（2025年4月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛海容商用冷链股份有限公司 英文全称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，邮政编码 266400 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会战略委员 会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第三条至第五条规定及时补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪同臻） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪同臻严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担 任公司第五届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪同臻，男，汉族，出生于 1985 年，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，博士研究生。 本人自 2024 年 11 月 8 日至今担任公司第五届董事会独立董事。曾任青岛国 信发展（集团）有限责任公司专员、高级主管；现任青岛理工大学商学院会计系 副教授、会计系主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第三条至第五条规定及时补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 总经理工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 4 月修订） 第五条 有《公司法》第一百七十八条所列情形之一，或被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者且期限尚未届满的，或被证券交易所公开认定为不适 合担任高级管理人员且期限尚未届满的人员，不得担任本公司高级管理人员。 高级管理人员在任职期间出现《公司法》第一百七十八条所列情形或被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未届满情形的，相关高级管理人 员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 高级管理人员在任职期间出现被证券交易所公开认定为不适合担任高级管 理人员且期限尚未届满的情形，公司应当在该事实发生之日起一个月内解除其职 务。 第一章 总 则 第一条 为了便于青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营管理工作的顺利开展，使总经理工作制度化、标准化、程序化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及 《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称" ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经公司股东会审议通过后正 式实施。 （2025 年 4 月修订） 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务, 公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及 其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币壹拾万元整。 第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算每季度末发放一次。 独立董事津贴管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其他证券 品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息披露事务，保证公司信 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张咏梅-已离任） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 8 日担任公司第四届董事会独立 董事。现任山东科技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公 司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪东） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪东严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，独立董事成员发生了部分变动。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会共有独立董事三名，另两名为晏 刚先生和张咏梅女士。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，其中张 咏梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例 和专业配置的要求。 同日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，完成了第五届董事会独立 董事的换届选举工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两 名为王辉先生和纪同 ...

内部审计管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")及各部 门、公司控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司 风险，增强公司信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》，参照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、下属公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性，经营活动的效率和效 果，以及公司采购、营销等部门签订的合同等进行监督和评价工作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； ...