金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控 制程序，促进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委 员会（以下简称审计委员会），作为实施内部审计监督的专门机构。公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，由公司董事会选举产生。审计委员会 成员应当为不在公司 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：金牌泰国（罗勇府）生产基地项目 ● 投资金额：预计总投资金额不超过人民币 7 亿元 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为完善全球化基地布局，提升海外市场竞争力和服务能力，推动 公司国际化发展战略的进一步落地，以及践行国家"一带一路"倡议， 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资建设泰 国（罗勇府）生产基地，计划投资金额不超过人民币 7 亿元，包括但 不限于购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等相关事项， 公司将根据市场需求和业务进展等情况分阶段实施建设泰国（罗勇府） 生产基地。 （二）投资事项审议情况 2024 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十七 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构， 促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会 下设董事会提名委员会（以下简称提名委员会）作为专门机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股 份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下 简称战略委员会），作为研究、制定、规划公司长期发展战略的专业机构。为规 范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件及《金牌厨柜家居科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本工作细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关 法律、法规或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会），作为拟订和管理 公司高级人力资源薪酬方案、评估董事和高级管理人员业绩的专门机构。公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《金牌厨柜家居科技股份 有限公司股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工 作细则。 第二条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本工作细则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本工作细则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本工作细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第三 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于投资建设泰 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 金牌厨柜 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 一、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会须知……………………3 | | --- | --- | | 二、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会议程……………………5 | | 三、金牌厨柜2024 | 年第一次临时股东大会议案……………………7 | | 议案 | 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选 | | 人的议案》……………………………………………………………………………7 | | | 议案 | 2：《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人 | | 的议案》………………………………………………………………………………10 | | | 议案 | 3：《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事 | | 候选人的议案》…………………………………………………….……………..…13 | | | 议案 4：《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》…………………. ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌厨柜 | | 公告编号： | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 | 转债 | | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名 独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名温 建怀先生、潘孝贞先生、温建北先生、顾金成先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生为公 司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核， 以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》和《公 司章程 ...

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是无关联关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(以下简称《自律监管指引 第 5 号》)、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...

独立董事提名人声明 提名人金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会，现提名朱爱 萍女士为金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金牌厨柜 家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系 ...