山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 人 | | | | | 238 | | | | 上年末执业人 | | 注册会计师 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等有关规定，对嘉华股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证 券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元 /股。公司本次发行募集资金总额 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-009 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事会主席贾辉主持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 山东嘉华生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-018 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（山东省聊城市莘县鸿图街 19 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华欲飞先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，现任江南大学教授。主要工作经历：1985 年 9 月至 1989 年 9 月，就 职于无锡轻工业学院，任助教；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，就职于无锡轻工 业学院，任讲师；1997 年 8 月至 2005 年 6 月，就职于江南大学，任副教授；2005 年 7 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-013 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 7 亿元的综合授信额度。 为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷 款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利 质押担保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金 额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来确定。 本次授信有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循环滚动使用，各金融机 构 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 山东嘉华生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东大会 对该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意见。 第三条 公司不得直接或通过子公司向董事、监事或高级管理人员提供借 款。 第二 ...

山东嘉华生物科技股份有限公司 证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-007 股东减持股份结果公告 2023 年 11 月 25 日，公司披露了《山东嘉华生物科技股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-042）。民韵嘉华计划自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（根据中国证监会及上海证券交易所 相关规定禁止减持的期间除外），通过集中竞价交易方式减持不超过 1,645,500 股，即不超过总股本的 1.00%，通过大宗交易方式减持不超过 3,291,000 股，即 不超过总股本的 2.00%，合计减持不超过公司总股本的 3.00%。 截至 2024 年 3 月 15 日，本次减持计划披露的减持时间区间届满。民韵嘉华 累计通过集中竞价交易方式减持公司股份 1,007,100 股，占公司总股本的 0.61%； 通过大宗交易方式减持公司股份 158,800 股，占公司总股本的 0.10%。 上述减持主体无一致行动人。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-006 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于部分实际控制人增持股份及后续增持计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东嘉华生物科技股 份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及实际控制人将积极采取以下措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持情况：公司部分实际控制人于 2024 年 2 月 7 日以自有资金通过集 中竞价交易方式增持公司 A 股社会公众股份（以下简称"公司股份"）共计 741,246 股，占公司总股本的 0.45%。 后续增持计划：公司实际控制人、副董事长、总经理李广庆先生拟自本公 告披露之日起 6 个月内，继续通过上海证券交易所系统集中竞价交易的方式增持 公司股份。本次增持与后续增持合计总金额不低于人民币 40 万元且不超过人民 币 ...