证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-085 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 23 日 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。会议应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司出售资产暨转让孙公司股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 资产评估报告 银信评报字（2023）第 F00041 号 (共 1 册 第 1 册 ) 银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 7 日 目 | 들 明 . | | --- | | 摘 英 … | | 正文 . | | 一、委托人、产权持有人和其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 . | | i í 评估对象和评估范围 . | | 四、 价值类型 | | 五、评估基准目 . | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、 评估假设 … | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 资产评估报告目 . 十三、 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 . | | 附 件 . | 重庆美利信科技股份有限公司拟收购 SLW 汽车股份有限公司的部分资产市场价值评估 录 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估 结论,评估结论不等同于评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可 实现价格的保证。 三、本资产评 ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023年12月8日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司： 贵公司于 2023 年 12 月 8 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-084 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 ●宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票交易于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 ...

关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023年 12 月 5 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 关于对宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 12 月 5 日送达的《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股 票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实, 现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,不存在影响贵公司股票交 易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-083 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 9 月 28 日以来收盘价累计 上涨幅度为 364.23%，同期申万汽车零部件行业平均涨幅为 34.97%，同期上证指 数下跌 4.35%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。公司股票自 9 月 28 日至 12 月 5 日累计已有 19 个交易日收盘 价格涨停，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●外部流通盘相对较小风险。截至 2023 年 12 月 5 日，公司实际控制人罗玉 龙、陈雅卿、罗力成直接或间接合计控制公司股票 1.56 亿股，占公司股比为 65.99%。其余外部流通股占比为 34.01%，相对较小，可能存在非理性炒作风险， 公司提醒广大投资者注意 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-082 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下： 在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础 上，经公司董事长罗力成先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意 聘任张勇先生（简历附后）担任公司董事会秘书、同意聘任王萍女士（简历附 后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 1 / 2 附件： 张勇先生简历： 张勇先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会 计师，管理咨询师。曾任宁波正源会计师事务所副主任会计师、圣龙集团 ...

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-080 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事 会董事长的议案》,现将具体情况公告如下： 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视野，经公司第五届董事会董事长 罗玉龙先生提名，董事会提名委员会进行审核，提请选举罗力成先生（简历附后） 为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 附件： 罗力成先生简历： 罗力成先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师，北 京航空航 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-081 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 1 / 2 关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定副总经理兼董事 会秘书代行财务总监职责的议案》,现将具体情况公告如下： 公司本次换届选举完成后，杨勇先生届满离任，不再担任公司财务总监。公 司及公司董事会对杨勇先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 为保证公司董事会的日常运作等工作的有序开展，经公司总经理张文昌先生 提名、提名委员会、审计委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监之前，指 定公司副总经理兼董事会秘书张勇先生代行公司财务总监职责（简历附后）。公 司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-076 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 11 月 22 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长 召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和高管列席了会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司第五届董事会董事长任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，需选举第六届董事会董事长。基于公司的战略发展规划以及经营管理需求， 并考虑充分发挥新生代群体的创新意识及全球视 ...