公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下 简称"子公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保 值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其 他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 十二个月内。 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会 第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA4B0044 青 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-020 青岛海容商用冷链股份有限公司 本次提供财务资助的对象为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司海容惠康日常经营及业务发展流动资金需求，提 高融资效率，公司拟以自有资金为其提供人民币 1,500 万元的财务资助，借款期 限为 2 年，借款利率按同期银行贷款基准利率计算，并根据人民银行规定的贷款 利率动态调整，具体以实际借款合同为准。 2、2025 年 4 月 24 日，公司董事会召开第五届董事会第二次会议和第五届 监事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本 议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。因海容惠康最近一期的资产负债率超过 70%，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-016 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用非公开发行股票闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保值增值，保障公司股东的利 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，参照公 司《会计师事务所选聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本信息 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 二、聘任会计师事务所的审议程序 经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意续聘信永中和担任公司 2024 年度审计机构。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公 司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 24 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 ...

投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、 结构性存款及证券公司收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 7 亿元。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-017 青岛海容商用冷链股份有限公司 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（包括控股子公司）购买标的为安全性高、流动性 好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于 银行固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）， 风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司 ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司实现产量 106.21 万台，同比下降 22.32%；实现销量 109.07 万台，同比下降 16.39%；实现营业收入 28.31 亿元，同比下降 11.67%；实现归 属上市公司股东净利润 3.54 亿元，同比下降 14.39%；2024 年末，公司总资产 55.85 亿元，归属上市公司股东净资产 41.32 亿元，资产负债率为 25.50%。 现将 2024 年主要工作情况及 2025 年主要工作规划汇报如下： 一、2024 年主要工作情况 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年，下游冰淇淋行业整体景气度下降，导致商用冷冻展示柜市场需求 减少，对公司的营业收入和利润产生了负面影响。面对较为不利的市场局面，公 司积极应对，通过推出节能环保的新型号、智能化高端产品等措施，巩固商用冷 冻展示柜领域市场地位，并大力拓展商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售 货柜领域的业务。公司全年生产经营各项工作扎实推进、有序落地。 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行 使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。 公司围 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 纪同臻 作为青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,在 2024 年 度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系": 口是 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 日是 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员"; □是 □亮 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 日是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 ...