股权激励计划 - 激励对象149人 标的股票来源为二级市场回购的A股普通股 [1] - 授予限制性股票405.42万股 占公司总股本3.86亿股的1.0492% [1] - 授予价格每股7.37元 有效期最长不超过36个月 [1] 业务结构 - 2024年商用展示柜业务收入占比94.62% 其他业务占比5.38% [1] 市值情况 - 当前市值57亿元 对应收盘价14.82元 [1]

公司股权激励计划 - 拟授予405.4216万股限制性股票 授予价格为7.37元/股 [1] - 激励对象总人数为149人 [1] - 计划有效期最长不超过36个月 自授予登记完成之日起计算 [1]

限制性股票激励计划 - 公司拟授予405.4216万股限制性股票 授予价格为7.37元/股 [1] - 激励对象总人数为149人 有效期最长不超过36个月 [1] - 计划自限制性股票授予登记完成之日起生效 [1]

公司治理变动 - 海容冷链选举金焰平为第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 2025年4月24日、5月29日分别通过修订《公司章程》及取消监事会议案[1] - 修订后《公司章程》于2025年5月30日生效[1] 人事变动 - 2025年9月8日选举金焰平为第五届董事会职工代表董事[2] - 金焰平任期至第五届董事会任期届满[2]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为348人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为144,611,831股，占比37.8206%[4] - 公司10位在任董事全部出席会议[6] 议案表决 - 变更部分募集资金用途议案，A股同意票144,294,195，比例99.7803%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案，A股同意票141,537,943，比例97.8743%[8] - 选举第五届董事会独立董事议案，A股同意票144,197,895，比例99.7137%[9] - 5%以下股东对变更部分募集资金用途议案，同意票17,414,868，比例98.2087%[9] - 5%以下股东对修订《募集资金管理制度》议案，同意票14,658,616，比例82.6652%[9] - 5%以下股东对选举第五届董事会独立董事议案，同意票17,318,568，比例97.6656%[9] 其他 - 见证本次股东会的律师事务所为上海锦天城（青岛）律师事务所[10]

会议信息 - 2025年8月21日召开董事会会议决议召集股东会并于22日发通知[4][5] - 现场会议9月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00 [6] 参会情况 - 出席现场股东及代表14名，持股133,018,195股，占比34.7886% [9][10] - 网络投票股东334名，代表股份11,593,636股，占比3.0320% [10] - 出席股东及代表共348名，代表股份144,611,831股，占比37.8206％ [10] - 中小投资者342人，持股17,732,504股，占比4.6376% [10] 议案表决 - 《变更部分募集资金用途》同意票144,294,195股，占比99.7803% [13] - 《修订募集资金管理制度》同意票141,537,943股，占比97.8743% [14] - 《选举第五届董事会独立董事》同意票144,197,895股，占比99.7137% [15] 其他 - 公司有表决权股份总数382,361,891股 [11] - 股东会召集、召开、表决等程序合法有效[18]

青岛上市公司总体业绩表现 - 64家A股及部分港股上市公司总体表现稳健 40家公司实现营收增长 29家实现营收与净利润双增长 [1][15] - 海尔智家以1564.94亿元营收和120.33亿元净利润成为营收和盈利双料冠军 [1][15] - 乐舱物流净利润同比增长近9倍 为利润增速最快企业 [1][13] 先导产业：新一代信息技术与人工智能 - 海信视像营收272.31亿元（+6.95%）净利润10.56亿元（+26.63%） 在RGB-MiniLED、激光显示、芯片领域突破 布局AI/AR智能终端及机器人 [3][16] - 雷神科技营收13.88亿元（+13.19%）净利润0.14亿元（+69.31%） 构建"AIPC+AI智能眼镜+雷神AI智能体"生态 [4][16] - 创新奇智营收6.99亿元（+22.3%） "奇智孔明AInnoGC工业大模型"通过备案 探索RWA资产代币化 [4][17] - 纳真科技上半年营收42.16亿元（+124%） 向港交所递交IPO招股书 [4][19] 新兴产业：智能汽车与绿色能源 - 36家上市公司涉及智能网联新能源汽车、绿色能源等领域 占总数56% [4][20] - 三祥科技营收5.29亿元（+22.3%）净利润0.39亿元（+88.9%） 汽车胶管领域优势显著 [6][20] - 建邦科技营收3.75亿元（+20.77%）净利润0.49亿元（+27.18%） 拓展全球汽车后市场 [6][20] - 特锐德营收62.55亿元（+16.72%）净利润3.27亿元（+69.32%） 中标沙特光伏、比亚迪变电站项目 [7][21] - 天能重工营收14.58亿元（+25.15%）净利润0.69亿元（+6.43%） 强化风电场及光伏运营 [7][21] - 青达环保营收11.86亿元（+130.76%）净利润1.08亿元（+351.78%） 拓展新能源业务 [7][21] 优势产业：家电、化工与轻工 - 海尔智家海外业务高增长 南亚（+32.47%）、东南亚（+18.29%）、中东非（+65.42%） [9][22] - 海信家电营收493.4亿元（+1.44%）净利润20.77亿元（+3.01%） 借体育营销打造海外增长引擎 [9][22] - 赛轮轮胎营收175.87亿元（+16.05%） 海外收入占比76.3% 印尼、墨西哥项目投产 [10][22] - 青岛啤酒净利润39亿元创历史新高 推进"1+1+1+2+N"产品组合 [11][23] - 青岛食品营收与利润分别增长5.46%和7.81% 巩固休闲食品与调味品双赛道 [11][23] - 日辰股份营收与利润分别增长8.63%和22.64% 收购企业拓展冷冻面团业务 [11][23] 服务业：金融与物流 - 青岛银行净利润31.52亿元（+16.25%） 全栈自研大模型技术平台 [12][23] - 青农商行落地办公助手、合规助手、信贷助手等AI智能体应用 [12][23] - 青岛港营收94.34亿元（+4%）净利润28.42亿元（+7.6%） 巩固东北亚航运枢纽 [13][23] - 乐舱物流营收9.05亿元（+20%）净利润1.28亿元（+898.4%） 资产结构优化调整 [13][23]

募集资金变更概述 - 公司拟从原可转债募投项目"智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目"调出募集资金9,000万元人民币，用于增加印尼项目投资金额，调出资金占原项目实际募集资金净额的18.23% [5][17] - 原可转债募集资金总额为5亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.94亿元，截至2025年6月30日原项目累计使用2.64亿元，账户余额2.70亿元（含利息及理财收益） [4][16] - 本次变更不构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [5][31] 原项目投资调整原因 - 国内市场需求不及预期：无人零售行业渗透率提升平缓、食品饮料快消品行业增速放缓、下游客户自动售货机投放计划未完全落地 [7][19] - 实际投资进度滞后：截至2025年6月30日，场地投入1.86亿元（较规划差1.30亿元），设备购置投入0.78亿元（较规划差1.90亿元） [8][20] - 现有产能已能满足需求：通过已建成的钣金生产线、喷粉生产线及原有冷藏展示柜总装线兼容生产，可支撑国内业务发展 [8][20] 印尼项目升级规划 - 战略定位提升：从区域性生产基地升级为覆盖全球的核心生产基地，产品将供应东南亚、欧洲、北美、南美、南亚、大洋洲及非洲市场 [9][21] - 产能扩充：新增一条专门生产商超展示柜、智能售货柜及自动售货机的生产线，建筑总面积增加，生产线布局调整 [10][22] - 投资总额调整：从3.77亿元增加至4.67亿元，其中建设投资4.33亿元（占比92.68%），铺底流动资金0.34亿元（占比7.32%） [11][13][27] 项目经济效益 - 原项目预期效益：达产后新增年营业收入8.80亿元，税后内部收益率21.52% [5] - 印尼项目调整后预期：达产后新增年营业收入10.82亿元，税后内部收益率23.78% [12][28] - 实施进度：2024年6月设立印尼子公司，已完成土地购买支付，预计2025年第四季度部分生产线试生产 [11][26] 制度修订事项 - 修订《募集资金管理制度》以适应最新监管要求，经董事会审议通过后提交股东会审议 [32][33] - 选举梅宁先生为第五届董事会独立董事候选人，现任中国海洋大学教授，曾任公司外部监事 [53][54]

募集资金情况 - 2020年6月29日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，实际募集资金净额4.94亿元[11][30] - 截至2025年6月30日，原项目累计使用募集资金2.64亿元，账户余额2.70亿元[31] - 本次拟从原项目调出9000万元用于印尼项目，占原项目实际募集资金净额的18.23%[12][33] 原项目情况 - 原项目计划总投资6.52亿元，预计2025年12月31日完成[14] - 原项目完全建成预计新增3.25万台智能冷链售货设备及4.75万台商用自动售货设备产能[15][35][43] - 截至2025年6月30日，原项目场地投入1.86亿元，较原规划差1.30亿元，设备投入7842.41万元，较原规划差1.90亿元[15][36][44] 印尼项目情况 - 2024年6月，公司调出37700万元用于印尼项目，调整后总投资46700万元[20][46][52] - 印尼项目建筑总面积从94810㎡增至102224.02㎡，增加7414.02㎡[18][41] - 2024年9月10日印尼项目开工，预计2025年四季度部分生产线试生产[22][51] - 印尼项目建成达产后预计新增年营业收入108193.70万元，税后内部收益率23.78%[25][53] 公司决策与制度 - 公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[57] - 修订《募集资金管理制度》议案已通过第五届董事会第三次会议审议[67] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[73] 人员提名 - 第五届董事会提名委员会提名梅宁先生为第五届董事会独立董事候选人[98]