独立董事任职条件 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及关联人员不具独立性[3] - 受处罚等情况不得担任[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 资格审查 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[5] - 符合上交所任职资格要求[6] 后续处理 - 任职后不符资格将辞职[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月15日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年7月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年7月9日[12] - 会议登记时间为2024年7月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[13] 选举信息 - 选举董事议案应选4人[5] - 选举独立董事议案应选3人[5] - 选举监事议案应选2人[5] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[19] 投票权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[19] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[19][20] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[19][20] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[19][20] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[20] 会议地点 - 会议地点在浙江省绍兴市袍江新区三江路以南公司会议室[3]

业绩情况 - 2023年公司层面业绩考核目标为净利润不低于7000万元，实际净利润低于该目标[12] 股票回购 - 限制性股票回购数量共计251.4万股，含首次授予185.4万股、预留授予66万股[3] - 业绩考核不达标回购价9.2元/股加同期存款利息，主动离职回购价9.2元/股[3] - 因业绩不达标拟回购注销首次授予143.4万股、预留授予65万股[12] 激励对象变动 - 2名激励对象被提名为监事、3名被动离职、4名主动离职，不符激励条件[4] 时间节点 - 2022年6月17日完成首次授予登记[9] - 2023年5月16日完成预留授予登记[9] - 2023年7月28日完成2名离职对象8万股注销登记[11] - 2024年6月28日董事会和监事会通过回购注销议案[4] 其他 - 回购资金来源为公司自有资金[19] - 回购注销后公司股份总数变为206,276,000股[20][21] - 有限售条件股份变动 -2,514,000股，变动后为2,084,000股[21] - 回购注销不影响公司业绩和财务，激励计划继续执行[23] - 监事会和律所认为回购注销合规，同意该事项[24][25]

独立董事提名 - 提名人提名陈显明为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员不具备独立性[3] - 有特定处罚或不良纪录的候选人不符合要求[4][5] - 被提名人兼任公司数未超3家且连续任职未超六年[5][6] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[6]

业绩情况 - 公司2023年度公司层面业绩考核不达标[3] 股票与资本 - 公司将回购注销251.4万股限制性股票[3] - 公司注册资本将由208,790,000元减少至206,276,000元[4] 人员变动 - 2名激励对象被提名为监事，3名被动离职，4名主动离职[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2024年06月29日起45天内[7] - 申报地点为浙江省绍兴市袍江新区公司证券部办公室[7] - 联系人是沈鑫、王洁诺，电话0575 - 88556039，传真0575 - 88556167[7]

被提名人条件 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[4] - 有财务管理专业副教授职称及5年以上全职经验[4] 其他 - 声明日期为2024年6月26日[7] - 文档出现未明确含义的9%[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕岩为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[6] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 连续任职未超六年[6] 独立性要求 - 持股1%以上等自然人股东及其配偶等不具独立性[3] - 5%以上股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 专业人士条件 - 以会计专业人士被提名需副教授职称及5年全职经验[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立董事独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 独立董事任职禁止情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4]

时间节点 - 2022年3月18日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2022年4月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年6月28日审议通过回购注销议案[8] 业绩情况 - 2023年公司净利润目标7000万元未达标[9] 回购注销 - 因业绩不达标等拟回购注销251.40万股[9][11][12][14][15] - 回购资金为公司自有资金[16]

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024－025 浙江德创环保科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 28 日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第四届监事会第二十次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和 主持。本次会议召开前 3 天，监事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以 邮件和电话方式通知了监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，并结合实际情况，现作出决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 监事会同意提名李浙飞女士和包飞华先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人 ...