青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主任委员和委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本工作细则的要求，董事会应根据本工作细则第三条至第五条规定及时补足委员 人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 ...

青岛海容冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了提升公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成严 重不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究 责任有关的资料，董事会秘书按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批 准。 第二章 责任的认定与处罚 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一） 违反《公司法》、《证券法》、 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张咏梅-已离任） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积 极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特 别是中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 8 日担任公司第四届董事会独立 董事。现任山东科技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公 司独立董事、贵州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

（2025年4月修订） 青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91370200790825073R。 第三条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2018 年 11 月 29 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：青岛海容商用冷链股份有限公司 英文全称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain CO.,LTD.。 第五条 公司住所：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号，邮政编码 266400 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者" )之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是中小投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者（特别是中小投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、的良 性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解 机制建设的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》及其他有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 利润分配管理制度 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利 润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。给公司造成损失的，股东及负 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资 者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为加强对青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）及实 际控制人、股东、董事、高级管理人员及其他关联方、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等（以下简称"承诺相关方"）以及公司的承诺及履行承诺行为 的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（下称《指引》）等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指上市公司及其承诺相关方就重要事项向公司、公众或监管部 门所做的保证或相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺相关方在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺 事项必须有明确的履约期限；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的 基础上明确履约期限。 第四条 承诺相 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合 本细则的要求，董事会应根据本细则第三条至第五条规定及时补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 青岛海容商用冷链股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，董事会设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"或"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情 况评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》（以下简称"倡议"），促进公司高质量发展和 投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，2024 年 8 月 17 日，公 司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的执行 情况评估报告汇报如下： 一、优化业务布局，提升经营质量 公司自创立以来一直专注于商用展示柜领域，以商用冷冻展示柜、商用冷藏 展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销 售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为邵伟[16] - 董事会秘书为赵定勇，证券事务代表为王东海[17] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市黄岛区隐珠山路1817号[18] - 公司办公地址邮政编码为266400[18] - 公司网址为http://www.chinahiron.com[18] 财务报告审计与保证 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人于良丽保证财务报告真实、准确、完整[5] 会议召开情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开四次股东大会，由董事会召集，程序合法[91] - 报告期内公司召开六次董事会，会议程序符合规定，信息披露及时准确充分[91] - 报告期内公司召开六次监事会，会议程序符合规定，信息披露及时准确充分[92] - 2024年第一次临时股东大会于1月9日召开，审议通过3项议案[97] - 2023年年度股东大会于4月11日召开，审议通过14项议案[97] - 2024年第二次临时股东大会于7月11日召开，审议通过2项议案[98] - 2024年第三次临时股东大会于11月8日召开，审议通过5项议案[98][99] - 第四届董事会第十三次会议于2024年3月21日召开，审议通过22项议案[109] - 第四届董事会第十四次会议于2024.4.25审议通过《公司2024年第一季度报告》等议案[110] - 第四届董事会第十五次会议于2024.6.18审议通过变更募集资金投资项目等5项议案[110] - 第四届董事会第十六次会议于2024.8.15审议通过《公司2024年半年度报告》等3项议案[110] - 第四届董事会第十七次会议于2024.10.23审议通过《公司2024年第三季度报告》等7项议案[110] - 第五届董事会第一次会议于2024.11.8审议通过豁免会议通知期限等9项议案[110][111] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议2次[113] - 审计委员会报告期内召开7次会议[115] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事长、总经理邵伟年初和年末持股数均为76,810,871股，报告期内从公司获得税前报酬总额167.32万元[100] - 董事、董事会秘书、副总经理赵定勇年初和年末持股数均为10,003,094股，报告期内从公司获得税前报酬总额117.65万元[100] - 董事、副总经理马洪奎年初和年末持股数均为11,374,942股，报告期内从公司获得税前报酬总额115.42万元[100] - 董事、财务总监王彦荣年初和年末持股数均为6,213,268股，报告期内从公司获得税前报酬总额115.42万元[100] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为126,879,327股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计833.41万元[100] - 报告期内董事、监事和高级管理人员股份增减变动量为0[100] - 邵伟现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，兼任多公司职务[102] - 赵定勇现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任多公司职务[102] - 马洪奎现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任多公司职务[102] - 王彦荣现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，兼任多公司职务[102] - 王存江现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理[102] - 赵琦现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长[102] - 邵伟在青岛海容惠康生物医疗控股有限公司的任期为2019年8月 - 2024年4月[104] - 邵伟在武汉轻购云科技有限公司的任期为2021年7月 - 2024年4月[104] - 赵定勇自2024年4月起担任青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事长[104] - 晏刚、张咏梅截至报告期末已不再担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事[102] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计833.41万元[107] - 独立董事张咏梅、晏刚到期离任，王辉、纪同臻当选为新任独立董事[108] - 邵伟、赵定勇等非独立董事本年应参加董事会6次，均亲自出席6次，出席股东大会4次[112] - 晏刚、张咏梅等独立董事本年应参加董事会5次，均亲自出席5次，出席股东大会4次[112] - 王辉、纪同臻独立董事本年应参加董事会1次，均亲自出席1次，出席股东大会1次[112] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工1740人，主要子公司在职员工87人，在职员工合计1827人[120] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为11人[121] - 公司专业构成中生产人员919人、销售人员455人、技术人员194人、财务人员47人、行政人员212人[121] - 公司员工教育程度本科及以上450人、专科379人、其他998人[121] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.50元（含税），尚需股东大会审议[6] - 每10股派息数（含税）为5元，现金分红金额（含税）为191180945.50元[128] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为54.06%[128] - 合计分红金额（含税）为227837475.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为64.42%[128] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为498448127.75元[130] - 最近三个会计年度现金分红比例为141.21%[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28.31亿元，较2023年减少11.67%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，较2023年减少14.39%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，较2023年减少37.02%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.32亿元，较2023年末增加3.52%[24] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较2023年减少14.81%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.77%，较2023年减少2.09个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 90.30万元，2023年为 - 4.20万元，2022年为16.23万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助525.61万元，2023年为690.59万元，2022年为780.95万元[29] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益370.07万元，2023年为489.97万元[29] - 2024年其他营业外收支1053.64万元，2023年为 - 404.93万元，2022年为 - 336.92万元[31] - 2024年公司产量106.21万台，同比下降22.32%；销量109.07万台，同比下降16.39%；营业收入28.31亿元，同比下降11.67%；归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比下降14.39%[35] - 2024年末公司总资产55.85亿元，归属上市公司股东净资产41.32亿元，资产负债率为25.50%[35] - 营业成本20.43亿元，同比下降10.51%；销售费用2.07亿元，同比下降3.56%；管理费用1.03亿元，同比下降1.28%；研发费用0.99亿元，同比下降8.88%[47] - 经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，同比下降37.02%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[47] - 销售费用本期为2.07亿元，变动比例-3.56%；管理费用本期为1.03亿元，变动比例-1.28%；研发费用本期为0.99亿元，变动比例-8.88%[57] - 研发投入合计0.99亿元，占营业收入比例3.50%，研发人员194人，占公司总人数比例10.62%[58][59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.01亿元，变动比例-37.02%[61] - 预付款项本期期末数为0.57亿元，较上期期末变动比例29.84%；其他流动资产本期期末数为0.46亿元，变动比例144.47%[64] - 长期应收款本期期末数为0.55亿元，较上期期末变动比例-39.56%；长期股权投资本期期末数为0.32亿元，变动比例-51.01%[64] - 在建工程本期期末数为1.08亿元，较上期期末变动比例854.60%；商誉本期期末数为0，变动比例-100.00%[64] - 境外资产6.09亿元，占总资产的比例为10.91%[65] - 受限资产合计1.63亿元，包括银行承兑保证金、保函保证金和银行存款冻结资金[67] - 2024年末公司资产总额为558,517.12万元，负债总额为142,434.21万元，资产负债率为25.50%；2023年末资产总额为563,813.46万元，负债总额为161,853.73万元，资产负债率为28.71%[182] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额10.4989970128亿元，期末余额9.4870072099亿元，当期变动-1.0119898029亿元，对当期利润影响金额0.1800550795亿元[33] - 应收款项融资期初余额100万元，期末余额118.170564万元，当期变动18.170564万元[33] - 其他权益工具投资期初余额1200万元，期末余额1230万元，当期变动30万元[33] - 公司金融资产合计期初余额10.6289970128亿元，期末余额9.6218242663亿元，当期变动-1.0071727465亿元，对当期利润影响金额0.1800550795亿元[33] - 应收款项融资期初数为100万元，本期公允价值变动损益为7510.025857万元，期末数为7528.196421万元[71] - 交易性金融资产期初数为10.4989970128亿元，本期公允价值变动损益为370.072099万元，本期购买金额为43.09亿元，期末数为44.1389970128亿元[71] - 其他权益工具投资期初数为1200万元，本期公允价值变动损益为30万元，期末数为1230万元[71] 业务线数据关键指标变化 - 2024年商用展示柜业务收入26.79亿元，同比下降12.24%，占营业收入的94.62%[48] - 商用展示柜业务毛利率27.32%，同比减少1.97个百分点；营业成本19.47亿元，同比下降9.80%[50] - 商用冷冻展示柜收入15.07亿元，同比下降27.70%；毛利率35.32%，同比增加0.84个百分点[50] - 内销收入17.25亿元，同比下降19.34%；毛利率21.64%，同比减少2.82个百分点[51] - 外销收入10.05亿元，同比增长3.48%；毛利率37.42%，同比减少3.17个百分点[51] - 直销收入21.30亿元，同比下降20.72%；毛利率26.64%，同比减少2.67个百分点[51] - 商用展示柜生产量103.24万台，同比下降22.87%；销售量106.34万台，同比下降16.81%；库存量23.61万台，同比下降8.24%[52] - 商用展示柜直接材料成本本期为15.35亿元，占比77.54%，上年同期为17.08亿元，占比79.13%，变动比例-1.59%[54] - 前五名客户销售额11.00亿元，占年度销售总额40.31%；前五名供应商采购额4.44亿元，占年度采购总额27.45%[55] 公司业务相关情况 - 公司首个海外生产基地设计产能为年产50万台，2024年9月正式开工建设[36] - 公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜通常每年上半年和年底为产销旺季，7 - 10月为产销淡季[38] - 公司采购建立合格供应商制度，生产采用柔性化生产管理体系，销售主要采用面向企业客户的直销模式[41][42] - 公司在商用冷冻展示柜和商用智能售货柜领域市场占有率、技术等处于行业领先地位，商用冷藏展示柜领域市场占有率和品牌影响力快速提升[39] - 公司国内业务覆盖全国，出口业务遍及六大洲数十个国家[77] - 短期公司着眼全球市场，巩固和提升商用冷冻展示柜领先地位，提高商用冷藏展示柜、商超展示柜市场占有率[77] - 中期公司抓住快消品行业渠道数字化、智能化升级机遇，构建物联网大数据平台，推广智慧冷链生态[77] - 2025年公司推进产品智能化升级、加大海外市场开拓，加强智能售货柜软件升级迭代[78] - 国内各商用展示柜领域有不同市场策略，国外“全球化”战略升级并在印尼设首个海外生产基地[79] - 2025年公司应对不确定因素，着重提升国内交付能力，加强海外生产基地建设，计划四季度部分生产线试生产[80] - 印尼海外生产基地设计产能为年产50万台，涵盖公司四大类主营产品[77] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、新产品开发、原材料价格波动等多种风险[81] - 应对原材料价格波动，短期对钢材提前采购或预订，对压缩机加强合作；长期综合降本增效[82]