证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-018 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华欲飞先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，现任江南大学教授。主要工作经历：1985 年 9 月至 1989 年 9 月，就 职于无锡轻工业学院，任助教；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，就职于无锡轻工 业学院，任讲师；1997 年 8 月至 2005 年 6 月，就职于江南大学，任副教授；2005 年 7 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-013 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 7 亿元的综合授信额度。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷 款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利 质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。 本次授信有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机 构 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 山东嘉华生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借 款。 第二 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-007 股东减持股份结果公告 2023 年 11 月 25 日，公司披露了《山东嘉华生物科技股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-042）。民韵嘉华计划自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（根据中国证监会及上海证券交易所 相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价交易方式减持不超过 1,645,500 股，即不超过总股本的 1.00%，通过大宗交易方式减持不超过 3,291,000 股，即 不超过总股本的 2.00%，合计减持不超过公司总股本的 3.00%。 截至 2024 年 3 月 15 日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。民韵嘉华 累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,007,100 股，占公司总股本的 0.61%； 通过大宗交易方式减持公司股份 158,800 股，占公司总股本的 0.10%。 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-006 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于部分实际控制人增持股份及后续增持计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东嘉华生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及实际控制人将积极采取以下措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持情况：公司部分实际控制人于 2024 年 2 月 7 日以自有资金通过集 中竞价交易方式增持公司 A 股社会公众股份（以下简称"公司股份"）共计 741,246 股，占公司总股本的 0.45%。 后续增持计划：公司实际控制人、副董事长、总经理李广庆先生拟自本公 告披露之日起 6 个月内，继续通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式增持 公司股份。本次增持与后续增持合计总金额不低于人民币 40 万元且不超过人民 币 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构") 作为山 东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"嘉华股份"或"公司")首次公开发行 股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对嘉华股份使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | | 项目计划总投资金额 | 计划募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | | 45,335.00 | 9,833.14 | | 年产 3 | 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目 | 11,000 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-005 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品， 包括但不限于结构性存款、大额存单等。 投资金额：不超过人民币 14,000 万元。 已履行的审议程序：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。本议案无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：公司购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品， 属于低风险投资产品，但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金 融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-004 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，包括但不限于 结构性存款、保本型理财产品、其他低风险理财产品、固定收益类证券投资产品 等。 投资金额：不超过人民币 5,000 万元。 公司部分暂时闲置的自有资金。 已履行的审议程序：山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务的正常发展并确保正 常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金投资理财产品。使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。 本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的产品属于安全性高、流动性好、风险可控的 投资品种，但仍可能受到金融市场及宏观经济的影响，公 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-002 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 为充分利用闲置自有资金，提高资金运营效率，增加公司收益，根据现有闲 置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展并确保正常 经营资金需求的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金投 资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2024-004）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份 ...