德创环保(603177)

搜索文档
德创环保(603177) - 603177:德创环保2024年年度股东大会通知
2025-04-28 22:13
股东大会信息 - 2025年5月20日14点在浙江绍兴袍江新区公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议13项议案,含年度董事会等报告[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第7项,6、8 - 13项对中小投资者单独计票[10] - 第11项议案关联股东回避表决,有马太余等[10] 其他信息 - 股权登记日2025年5月14日,A股代码603177,简称德创环保[14] - 公司与多家公司存在关联交易,有担保和期货套期保值议案[23]
德创环保(603177) - 603177:德创环保第五届监事会第四次会议决议公告
2025-04-28 22:11
财务相关 - 公司以206,154,000股总股本为基数,每10股派现金股利0.4元(含税),共计8,246,160元[6] - 2024年财务审计费用92万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计110万元(含税),较2023年增加2万元[8] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超13亿元或等值外币[10] 薪酬与担保 - 2024年度监事薪酬:黄小根6.73万元,陆越刚1.28万元,李浙飞12.94万元,包飞华26.71万元,言莉莉10.41万元[9] - 公司为全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元,全资子公司为公司提供担保最高额度为0.5亿元[13] - 公司为控股子公司提供最高不超6,000万元的连带责任保证担保,期限最长不超7年[14] 会议与议案 - 2025年4月27日召开第五届监事会第四次会议,应到监事3名,实到3名[2] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果均为同意3票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于2024年度公司监事薪酬考核的议案》表决时全体监事回避,需提交2024年度股东大会审议[9] - 同意继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构,聘用期一年[7] - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[16] - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体[17]
德创环保(603177) - 603177:德创环保第五届董事会第四次会议决议公告
2025-04-28 22:10
利润分配 - 2024年度以2.06154亿股为基数,每10股派现金股利0.4元(含税),共824.616万元[7] 股份与资本 - 2024 - 2025年两次回购注销限制性股票263.6万股,股份总数减至2.06154亿股,注册资本减至2.06154亿元[7] 审计费用 - 2024年财务审计费用92万元(含税),内控审计费用18万元(含税),合计110万元(含税),较2023年增加2万元[12] 人员薪酬 - 2024年金猛等董事薪酬81.73 - 29.19万元不等[15] - 2024年独立董事津贴每人每年6万元,部分人员有差异[15] - 2024年徐明等高级管理人员薪酬9.23 - 37.59万元不等[16] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月27日召开,应到实到董事7名[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意7票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案需提交2024年度股东大会审议[3] 审计机构 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构,聘用期一年,费用协商确定[12] 授信额度 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超13亿元或等值外币[17] 关联交易 - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年预计情况的议案》涉及三家公司,表决同意无反对弃权[18][19] 投资授权 - 授权董事长在连续12个月累积投资总额不超公司最近一期经审计净资产10%限额内行使对外投资审批权,期限一年[21] 担保事项 - 公司为全资子公司提供担保最高额度2.9亿元,子公司为公司提供担保最高额度0.5亿元[22] - 公司为控股子公司提供最高不超6000万元连带责任保证担保,期限最长不超7年[23] 授权期限 - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》授权自股东大会批准起一年内有效[17] - 《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》授权期限一年,自董事会通过起算[21] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[22][23] 待审议议案 - 多份议案尚需提交2024年度股东大会审议通过[18][19][23][24]
德创环保(603177) - 603177:德创环保关于2024年度利润分配的公告
2025-04-28 22:09
业绩总结 - 2024年净利润22,865,543.56元,上年度 -48,424,784.68元,上上年度9,319,152.16元[5] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.4元,拟派发红利8,246,160元,占2024年净利润36.06%[2] - 2025年4月27日通过2024年度利润分配议案,尚需股东大会审议[4][6]
德创环保(603177) - 603177:德创环保2024年度内部控制审计报告
2025-04-28 21:32
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是德创环保公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为德创环保2024年12月31日财务报告内控有效[7][8] - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
德创环保(603177) - 603177:德创环保舆情管理制度(2025年4月修订)
2025-04-28 21:00
制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3] 舆情管理职责 - 证券部为舆情管理主要负责部门,董秘为负责人及新闻发言人[6] - 证券部职责包括舆情监控、明确信息披露范围等[7] 舆情监测与报告 - 公司应建立完善舆情监测机制,可引入专业系统或委托第三方[11] - 知悉舆情信息后应立即报告董事会秘书[14] 舆情处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[13] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置,重大舆情成立危机公关小组处理[14] - 重大舆情处置措施包括调查、统一口径、与媒体沟通等[15] 制度执行与责任 - 违反保密义务给公司造成损失将受处分或追究法律责任[17] - 制度自公司董事会审议通过之日起执行[20]
德创环保(603177) - 603177:德创环保《公司章程》(2025年4月修订)
2025-04-28 21:00
公司基本信息 - 公司于2017年2月7日在上海证券交易所上市,首次发行人民币普通股5050万股[4] - 公司注册资本为20615.4万元[7] - 公司股份总数为20615.4万股,全部为人民币普通股[15] 股东与股份 - 公司发起人绍兴德能防火材料有限公司认购2762.5万股,占比65%[15] - 公司发起人香港华瑞国际控股集团有限公司认购1062.5万股,占比25%[15] - 公司发起人绍兴德创投资管理有限公司认购425万股,占比10%[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%,上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司收购股份用于员工持股计划等,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足4人等情形下,公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求或提议召开临时股东大会[43][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东,可在股东大会召开10日前提临时提案[49] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[63] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[66] - 股东大会审议关联交易事项,决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过;涉及特别决议事项需三分之二以上通过[68] 董事与监事 - 董事任期三年,独立董事连续任职不得超过6年[80] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[80] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议,董事会应建议股东大会撤换[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年报,前6个月结束后2个月报送半年报,前3个月和前9个月结束后1个月报送季报[137] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金,法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[143] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,由股东大会决定[158] - 公司合并、分立、减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人,30日内在指定媒体公告[168][169] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东,可请求法院解散公司[173]
德创环保(603177) - 603177:德创环保2024年度独立董事述职报告(吕岩)
2025-04-28 21:00
会议情况 - 2024年召开董事会会议5次,股东大会2次[4] - 2024年审计、提名等各委员会召开相应次数会议[5][6] 人员履职 - 独立董事吕岩2024年参会无缺席,2025年将继续履职[5][12] 公司事务 - 2024年完成董事会换届,聘任新财务和高管[11] - 继续聘请天健为2024年度财务审计机构[10]
德创环保(603177) - 603177:德创环保2024年度独立董事述职报告(陈显明)
2025-04-28 21:00
公司治理 - 2024年召开董事会会议3次,股东大会1次[4] - 独立董事出席全部董事会和股东大会,无委托出席或缺席[4] - 独立董事参加提名和薪酬与考核委员会各1次会议[5][6] 人员变动 - 2024年新聘任财务负责人和高级管理人员,程序合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护中小股东利益[9]
德创环保(603177) - 603177:德创环保2024年度独立董事述职报告(季根忠)
2025-04-28 21:00
公司治理 - 2024年召开董事会会议5次、股东大会2次,独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[4][5] - 完成董事会换届选举,新聘任财务负责人和高级管理人员[10] 审计与合规 - 拟继续聘请天健会计师事务所一年[9] - 2023年日常关联交易资金往来正常,程序合规[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提意见[12]