（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈洁，已充分了解并同意由提名人山东嘉华生物科技股份有限公司董事 会提名为山东嘉华生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东嘉华生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 公司章程 山东嘉华生物科技股份有限公司 章程 二○二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-047 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名张效伟先生、李广庆先生、 田丰先生、赵冬杰先生、YUWEI WU（吴昱伟）先 ...

募集资金情况 - 公司发行4114万股A股，发行价10.55元/股，募资总额43402.70万元，净额38113.14万元[3] 募投项目投资 - “高端大豆蛋白生产基地建设项目”总投资45335.00万元，拟投募资15333.14万元[9] - “年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”总投资11000.00万元，拟用募资5500.00万元[9] - “东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”总投资17280.00万元，计划投入募资17280.00万元[9] 项目进展与资金 - 截至2024年11月30日，“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”累计投募资2957.40万元，占比53.77%[10] - “年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”应付未付款985.86万元，剩余募资2344.95万元[8] - “东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”剩余应付未付资金1116.96万元[12] - “高端大豆蛋白生产基地建设项目”剩余应付未付资金1901.08万元[12] 项目决策 - 2024年12月9日会议通过终止募投项目并补流议案，拟将6348.84万元永久补流[15] - 该事项需提交股东大会审议，监事会、保荐机构均无异议[15][16][17] - 募投项目全部结项或终止，后续注销原募集资金账户[13]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月25日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[14] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[6] 选举信息 - 第六届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[8][9] - 第六届监事会应选非职工代表监事2人[9] 投票计票 - 需对中小投资者单独计票的议案为议案1、3、4、5[11] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] 现场登记 - 拟现场出席会议登记时间为2024年12月24日8:00 - 11:30、14:00 - 17:30[17] - 登记地点为山东省聊城市莘县鸿图街19号嘉华股份证券部[17] 其他信息 - 会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理[18] - 会议联系人李波，电话0635 - 2909010，邮箱sinoglory@sinoglorygroup.com[19]

募集资金 - 发行4114万股A股，募资43402.70万元，净额38113.14万元[2] 募投项目 - 原计划投资62615.00万元，用募资38113.14万元[5] - 2023年2月变更，2024年4月调整，投入高端项目5500.00万元[6][7] - 变更后总投资73615.00万元，用募资38113.14万元[8] - 高端和东厂区项目2024年9月完工结项[8] 拟终止项目 - 拟终止项目计划投5500.00万元，累计投2957.40万元[10][12] - 剩余募资2344.95万元，应付未付985.86万元[10] 资金安排 - 拟将6348.84万元剩余资金永久补流[13] 决策审议 - 2024年12月9日会议通过补流议案，需股东大会审议[16] - 拟终止“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”[16]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-044 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟终止"年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目" 并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目的实施情况和实际经 营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营 发展规划，符合《上市公司监管指引 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不属特定持股自然人股东及亲属[5] - 不在特定股东任职且无亲属任职[5] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月未受相关处罚及谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备ACCA资格及5年以上财务工作经验[7] 其他 - 任职后不符资格将辞职[10]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 独立性与不良记录限制 - 特定持股及亲属不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] - 近36个月受处罚或批评有不良记录[7] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-043 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的《关于终止募投项目并将剩余 ...