证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-031 三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关事 宜。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》（第八号—股权激励计划股票期权自主行权）《青岛海容 商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 实施计划，现对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权自主行 权时间进行限制，本次限制行权具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 ...

财务表现 - 2024年第一季度，海容冷链营业收入为851,627,504.96元，同比下降4.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为114,653,700.98元，同比下降1.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,835,537.06元[4] - 总资产为5,694,182,140.92元，同比增长0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,080,451,082.24元，同比增长2.22%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为851,627,504.96元，较去年同期略有下降，营业总成本为716,162,625.99元[14] - 2024年第一季度公司营业利润为133.39亿元，较去年同期的140.51亿元略有下降[15] - 净利润为115.26亿元，与去年同期的116.26亿元相比略有下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.78亿元，较去年同期的1.55亿元下降明显[17] - 投资活动产生的现金流量净额为80.96亿元，较去年同期的4.22亿元大幅增长[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，较去年同期的1.52亿元下降[19] - 2024年第一季度公司总资产为5,524,421,511.66元，较上年同期增长[20] - 公司营业收入为827,802,594.47元，较上年同期下降[22] - 公司净利润为108,283,884.95元，较上年同期略有下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,640,208.32元，较上年同期下降[23] 股东情况 - 前10名股东中，邵伟持股数量最多为76,810,871股，持股比例为19.88%[7] - 前10名无限售条件股东持股数量最多的是邵伟，持有76,810,871股[8] - 公司未披露股东之间的关联关系或一致行动关系[8] - 公司于2023年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，通过了回购股份方案，截至2024年4月25日，已累计回购股份3,433,116股，占总股本的0.8884%[10] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助产生持续影响的金额为13,988,028.14元[5] - 其他营业外收入和支出合计为683,987.66元[6] - 公司2024年3月31日的流动资产总额为4,235,164,769.05元，较2023年12月31日有所增加[11] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为795,049,759.25和544,673,118.68[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为691,082,041.47和39,834,858.48[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为98,286,000.00和114,806,000.00[24]

二、控股子公司股权变更对公司的影响 一、基本情况 武汉轻购云科技有限公司（以下简称"轻购云"）为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 根据目前的实际经营情况及公司发展规划，轻购云开展的业务与公司智能化 产品定位存在较大差异，为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营 效率，经轻购云全体股东协商，公司将所持轻购云 60%股份全部转让给武汉轻购 互盟科技合伙企业（有限合伙）。 根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项涉及的总资产、净资产、 净利润等指标均未达到董事会审议标准。本次股权转让事项不涉及关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述股权转让事项已办理完毕。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-030 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于控股子公司股权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次股权转让，对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响， 不会损害公司及全体股东的利益。股权转让变更完成后 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-029 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,318,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2480 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话：0532-55769077 传真：0532-55769155 邮编：266071 法律意见书 致青岛海容商用冷链股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海容商用冷 链股份有限公司（以下简称"公司"或"海容冷链"）的委托，指派杜太山、姜 宏辉律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛海 容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东 大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果 是否合法有效出具本法律意见书。 为出具 ...

2024 年 4 月 3 日，青岛海容商用冷链股份有限公司通过上证路演中心召开了 2023 年年度业绩说明会，本次活动主要包括回复预征集投资者提问、播放年度报告解读视频、 网络文字互动，活动具体内容欢迎各位投资者回访活动页面进行了解。 活动页面网址：https://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=17811 本次活动预征集问题回复和网络文字互动内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年年度业绩说明会 活动记录 一、预征集问题回复 1、尊敬的邵总，我想问下智能柜方面的几个问题，期待您能一一回答，谢谢！公司 如何看待智能柜现状和未来发展趋势？公司智能柜业务如何规划？公司智能柜是在武汉轻 购云公司生产吗？公司智能柜软件和算法服务每年需要花钱购买，对这种核心技术，是否 会完全自持？公司智能柜需要向客户收取算法服务费，这是否会影响产品竞争力？竞争对 手是否收费？ 答：您好！当前智能售货柜行业正处于兴起阶段，市场参与者众多、技术路线各有不 同，下游快消品行业渠道数字化、智能化升级趋势越发明确；公司将产品智能化升级作为 公司战略转型升级的方向，积极构建物联网大数 ...

业务发展情况 - 商用冷冻展示柜领域市场地位稳定，商用冷藏展示柜领域产品销量快速增长 [1] - 商超展示柜领域推出众多新型产品，市场效果良好，经销商客户初见成效 [1] - 商用智能售货柜领域冷冻型产品占比提升，中小运营商客户群体持续扩大 [1] 海外业务情况 - 冷冻出口业务延续2022年良好恢复态势 [1] - 东南亚地区业务量快速增长，印尼、菲律宾子公司落地使业务开展更高效 [2] - 欧洲地区业务随联合利华和雀巢投入恢复而快速恢复 [2] - 南美洲地区业务量随国际化品牌合作深入而增长 [2] - 北美洲地区以冷藏高端市场为切入点，已获得国际知名品牌认可 [2] - 海外业务增量来源：联合利华、雀巢等国际化品牌合作加深；中国快消品品牌出海；与当地快消品品牌合作 [2] 销售模式与趋势 - 商超领域采取直销与经销相结合模式，并形成品牌方采购投放特殊渠道 [2] - 商超产品主要面向连锁便利店、生鲜及社区超市，看好连锁便利店覆盖率提升带来的长期发展趋势 [2] 行业与产品进展 - 预制菜行业处于兴起阶段，智能售货柜与预制菜行业需求匹配度较高 [3] - 可转债和非公开募投项目主体厂房已建设完毕，部分设备已建成 [3] 竞争与财务影响 - 海外主要竞争对手在欧洲，包括利勃海尔、AHT、开利等大型制造商和中小型企业 [3] - 出口业务采用美元定价，人民币兑美元汇率下行一定程度增厚公司收益 [3]

2023 年年度股东大会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 青岛 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于《公司 年度董事会工作报告》的议案 5 | 2023 | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 12 | 2023 | | 议案三：关于《公司 年度财务决算报告》的议案 17 | 2023 | | 议案四：关于《公司 年度利润分配预案》的议案 21 | 2023 | | 议案五：关于《公司 年度独立董事述职报告》的议案 22 | 2023 | | 议案六：关于《公司 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 | 2023 | | 案 38 | | | 议案七：关于《公司 年年度报告》全文及摘要的议案 61 | 2023 | | 议案八：关于续聘公司 2024 年度审计机 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-028 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2024 年第一季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 1,429,916 份注 1，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间（行 权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2024 年 3 月 31 日，累 计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权第二个行 权期可行权股票期权数量为 48,130 份注 2，行权有 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-027 截至 2024 年 3 月月底,公司已累计回购股份 3,433,116 股，占公司总股本的 比例为 0.8884%，购买的最高价为 16.60 元/股、最低价为 11.69 元/股，已支付 的总金额为 50,008,595.32 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 青岛海容商用冷链股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日 ...