2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，公司实现产量 106.21 万台，同比下降 22.32%；实现销量 109.07 万台，同比下降 16.39%；实现营业收入 28.31 亿元，同比下降 11.67%；实现归 属上市公司股东净利润 3.54 亿元，同比下降 14.39%；2024 年末，公司总资产 55.85 亿元，归属上市公司股东净资产 41.32 亿元，资产负债率为 25.50%。 现将 2024 年主要工作情况及 2025 年主要工作规划汇报如下： 一、2024 年主要工作情况 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年，下游冰淇淋行业整体景气度下降，导致商用冷冻展示柜市场需求 减少，对公司的营业收入和利润产生了负面影响。面对较为不利的市场局面，公 司积极应对，通过推出节能环保的新型号、智能化高端产品等措施，巩固商用冷 冻展示柜领域市场地位，并大力拓展商用冷藏展示柜、商超展示柜、商用智能售 货柜领域的业务。公司全年生产经营各项工作扎实推进、有序落地。 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行 使权利，对公司的相关事务作出决策，程序规范，决策科学。 公司围 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 纪同臻 作为青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,在 2024 年 度任职期间恪尽职守,忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情况报告如下: 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系": 口是 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 口是 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女"; 日是 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员"; □是 □亮 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 日是 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构，根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信 永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，采矿业、文化 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-013 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，上市公司年报审计项目 364 家， 收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-011 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 （一）产品开发 在对现有产品进行持续优化的基础上，重点加强智能售货柜软件方面的升级 迭代；根据不同国家、地区的气候类型、生活习惯和消费水平，定向开发满足差 异化需求和当地环保要求的产品，以及基于本地运算的智能售货柜产品。 （二）市场开拓 国内市场，商用冷冻展示柜领域，积极推广新产品、巩固现有市场地位；商 用冷藏展示柜领域，以差异化、智能化高端产品持续开拓中高端市场；商超展示 柜领域，继续深耕连锁便利店行业，加强与中大型超市和新兴应用场景的合作； 商用智能售货柜领域，通过产品软硬件升级，重点深化与品牌商客户合作，并积 极探索运营商和品牌商优势互补的新合作模式。 国外市场，随着国际贸易政策变化风险逐步升高，公司"全球化"战略进一 步升级，除继续加大国外市场开拓力度外，公司在印尼设立了首个海外生产基地。 2025 年，是公司"全球化"战略升级的关键过渡期；一方面，公司配合相关客 户完成了提前备货，基本解决客户 2025 年主要需求量，将 2025 年国际贸易政策 变化带来的影响降至较低水平， ...

前十大流通股东累计持有： 15597.13万股，累计占流通股比： 40.36%，较上期变化： 6.33万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 邵伟 | 7681.09 | 19.88 | 不变 | | 江春瑞 | 1351.86 | 3.50 | 不变 | | 马洪奎 | 1137.49 | 2.94 | 不变 | | 赵琦 | 1129.81 | 2.92 | 不变 | | 王存江 | 1117.90 | 2.89 | 不变 | | 赵定勇 | 1000.31 | 2.59 | 不变 | | 王彦荣 | 621.33 | 1.61 | 不变 | | 工银创新动力（300152）股票 | 597.01 | 1.54 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零二组合 | 498.00 | 1.29 | 27.00 | | 林伯春 | 462.33 | 1.20 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 工银精选平衡混合 | 483.00 | 1.25 | 退出 | 三、分红送配方案情 ...

文章核心观点 公司公布2021年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期相关情况，2025年第一季度无人行权，对财务无重大影响 [2][16] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2021年4月22日，第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表同意意见 [4][5] - 2021年4月26日至5月10日，公司对激励对象进行公示，监事会未收到异议，5月18日披露核查意见及公示情况说明 [5] - 2021年5月24日，2020年年度股东大会审议通过激励计划相关议案，5月25日披露内幕信息知情人自查报告 [5] - 2021年6月18日，第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过调整及授予议案，监事会核实名单，独立董事发表同意意见 [6] - 2021年7月19日，公司办理完毕首次授予股票期权和限制性股票的登记工作 [7] - 2021年11月22日，第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过授予预留部分议案，监事会核实名单，独立董事发表同意意见 [7] - 2021年12月20日，公司办理完毕预留授予股票期权和限制性股票的登记工作 [7] - 2022年至2024年期间，公司多次召开董事会和监事会会议，审议通过调整、注销、行权条件成就等相关议案，独立董事和监事会发表同意意见 [8][9][10][11][12] 本次股权激励计划行权的基本情况 已行权情况 - 首次授予激励对象第三个行权期可行权股票期权数量为1,880,769份，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计行权并完成股份过户登记0股，占比0.00% [2] - 预留授予激励对象第三个行权期可行权股票期权数量为64,175份，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计行权并完成股份过户登记0股，占比0.00% [2] 本次行权股票来源情况 - 本次行权股票来源为公司向激励对象定向增发的A股普通股 [12] 行权人数 - 首次授予股票期权第三个行权期可行权人数为338人，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计0人参与行权 [13] - 预留授予股票期权第三个行权期可行权人数为5人，2025年1月1日至3月31日及截至3月31日累计0人参与行权 [13] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 本次行权股票的上市流通日 - 激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易 [2][14] 本次行权股票的上市流通数量 - 2025年第一季度行权股票的上市流通数量为0股 [14] 董事和高管本次行权股票的锁定和转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，转让股票应符合相关法律法规和公司章程规定 [15] 本次行权股本结构变动情况 - 公司于2025年1月7日回购注销1720股限制性股票 [16] 本次行权股份登记情况 - 本次行权激励对象行权数量合计为0股，不存在过户登记情形 [16] 本次行权募集资金使用计划 - 2025年1月1日至3月31日无激励对象行权，不存在募集资金使用情形 [16] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 - 本次无激励对象行权，对公司财务状况和经营成果均无重大影响 [16]

激励计划授予登记 - 2021年7月19日办理首次授予344.2889万份股票期权和344.2889万股限制性股票登记[7] - 2021年12月20日办理预留授予13.4148万份股票期权和13.4148万股限制性股票登记[8] 激励计划审议 - 2021年4 - 5月相关会议审议通过激励计划议案[4][5][6] - 2022 - 2024年多次审议行权、注销、价格调整等议案[9][10][11][12][17][18][13] 行权情况 - 2021年首次和预留授予第三个行权期可行权分别为1,880,769份和64,175份，截至2025.3.31累计行权0股[2] - 2025年第一季度行权股票上市流通数量为0股，对财务无重大影响[20][23][26]

保荐代表人变更 - 公司收到国金证券更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人戴任智因工作变动不再负责[1] - 杨铭接替戴任智，变更后为杨铭和李维嘉[1] 新保荐代表人信息 - 杨铭任职于国金证券上海分公司，有丰富经验[3] 其他信息 - 公告日期为2025年3月31日[2]

股票期权行权期 - 公司2021年首次授予股票期权2024年7月19日进入第三个行权期，至2025年7月18日[1] - 公司2021年预留授予股票期权2024年12月20日进入第三个行权期，至2025年12月19日[2] 限制行权期 - 本次限制行权期为2025年3月26日至2025年4月24日[2]