独立董事候选人声明与承诺 本人余卓平，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名陶胜文先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于罗玉龙先生为公司创始人和实际控制人，为公司的创立及发展作出了重 大贡献，为表示敬意，公司第六届董事会拟聘任罗玉龙先生担任公司终身名誉董 事长。自上市以来，罗玉龙先生一直担任公司董事长，在其董事长任职期间，实 时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经 营、投资项目的进度等内部动态信息，主持公司重大投资、融资方案等研究和拟 定工作，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了董事长的 职责。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-079 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任罗玉龙先生为公司终身名誉董事长的公告 罗玉龙先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司可持续发展打下了坚实基 础，董事会对罗玉龙先生为公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢， 并希望能一如既往地关心公司发展。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 公司发展目标明确，业务有序发展，随着新 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名万伟军先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-075 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修改公司章程等治理制度的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,028,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.9987 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长主持会议。会议采取现场记名投票 与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会，现提名余卓平先生为宁波圣龙 汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资 ...

一、监事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召 集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了以下议案 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举阮方女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-077 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 29 日 附件： 阮方女士简历： 阮方女士：1983 年出 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陶胜文，已充分了解并同意由提名人宁波圣龙汽车动力系统股份有限公 司董事会提名为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-078 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期即将届满。根据公司章程的相关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开了宁波 圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年职工代表大会，会议选举汪有甫先生为 公司第六届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临 时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公 司第六届监事会任期一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 附件： 职工代表监事简历： 汪有甫先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。 曾任宁波下应东港橡塑密封件厂厂长、宁波风动工具厂科长、宁波圣龙（集 团）有限公司副总经理，现任公司销售副总裁兼总 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波圣龙汽车动力系统股 份有限公司（以下简称"公司"或"圣龙股份"）委托，就公司召开 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循 ...