皇马科技董事会薪酬与考核委员会 关于《浙江皇马科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》 相关事项的核查意见 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，对《浙江皇马科技股份有限公司 2026 年员工 持股计划（草案）》（以下简称 "《2026 年员工持股计划（草案）》"）相关 事项发表审核意见如下： 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施公司 2026 年员工持股计划， 并同意将《2026 年员工持股计划（草案）》相关事项提交公司董事会审议。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 7 日 1、公司不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形；《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-001 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 12 月 31 日以通讯等方式临时发出，会议于 2026 年 1 月 7 日在 子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应 参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要公告。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 表决结果：6 名同意， ...

公司动态 - 公司于2026年1月7日召开第八届第六次董事会会议 [1] - 会议以通讯表决方式在子公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等文件 [1] 市场观点 - 高盛建议高配中国股票 [1] - 券商分析师认为人民币升值等因素正加速跨境资本回流 [1]

股价与交易表现 - 2025年1月6日，公司股价上涨2.00%，成交额达2.23亿元 [1] - 当日获融资买入3716.74万元，融资偿还2315.49万元，实现融资净买入1401.26万元 [1] - 截至1月6日，公司融资融券余额合计2.79亿元，其中融资余额2.79亿元，占流通市值的3.20%，融资余额超过近一年60%分位水平 [1] 融资融券情况 - 融资方面，当前融资余额处于较高位 [1] - 融券方面，1月6日融券卖出1000股，金额1.48万元，融券余量2000股，融券余额2.96万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年11月30日，公司股东户数为2.84万户，较上期减少3.58% [2] - 同期人均流通股为20728股，较上期增加3.71% [2] - 截至2025年9月30日，诺安先锋混合A（320003）为公司第五大流通股东，持股1904.20万股，持股数量较上期未变 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入18.20亿元，同比增长5.66% [2] - 同期实现归母净利润3.37亿元，同比增长18.15% [2] - 公司A股上市后累计派现4.52亿元，近三年累计派现2.05亿元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为浙江皇马科技股份有限公司，位于浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区，成立于2003年5月30日，于2017年8月24日上市 [1] - 公司主营业务为特种表面活性剂的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：特种表面活性剂占99.97%，其他占0.03% [1]

导 语 本次案例来源于2025年"5·17"世界电信日系列活动启动仪式上公布的"2025年绍兴市工业领域企业数字化改造典型案例集"，计划通过典型案例的展示，推 动企业摸清数转路径与成效，通过"看样学样"加快数改进程，融合应用新技术新场景新模式向工业生产各领域各环节深度拓展，驱动生产方式升级。 浙江皇马尚宜5G+智能工厂项目打破行业多品种、中小规模、间歇式生产的困局。项目积极探索 "物联网、大数据、5G、工业互联网" 新一代技术的融合 应用，实现核心关键设备和生产工艺的国产化替代，建成行业领先的全流程自动化生产线。通过5G网络，能实时采集与传输设备数据，围绕研发管理、 生产管理、设备管理、能源管理、安环管理、质量管控及智能决策等方面开展智能化研究与应用，达成生产控制、经营管理和资源的高效协同利用 。 背景情况 BACKGROUND 浙江皇马尚宜5G+智能工厂项目与行业发展需求及企业自身战略紧密相关。从行业角度来看，特种工业表面活性剂领域长期存在国外产品占据高端市场， 国内企业面临多品种、中小规模、间歇式生产特性的困局。这种生产模式导致效率低下、成本高企，难以与国外产品竞争，进口替代需求迫切。 皇马尚宜所在的浙江 ...

公司治理与股东会决议 - 公司于12月18日晚间发布公告，其2025年第三次临时股东会审议通过了《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》[2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月18日召开[1] - 股东会由董事会根据12月2日会议决议召集[3] - 12月3日刊登召开股东会通知[3] 会议情况 - 现场会议12月18日14时30分召开，网络投票9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月10日[4] 股东出席 - 出席股东会351人，代表53579565股，占比16.5689%[5] - 现场7人，代表31411000股，占比9.7135%[5] - 网络投票344人，代表22168565股，占比6.8554%[6] 议案表决 - 《关于终止第三期员工持股计划议案》同意票占非关联股东94.6658%[8] - 中小投资者同意票占87.1077%[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为351人[4] - 出席会议的股东所持表决权股份总数为53,579,565股[4] - 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为16.57%[4] - 公司在任董事9人，列席6人[10] 投票数据 - A股同意票数为50,721,532，比例为94.6658%[7] - A股反对票数为2,756,498，比例为5.1446%[7] - A股弃权票数为101,535，比例为0.1896%[7] - 5%以下股东对终止员工持股计划议案同意票数为19,310,532，比例为87.1077%[8] - 5%以下股东对终止员工持股计划议案反对票数为2,756,498，比例为12.4342%[8] - 5%以下股东对终止员工持股计划议案弃权票数为101,535，比例为0.4581%[8]

公司业务板块 - 航空航天高分子聚醚材料系列产品属于公司十八大板块产品之一 [1] - 上述系列产品也包含树脂新材料产品 [1]

公司业务与产品 - 公司产品线包含十八大板块产品 [1] - 航空航天高分子聚醚材料系列产品属于十八大板块产品之一 [1] - 上述系列产品也包含树脂新材料产品 [1]