山东嘉华生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保 该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公 ...

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会 第三条 根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监 事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 山东嘉华生物科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，规范监事会的组织和行为，确保监事会工作的规范性、有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第四 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》的规定，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行了自查评 估，并出具专项意见如下： 山东嘉华生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 山东嘉华生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 经核查独立董事王凤荣、华欲飞、宋云峰的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及上海证券交易所 业务规则对于独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-016 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》和《关于 修订<监事会议事规则>的议案》，对公司章程及部分治理制度进行了修订或制定， 现将具体情况公告如下: 一、《公司章程》部分条款的修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内 容进行了修订，具体内容详见《附件：<公司章程>修订对照表》。 除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已 同日在上海证券交易所网 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的 保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十二）监管部门、上海证券交易所或者公司认定的其他重大交易。 公司 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋云峰先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，现任正大能源发展（中国）有限公司副总经理。主要工作经历：1996 年 7 月至 2000 年 4 月，就职于青岛丽晶大酒店有限公司，任会计；2000 年 5 月 至 2010 年 4 月，就职于正大集团农牧企业中国区财会总部，任审计经理、制度 总监；2010 年 5 月至 2012 年 11 月，就职于福喜（威海）农牧发展有限 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 | | | | | 238 | | | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等有关规定，对嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证 券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元 /股。公司本次发行募集资金总额 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-009 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...