9] - 公告2025年4月29日由公司董事会发布[11]

担保情况 - 公司拟对全资子公司担保最高2.9亿元，对控股子公司担保最高6000万元，全资子公司拟对公司担保最高0.5亿元[2][5][10] - 截至公告披露日，公司实际担保余额1.737274亿元，全资子公司对公司担保余额0亿元[2] - 公司对德拓智控新增担保额度29000万元，占最近一期净资产比例76.97%[6] - 公司对宁波甬德新增担保额度6000万元，占最近一期净资产比例14.15%[11] - 宁波甬德另一股东宁波能源按比例提供最高4000万元担保[10] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[5][10] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计0元[3] - 担保预计事项需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][10] 财务数据 - 越信环保资产负债率100.58%，德拓智控88.53%，华弘环保98.28%，宁波甬德77.90%[6][11] - 2024年越信环保净资产 - 160.90万元，净利润 - 2858.42万元[7] - 2024年华弘环保净资产208.27万元，净利润 - 1.62万元[8] - 2024年印度子公司净资产2536.85万元，净利润768.96万元[12] - 2024年德拓智控净资产4264.35万元，净利润492.44万元[12] - 2024年宁波甬德净资产5259.02万元，净利润 - 417.79万元[12] - 截至2025年3月31日，公司资产总额23469.68万元，净资产5076.04万元[13] - 2025年1 - 3月，公司营业收入490.80万元，净利润 - 182.98万元[13] - 公司对全资及控股子公司担保总额3.5亿元，实际担保余额占最近一期经审计净资产46.11%[16] - 全资子公司对公司担保总额0.5亿元，实际担保余额0元[16] - 公司无逾期对外担保[16]