| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进 展的具体情况公告如下： 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股 份合计 241,496 股，占公司当前总股本的比例为 0.1566%，回购成交的 最高价为 20.83 元/股，最低成交价为 20.20 元/股，总成交金额为 4,977,633.32 元（不含交易佣金等费用），具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。 截至 2024 年 2 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 公司股份数量为 620,196 股，占公司当前 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于股权激励、员工 持股计划、可转债转股。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 36.58 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。具体内容公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《金牌厨柜 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 二、首次实施回购股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购股份用途：用于股权激励、员工持股计划、可转债转股 ● 回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民 币 6,000 万元（含） ● 回购价格：不超过人民币 36.58 元/股（含），该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% ● 回购资金来源：公司自有资金 ● 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东， 在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续 拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 厦门市建潘集团有限公司 | 64044322 | 41.52 | | 2 | 温建怀 | 18049784 | 11.70 | | 3 | 潘孝贞 | 10761403 | 6.98 | | 4 | 全国社保基金四一三组合 | 5454600 | 3.54 | | 5 | 温建北 | 4759055 | 3.09 | | 6 | 潘美玲 | 3805214 | 2.47 | | 7 | 潘宜琴 | 1983124 | 1.29 | | 8 | 温建河 | 1980008 | 1.28 | | 9 | 张世居 | 1812040 | 1.17 | | 10 | 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年持有 期混合型证券投资基金 | 1806880 | 1.17 | 注：公司 A 股股份全部为无限售条件流通股份，因此 ...

二、董事会会议审议情况 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的 议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及 董事会秘书的议案》 （一）审议通过《关于 ...

福建至理律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 意 见 书 法 律 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 地址： 中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86.591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l the county of the star t the state of the first of the station of the station of the first the state 福建至理律师事务所 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 018 号 致:金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受金牌厨柜家居科技股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派林涵、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：崔丽丽、朱爱萍、陈瑞 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公 司的独立董事，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议关于 聘任高级管理人员事项发表以下独立意见： 1、经审查,潘孝贞、陈建波、王永辉、李子飞、陆继毅、李邹建 的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定的不得担任公 司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》等有关高管任职资格的规定。 金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事 2、上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法 有效，不存在损害股东和公司利益的情形。因此，我们同意聘任潘孝 贞为公司总裁，陈建波为公司副总裁、财务总监及董事会秘书，王永 辉为公司副总裁，李子飞为公司总裁助理，陆继毅为公司总裁助理， 李邹建为公司总裁助理。上述高级管理人员的任期自公司第五届董事 会第一次会议审议通过之日起三年。 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2024-015 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,083,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7157 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络 投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会 议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | | | 审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》 金牌厨柜家居科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于第五届监事会第一次会议决议公告 金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 / 1 特此公告。 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第 五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了 第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五 届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会 专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名。 1、董事长：温建怀先生 2、副董事长：潘孝贞先生 3、非独立董事：温建北先生、顾金 ...