青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者" )之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是中小投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是中小投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、的良 性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解 机制建设的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为加强对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）及实 际控制人、股东、董事、高级管理人员及其他关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等（以下简称"承诺相关方"）以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（下称《指引》）等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及其承诺相关方就重要事项向公司、公众或监管部 门所做的保证或相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺相关方在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺 事项必须有明确的履约期限；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的 基础上明确履约期限。 第四条 承诺相 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本细则的要求，董事会应根据本细则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"或"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现青岛海容商用冷链股份有限 公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中 小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合《青岛海容商 用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员； (二) 单独或合计持有公司百分之五以上（含本数）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独 计票事项"）： （六）相关方变更承诺的方案； （七）优先股发行对公司各类 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书为组织实施人。公 司董事会办公室为公司内幕信息登记备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责 公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作。 公司审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金的行为，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于进一步做 好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有公司股本总额百分之五 十以上的股东或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度所称的关联方根 据本公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用 公司资金管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福 ...

青岛海容冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提升公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成严 重不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究 责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批 准。 第二章 责任的认定与处罚 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》、《证券法》、 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为， 促进注册会计师行业公平竞争，推动提升审计质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024 年 8 月 17 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行 情况评估报告汇报如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏 展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销 售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制 ...