公司历史 - 2012年7月12日由青岛海容电器有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2018年6月7日获核准公开发行不超过2000万股新股[9] - 2018年11月29日股票在上交所上市，证券简称“海容冷链”[9] 公司基本信息 - 注册资本为人民币38641.6107万元，营业期限至无固定期限[10] 财务合规 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见报告[12] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[12] 激励计划 - 2025年9月相关会议审议通过激励计划相关议案[14] - 激励计划需经股东会2/3以上表决权通过方可实施[16][23] - 激励对象总人数共计149人[19] - 激励对象不包括特定人员[19] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[21][23] 流程安排 - 对内幕信息知情人买卖股票情况自查[15] - 股东会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[15] - 股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[15] - 股东会通过60日内完成权益授予等程序[16] - 第五届董事会第四次会议后披露相关决议公告[20] - 董事会表决时董事无需回避[25]

激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[6] 激励对象 - 拟授予激励对象149人，约占2024年12月31日员工总数1827人的8.16%[12] - 激励对象为核心骨干员工，不包括独立董事等[12] 股票授予 - 拟授予405.4216万股限制性股票，占公司股本总额1.0492%[13][14] - 股票来源为二级市场回购的公司A股普通股股票[13] - 授予价格为每股7.37元[26][35] 时间安排 - 有效期最长不超过36个月[15] - 股东会审议通过后60日内授予并完成公告、登记[15] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[17] 解除限售 - 第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个为50%[17][37] - 2025 - 2026年为考核年度，营收或净利润增长率2025年不低于10%，2026年不低于21%[23][41] 其他规定 - 激励对象为董高人员，任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[18] - 授予和解除限售需公司财报未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[20][21] - 激励对象个人考核分“优良”“合格”“不合格”对应不同解除限售比例[24] - 公司出现特定情形激励计划终止，回购价格按情况而定[29] - 公司发生合并等，董事会5个交易日内决定是否终止激励计划[30] - 激励计划实施需公司股东会决议批准[46]

公司基本信息 - 公司于2018年6月7日核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2018年11月29日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币386,416,107元[6] - 公司设立时发行股份总数为51,000,000股，面额股每股金额为人民币1元[13] - 公司已发行股份数为386,416,107股，股本结构为普通股386,416,107股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[21] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，违规买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会在30日内执行收回规定[21][22] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效；召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任；滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务，严重损害公司债权人利益，应对公司债务承担连带责任[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[58] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[79] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[84] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[84] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%[105] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[108] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[127]

激励计划概况 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核范围为核心骨干人员（不含独立董事等）[4] 业绩考核目标 - 2025年营收或净利润较2024年增长率不低于10%[7] - 2026年营收或净利润较2024年增长率不低于21%[7] 考核相关规则 - 激励对象考核分三等，解除限售比例不同[8] - 考核年度为2025 - 2026年，每年一次[10] - 结果通知、申诉复核及记录保存有规定[12]

公司章程修订 - 2025年9月19日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 审计委员会成员从三名增至五名，独立董事从两名增至三名[1] 后续流程 - 修订需2025年第二次临时股东会审议通过后实施[2] - 董事会拟提请股东会授权办理变更登记事宜[2] 合规说明 - 修订符合法规，不损害公司及股东利益[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月9日15点在青岛黄岛区隐珠山路1817号召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月9日[2][4] - 本次股东会审议4项议案，9月19日经董事会通过[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月25日[13] - 出席会议登记时间为9月29日10:00 - 17:00[14] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部，咨询电话0532 - 58762750[16][17]

会议审议 - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[3] - 审议通过《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[4] - 审议提请授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜议案[7] - 审议通过修订《公司章程》的议案[7] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东会的议案[7][8] 会议安排 - 2025年9月19日召开第五届董事会第四次会议，11位董事全出席[2] - 提议2025年10月9日召开第二次临时股东会，股权登记日为9月25日[7][8]

激励计划合规情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2] - 限制性股票激励计划内容符合法律法规，审议程序合法合规[3] 激励对象相关 - 激励对象为公司（含全资子公司）核心骨干人员，不包括独立董事等[3] - 激励对象符合条件和范围，主体资格合法有效[3] 其他情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施激励计划[3]

股权激励计划 - 激励对象149人 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 授予限制性股票405.42万股 占公司总股本3.86亿股的1.0492% [1] - 授予价格每股7.37元 有效期最长不超过36个月 [1] 业务结构 - 2024年商用展示柜业务收入占比94.62% 其他业务占比5.38% [1] 市值情况 - 当前市值57亿元 对应收盘价14.82元 [1]

公司股权激励计划 - 拟授予405.4216万股限制性股票 授予价格为7.37元/股 [1] - 激励对象总人数为149人 [1] - 计划有效期最长不超过36个月 自授予登记完成之日起计算 [1]