证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-004 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 监事会主席贾辉先生主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2024 年年度 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025- 003 山东嘉华生物科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 董事长李广庆先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-005 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 上述利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司董事会提请 股东大会授权董事会，在满足中期分红条件情况下制定 2025 年中期利润分配方 案并在规定期限内实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 416,829,879.99元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的具体内容如下： 一、本次授权事项具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导工作的保荐机构，持续督导期为自证券上市之日起的 当年剩余时间及其后两个完整会计年度，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已 届满。 国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，出具本持续督导 保荐总结报告书，具体情况如下： | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | | 证券代码 | 603182 | | 上市时间 | 2022 年 9 月 9 日 | | 注册资本 | 16,455.00 万元 | | 注册地址 | 山东莘县鸿图街 号 19 | | 办公地址 | 山东莘县鸿图街 19 号 | | 法定代表人 | 李广庆 | | 董事会秘书 | 田丰 | | 联系电话 | 0635-29 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—80 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 | 81—84 页 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 13—16 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………… 第 13 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………… 第 14 页 （三）注册会计师证书复印件 ……………………………第 15-16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-161 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉华股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为嘉华股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 嘉华股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | | 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 | ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ………………………………第 | | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-159 号 山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称嘉华股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...

关于山东嘉华生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东嘉华生物科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 吕梁皇 ： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 三、 附件………………………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 (二) 本所营业执照复印件………………………………………………… 第 5 页 (三) 注册会计师证书复印件…………………………………………… 第 6-7 页 我们接受委托,审计了山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称嘉华股份 公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 二、 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司召开了 1 次董事会，未召开股东大会，本人亲自出 席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在董事会会议上，本人 积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未对相关事项提出异议。 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 2024 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权 利，准时出席相关会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张章，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永 ...