证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-049 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全体董事 一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），本次会议由公司 董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 议案内容：公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<公司 2025 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，为保障上述激励 计划在规定时间内顺利实施完毕，根据《公司章程》等相关规定，拟豁 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性 股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定， 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"）授予日激励 对象名单进行了核查，并发表如下核查意见： 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 10 月 9 日为授予日，以 7.37 元/股的价格向符合条件的 149 名激励对象授予 405.4216 万股限制性股票。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 9 日 1、本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等 法律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象 的情形 ...

格隆汇10月9日丨海容冷链(603187.SH)公布，公司董事会薪酬与考核委员会同意以2025年10月9日为授 予日，以7.37元/股的价格向符合条件的149名激励对象授予405.4216万股限制性股票。 ...

公司治理 - 公司于2025年10月9日召开第五届第五次董事会会议，审议了关于修订董事会专门委员会相关制度的议案 [1] 公司业务与财务 - 2024年1至12月份，公司营业收入中商用展示柜业务占比94.62%，其他业务占比5.38% [2] - 截至发稿时，公司市值为60亿元 [2]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-047 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于《公司2025年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年9月20日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）的内幕信息知情人进行了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任 公司查询，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前6个月内（即：2025年3 月19日至2025年9月19日，以下简称"自查 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的授予情况 8 | | 六、本激励计划授予条件成就的说明 10 | | 七、独立财务顾问的核查意见 11 | 一、释义 | 海容冷链、本公司、公 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本次股权 | 指 | 2025 青岛海容商用冷链股份有限公司 年限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除 ...

激励计划进展 - 2025年9月19日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 9月20 - 29日激励对象名单内部公示，公示期不少于10天[1] - 9月29日公示期满，未收到对拟激励对象的异议[2] 激励对象条件 - 激励对象需满足最近12个月未被认定为不适当人选等条件[4] 激励对象范围 - 激励对象为公司（含全资子公司）核心骨干人员[4] - 不包括独立董事、5%以上股份股东或实控人及其亲属[5]

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd. 2025 年第二次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 中国 青岛 二〇二五年十月 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | | 3 | | | 议案一：关于《公司 | 2025 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 4 | | 议案二：关于《公司 | 2025 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 5 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理 | | 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 | | | 的议案 | | | 6 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | | | 8 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）全 ...

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总量不超过405.4216万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.0492% [1] - 本次激励计划不设置预留权益 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予405.4216万股限制性股票，占公司股本总额38,641.6107万股的1.0492%[6][27] - 激励对象为149名核心骨干员工，约占2024年12月31日员工总数1827人的8.16%[7][23] - 限制性股票授予价格为7.37元/股[7][37] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][31] 过往激励情况 - 2021年6月18日首次授予，最终登记股票期权344.2889万份、限制性股票344.2889万股[17] - 2021年11月22日预留授予，最终登记数量与授予时一致[17] - 首次及预留授予的限制性股票均已完成解除限售，首次授予的股票期权行权期已结束，预留授予的股票期权第三批次尚处于行权期[18] 实施流程 - 激励计划经股东会审议通过后实施，60日内完成授予、登记、公告等程序，否则宣告终止[9][32][58] - 经董事会审议通过后，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[24] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[25] 限售与解除限售 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月[34] - 分两期解除限售，比例均为50%[35] 业绩考核 - 解除限售考核年度为2025 - 2026年[42] - 2025年以2024年营业收入或净利润为基数，增长率不低于10%[42] - 2026年以2024年营业收入或净利润为基数，增长率不低于21%[42] - 激励对象个人考核分优良、合格、不合格，解除限售比例分别为100%、70%、0%[43] 费用与调整 - 授予405.4216万股限制性股票，应确认总费用预计为3020.3909万元[53] - 2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为471.9361万元、1950.6691万元、597.7857万元[53] - 资本公积转增股本等情况，有对应的限制性股票数量和授予价格调整公式[47][48][49] 其他规定 - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[56] - 公司有权对激励对象绩效考核，未达条件回购并注销未解除限售股票[64] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，按规定履行申报、信息披露义务[64] - 激励对象资金自筹，按规定限售股票，解除限售前不得转让、担保或偿债[66] - 激励对象因信息披露问题不符合权益安排，应返还全部利益[67] - 公司发生特定情形激励计划终止，已获授未解除限售的限制性股票回购注销，回购价为授予价加银行同期存款利息[69] - 公司发生合并等情况，董事会在5个交易日内决定是否终止激励计划[69] - 激励对象出现职务变更等情况，按不同方式处理已获授未解除限售的限制性股票[72][73][74] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[76] - 公司股东会授权董事会调整限制性股票回购价格和数量[79] - 激励计划在公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释，按相关法律规定变化执行[82]