人员变动 - 2024年8月娄杭离任，卢建波接任审计委员会召集人、主任委员[1] 会议审议 - 2024年4月16日审议通过2023年度财务决算报告等议案[1] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告议案[1] - 2024年8月20日审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[1] - 2024年10月23日审议通过与关联人共同出售参股公司股权等议案[1] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所，其具证券业务资格且完成审计[4] - 审计委员会认为2024年度财报公允，同意报董事会[5] - 2024年不存在控股股东及关联方非经营性资金占用[6] - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 2024年度内部控制制度运行良好，未发现较大缺陷[20] 未来展望 - 2025年坚持风险导向，规范制度执行提升内控水平[20] 其他 - 董事长为王伟松，已获董事会授权[21]

业绩总结 - 审计公司对皇马科技2024年度关联资金往来汇总表发表专项审计意见[4] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关情况[9] 数据相关 - 浙江绿科安2024年初余额15355.83万元，年末4398.08万元[13] - 皇马尚宜2024年初余额82285.80万元，年末63656.07万元[13] - 皇马开眉客2024年初余额4444.22万元，年末18054.12万元[13] - 其他关联资金年初余额102085.85万元，年末86108.27万元[13]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为233,298.39万元，特种表面活性剂业务占比99.94%[5] - 营业总收入同比增长约23.17%，营业总成本同比增长约21.21%[21] - 营业利润同比增长约23.97%，利润总额同比增长约22.79%，净利润同比增长约22.49%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益同比均增长约22.81%[21] 财务数据 - 应收账款期末账面价值为34,051.65万元，上年年末数为24,990.02万元[7][17] - 应付账款期末数为194,713,460.29元，上年年末数为162,833,035.71元[17] - 存货期末数为239,947,691.91元，上年年末数为209,551,449.69元[17] - 流动资产合计期末数为1,280,208,033.08元，上年年末数为1,271,367,417.27元[17] - 流动负债合计期末数为394,437,555.17元，上年年末数为388,686,820.85元[17] - 长期借款期末数为292,437,557.44元，上年年末数为193,321,261.85元[17] - 负债合计期末数为763,561,143.19元，上年年末数为660,295,558.56元[17] - 资产总计期末数为3,875,092,522.64元，上年年末数为3,417,812,532.93元[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为94,215,109.84元，上年同期为320,534,820.77元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 246,626,697元，上年同期为 - 112,921,576.05元[25] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,476,569.39元，上年同期为 - 159,013,181.11元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,111,531,379.45元[1] - 本期所有者权益合计期末余额为1,531,185,286.15元，上年同期为1,670,768,541.41元[34] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[2] - 将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[5][7] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》部分规定[144] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》部分规定[146] 其他 - 公司注册资本58,870万元，股份总数58,870万股，无限售条件流通股份占比100%[35] - 绿科安公司和皇马尚宜公司2024年度增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[151]

公司治理 - 2024年独立董事均亲自出席5次董事会，未出席2023年年度和2024年第一次临时股东大会[4][5] - 2024年战略等各委员会召开相应次数会议[6] - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[11] 合规情况 - 公司及子公司实际担保额度在规定内，无违规担保[9] - 不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[9] - 2024年全年未发生信息披露重大违法违规行为[11] 公司计划 - 2023年4月股份回购预案期限于2024年4月届满，未违规[9] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[10] - 2024年度利润分配议案通过，现金分红比例高[11] 子公司项目 - 子公司皇马开眉客有年产33万吨项目[13] 独立董事履职 - 2025年全体独立董事将继续履职促进公司发展[14] - 独立董事参加培训、监督子公司项目、交流审计情况等[13]

人员出席情况 - 2024年独立董事卢建波亲自出席2次董事会[4] - 2024年娄杭、钟明强、朱燕建、卢建波出席董事会次数分别为3次、5次、5次、2次，出席股东大会次数均为0[5] 会议召开情况 - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开1次、4次、2次、2次、2次[5] 合规事项 - 2024年公司及全资子公司实际担保额度在2023年审议额度内，无违规担保[8] - 2024年4月股份回购期限届满，未违反规定[8] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[9] - 2024年未发生信息披露重大违法违规行为[10] 公司决策 - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[10] - 2024年度利润分配现金分红比例较高，符合指引[10] - 2024年修订新的公司章程和内部控制制度[10] 独立董事履职 - 参加履职课程，与审计人员交流，实地考察子公司项目[12] - 2025年度将继续履职促进公司发展[13]

人员变动 - 娄杭于2024年8月因任职六年期限届满离任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年度娄杭等4人应参加董事会次数分别为3次、5次、5次、2次且均亲自出席[6] - 2024年度娄杭等4人出席股东大会次数均为0次[6] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[6] 合规情况 - 2024年度日常关联交易表决程序合规，无损害中小股东利益行为[9] - 2024年实际担保额度在规定内，无违规担保等事项[9] - 公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[9] - 2023年股份回购预案期限于2024年4月届满，事项合法有效[9] 员工持股 - 2024年7月公司推出第二期员工持股计划，符合规定[10] 信息披露 - 2024年公司未发生信息披露重大违法违规行为[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职促进公司规范运作和健康发展[14] - 2025年独立董事将继续履职促进公司持续健康稳定发展[14]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月16日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2024年独立董事均亲自出席5次董事会，娄杭、卢建波分别应参加3次、2次且全部亲自出席[4][5] - 2024年战略、审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门委员会分别召开1、4、2、2、2次会议[5] 合规运营 - 公司及全资子公司实际担保额度在2023年审议额度内，无违规担保[8] - 2023年4月股份回购预案期限于2024年4月届满，未违规[8] - 2024年7月推出第二期员工持股计划，符合规定[9] - 全年未发生信息披露重大违法违规行为[10] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[10] - 2024年度利润分配议案通过董事会审议，现金分红比例较高[10] 制度建设 - 年度董事会修订新的公司章程和内部控制制度，推进内控规范体系实施[10] 学习考察 - 董秘办组织独董线上学习《证券法》相关知识[11] - 独立董事参加上交所履职课程[12] - 审计委员会委员审阅季度定期报告，关注决策程序[12] - 2024年年报审计中与审计人员交流情况[12] - 独立董事实地考察子公司项目建设和工程现场[12] 其他情况 - 报告期内未对董事会议案提出异议[13] - 报告期内未提议召开董事会[13] - 报告期内未独立聘请外部审计和咨询机构[13]