兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2025 年 3 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 2.64 亿元（含 利息）。 （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象 发行面值总额 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万 张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币10,225,224.41元后，实际募集资金净额为人民币759,774,775.59元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 21 日出具华兴验字 [2023]23005110018 号《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保 荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 | 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构 ● 现金管理额度：闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 2.9 亿元、闲置可转换公司债券募集资金不超过人民币 1.6 亿元 ● 现金管理产品类型：使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保 本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款等） ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额 度及有效期内，资金可循环滚动使用 ● 履行的审议程序：金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 4 月 16 日，金牌厨柜家居科 技股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.42 元/股），触发 了"金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司董事会决定不 向下修正"金 23 转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日期间），公司股价若再次触发"金 23 转债"的转股价格向下修正条款，亦不向下修正"金 23 转债"的转 股价格。从 2025 年 7 月 17 日起 ...

控股股东增持计划 - 控股股东建潘集团计划6个月内通过集中竞价增持公司股份，金额不低于0.55亿元且不超过1.1亿元，旨在提振投资者信心并认可公司价值 [2] - 增持不设价格区间，将根据市场波动择机实施，资金来源为自有资金及工行厦门分行提供的最高9900万元专项贷款（期限3年） [3][9][11] - 增持前建潘集团持股41.52%，与一致行动人合计持股60.20%，且过去6个月未减持 [4][5] 可转债转股价格修正条款 - "金23转债"当前转股价38.03元/股，2025年3月26日至4月9日已有10个交易日收盘价低于转股价80%（30.42元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日触发条件，公司将审议是否下调转股价 [17][22] - 可转债发行总额7.7亿元，期限6年，票面利率逐年递增（0.30%-2.00%），到期按面值115%赎回 [18] - 此前董事会曾决定不修正转股价，但若再次触发条款，公司将履行信息披露义务 [22] 实际控制人股份质押动态 - 实际控制人潘孝贞本次质押及解押后累计质押496.8万股，占其持股46.16%，占总股本3.22% [25] - 控股股东及实际控制人合计质押3789.43万股，占其共同持股40.81%，占总股本24.57%，质押用途为置换原有融资，风险可控 [25][26]

增持计划 - 控股股东建潘集团6个月内增持，金额0.55 - 1.1亿元[3] - 本次增持前建潘集团持股41.52%，一致行动人合计持股60.20%[5] - 增持不设价格区间，择机实施[3] 资金来源 - 工行厦门分行提供不超9900万元专项贷款，期限最长3年[12] - 增持资金为自有资金和专项贷款[12] 其他 - 建潘集团承诺增持及法定期限内不减持[13] - 增持计划可能因市场变化无法顺利实施[3]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于部分股票质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人之一潘孝贞持有公司股份 10,761,403 股，占公司总股本 6.98%， 本次部分股票质押及解除质押后，潘孝贞累计质押股票 4,968,000 股， 占其所持有公司股数的 46.16%，占公司总股本的 3.22%。 ● 截至本公告日，公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及实 际控制人温建怀、潘孝贞合计持有公司 92,855,509 股股票，占公司总 股本的 60.20%。本次实际控制人部分股票质押及解除质押后，控股股 东及实际控制人累计质押股票 37,894,282 股，占其共同持有公司股数 的 40.81%，占公司总股本的 24.57%。 ...

可转债发行基本情况 - 公司于2023年4月17日发行770万张可转换公司债券 发行总额7.7亿元 期限6年 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00% [1] - 债券于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易 简称"金23转债" 代码"113670" [2] - 可转债初始转股价格为39.57元/股 经权益分派调整后最新转股价格为38.03元/股 调整实施日期为2024年12月23日 [2] 本次付息安排 - 付息债权登记日为2025年4月16日 除息日与兑息日均为2025年4月17日 [6][7] - 第二年（2024年4月17日至2025年4月16日）票面利率0.50% 每张面值100元可转债派发利息0.50元（含税） [7] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为可转债发行首日 [5] 付息对象与执行方式 - 付息对象为2025年4月16日收盘后登记在册的全体债券持有人 [7] - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑息 公司需在兑息日前2个交易日足额划付利息资金 [8] 投资者税务安排 - 个人投资者按利息额20%征税 每张实际派息0.40元（税后） [9] - 居民企业自行缴纳所得税 每张实际派息0.50元（含税） [11] - 非居民企业（合格境外机构投资者）2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税 每张实际派息0.50元（含税） [11]

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计80张“金23转债”转股，金额8000元，股数206股，占比0.00013%[3] - 2025年Q1，10张“金23转债”转股，金额1000元，股数26股，占比0.00002%[3] - 截至2025年3月31日，未转股“金23转债”金额769,992,000元，占发行总额99.99896%[3] - 2023年4月17日发行770万张可转换公司债券，总额77,000.00万元，期限6年[4] - “金23转债”初始转股价格39.57元/股，2024年12月23日起调整为38.03元/股[4] 股份情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件流通股均为0股[6] - 2024年12月31日无限售条件流通股154,257,062股，2025年3月31日为154,257,088股[6] - 2024年12月31日总股本154,257,062股，2025年3月31日为154,257,088股[6]

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于不向下修正"金 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 自 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日，金牌厨柜家居科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（30.42 元/股），触发了 "金 23 转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司董事会决定不 向下修正"金 23 转债"的转股价格。下一触发转股价格修正条款的 期间从 2025 年 3 月 26 日重新起算，若再次触发"金 23 转债"的转 股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修 正"金 23 转债"的转股价格。 一、 可转债基本情况 于 2023 年 ...

业绩相关 - 累计分红约6.77亿元，年现金分红比例超30%[6] - 2024 - 2025年1月23日回购股份1,642,538股，占比1.0648%，金额3,053.35万元[8] 业务策略 - “四驾马车”涵盖零售、家装、精装、海外业务[3] - 各渠道推进不同战略打造体系深化合作[3][4][5] 其他举措 - 加强与投资者沟通[9] - 完善内控制度和治理结构[10]