董事任期与构成 - 董事任期3年，届满可连选连任，独立董事连续任职不超6年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11] - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[20] 董事选举与罢免 - 职工代表董事由职工民主选举产生和罢免，无需股东会审议[11] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[14] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开二次，上下半年度各一次[28] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[28] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急情况不限[30] 会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[34] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[42] 议案审议 - 一般议案超全体董事半数赞成通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 关联董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议并通过决议[44] - 议案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[44] 其他 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[14] - 董事会秘书负责收集整理并提交董事会议案[22] - 股东会决定董事报酬，考虑公司经营状况[17] - 会议记录和档案保存期限不少于十年[45][48] - 会议以现场召开为原则，必要时视频、电话等方式[38] - 规则自股东会通过之日起生效，修改亦同[52]

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中至少须有 1/2 以上的 成员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人由董事会委派。 第六条 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当薪酬与考核委员会召集人不能或 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 融资决策制度 第一条 为促进浙江德创环保科技股份有限公司（下称"公司"）健康稳定发 展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《浙 江德创环保科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 第五条 公司可以在上一年度年末或每年度年初编制年度财务预算方案时， 由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度（包括控股子公司的借款 额度），作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会议讨论通过后，提交 董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的年 度借款额度内，每笔借款的金额、方式及对象由董事长决定。 第六条 未在年度财务预算方案中批准年度借款额度，或超出年度财务预算 方案批准的年度借款额度，公司临时向银行或其他金融机构借款的，单笔金额不 足 3,000 万元的，由董事长决定；单笔金额超过 3,000 万元的或此类临时借款累 计金额超过 6,00 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： 1 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 第一条 为了进一步完善浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信 息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为公司及其下属各部门、分公司、子公司以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施；公司其他部门、分公司、子公司及参股公司的负责人为其管理范围内 的保密工作责任人，负责其涉及内幕信息的报告、传递等工作。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩 展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。项目投资、债权 投资、证券基金期货理财等风险投资不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 公司向境外投资的，应考虑投资区域的政治、经济、法律、会计、 税务、金融、市场、民族、文化等因素的影响。 第六条 公司采用并购方式进行投资的，应当严格控制并购风险，重点关注 并购对象的隐性债务、承诺事项 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度，是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度负有报告 义务的有关人员和部门（以下简称"信息报告义务人"），应及时将有关信息向公 司证券部和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （二）公司控股子公司、分公司负责人、各部门负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人； （五）持有公司 5%以上股份的其他股东； （六）其他因所任职务可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司各部 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会 对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江德创环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的成员为公司独立董事，成员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 以及公司 上市的证券交易所股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及 其衍生品种交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需 要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在 境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行 ...

浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《浙江德 创环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...