青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第五届监 事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为 积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 二、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了《公司 2024 年度内部控 制评价报告》。报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，《2024 年度 内部控制评价报告》全面 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2024 年的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-008 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,317,200,528.30元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户的股份）为基数 ...

并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权相关事项 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行 权价格：25.48 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行 权价格：29.92 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 德恒上海律师事务所 法律意见 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 《法律意见》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 | | | | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关 | | | | 事项并注销部分股票期权的法律意见》 | | | | 中华人民共和国的法律、法规，本法律意见中，仅为区别表 | | 中国法律、法规 | 指 | 述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特 | | | | 别行政区的法律、法规 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1.本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务 内部管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露事务管理制 度》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则中规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，无须向上海证券交易所申请，可以由公司自 行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他法律、 法规、规范性文件以及《青岛海容商用冷链股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司法》和《公司章程》设立董事会。董事会是公司常 设权力机构，由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产， 是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第二章 董事 第一节 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事、职工代表董事，董事 无需持有公司股份。 第四条 具有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事情形的人， 不得担任公司董事。违反规定选举或委派董事的，该选举或委派无效。董事在任 职期间出现违反上述规定的，公司解除其职务。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任， 但独立董 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人王辉严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会、独立董事专门会议及专门委员会情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人于 2024 年 11 月 8 日起担 任公司第五届董事会独立董事。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保或对外担保，是指本公司、本公司的子公司作为担 保人与债权人约定，当债务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时， 由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的形式包括保证、 抵押、质押。公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 青岛海容商用冷链股份有限公司 对外担保管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保应遵循的原则 第五条 对外担保应 ...