上海市广发律师事务所 关于浙江皇马科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：浙江皇马科技股份有限公司 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会于 2025 年 12 月 18 日召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派黎沁菲 律师、李玲玲律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律 法规、其他规范性文件以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-049 浙江皇马科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,579,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.57 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 50,7 ...

格隆汇12月10日丨皇马科技(603181.SH)在投资者互动平台表示，航空航天高分子聚醚材料系列产品属 于公司十八大板块产品之一。上述系列产品也包含树脂新材料产品。 ...

每经AI快讯，12月10日，皇马科技（603181）在互动平台表示，航空航天高分子聚醚材料系列产品属 于公司十八大板块产品之一。上述系列产品也包含树脂新材料产品。 ...

2025年第三次临时股东会 会 议 资 料 浙江皇马科技股份有限公司 二〇二五年十二月 | 股东会会议须知 . | | --- | | 会议议程 | | 会议议案 | | 议案一:关于终止公司第三期员工持股计划(草案)的议案 ... | | 授权委托书 | 2025 年第三次临时股东会会议资料 三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至 振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意， 除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。 四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入现场表决数，建议其通 过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持 人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、 有针对性地集中回答股东问题。 七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以 其所持有的表决权的股份 ...

皇马科技（603181.SH）12月4日在投资者互动平台表示，公司产品涵盖下游十八大板块，1800多种产 品，单一产品占营收的比重较小，具体产品细节出于同行竞争需要不做详细介绍，如有采购需求可通过 公司官方网站联系销售部门，谢谢！ 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：诸如在锂电池相关材料的改性剂、添加剂，光伏硅片 切割液添加剂等领域均有产品研发及销售，请问是锂电电解液哪方面的改性剂和添加剂？ （文章来源：每日经济新闻） ...

员工持股计划终止决策 - 公司于2025年12月2日召开第八届董事会第五次会议，审议通过终止第三期员工持股计划，关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决 [1][10][11] - 终止决定尚需提交2025年12月18日召开的2025年第三次临时股东会审议 [6][13][18] 员工持股计划终止原因 - 终止原因为员工认购意愿较低，经所有拟参与员工实名签字确认，综合考虑当前资本市场环境、授予激励价格、锁定期限及考核要求等因素后，难以达到预期激励目的 [4] - 截至董事会召开日，该员工持股计划尚未完成员工认购协议的签署及认购资金缴款 [3] 终止计划的影响与后续安排 - 终止该计划不会对公司发展战略、经营规划、财务状况和经营成果产生重大不利影响 [5] - 公司不排除在未来3个月内推出新的员工持股计划，后续将优化方案并根据市场环境变化适时重启 [5]

员工持股计划现状 - 2025年11月相关会议通过第三期员工持股计划议案[1] - 截至2025年12月2日会议，该计划未完成认购[3] - 因多种因素员工认购意愿低[4] 计划调整 - 决定终止第三期员工持股计划及配套文件[4] - 终止需股东会审议[7] - 不排除未来3个月推新计划并优化重启[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点30分在浙江绍兴皇马尚宜公司会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年12月18日[7][8] - 审议终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月10日[17] - 登记时间为2025年12月11日特定时段，地点为皇马尚宜董事会办公室[18] - 异地股东信函登记应在2025年12月14日12:00前送达[19]

会议信息 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年12月2日召开，通知11月27日发出[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案审议 - 审议通过终止第三期员工持股计划草案的议案，6名非关联董事100%同意，尚需股东会审议[3] - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案，9名董事100%同意[4] 股东会安排 - 公司拟定于2025年12月18日14：30召开2025年第三次临时股东会[4]