募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次[4] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[10] - 公司应在全部三方监管协议签订后两个交易日内报证券交易所备案并公告协议主要内容[11] - 协议提前终止，公司应自终止之日起两周内签订新协议，并在签订后两个交易日内报证券交易所备案并公告[11] 自筹资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[16] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不得超过十二个月[17] 项目评估 - 募集资金投资项目搁置时间超过一年，公司应评估项目可行性等[19] - 超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应评估项目[19] 项目变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点、实施方式，应经董事会审议通过，并在两个交易日内向证券交易所报告并公告原因[20] 超募资金使用 - 超募资金每十二个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超过总额的30%[23] 节余资金使用 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[26] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议等程序后使用[26] - 节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[27] 项目进展核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[35] - 《募集资金专项报告》应经董事会和审计委员会审议通过，提交后两个交易日报告并公告[35] 鉴证报告 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，披露年报时提交[35] - 董事会审计委员会可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，收到后两个交易日报告并公告[36] 子公司执行 - 公司子公司或控制的其他企业实施的募集资金投资项目参照本办法执行[38] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[39]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点在青岛召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行[4][6] - 审议14项议案，含2024年度报告等[8] 股权及登记 - 股权登记日为2025年5月22日[15] - 出席会议登记2025年5月27日10 - 17点办理[17] 其他 - 拟用上证所提醒服务推送参会信息[13] - 会议咨询电话0532 - 58762750[18]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-007 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人，其中监事丁晓东以通讯表决 方式参会），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容 商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》， 总结了 2024 年监事 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份 有限公司（以下简称"公司"）的监事，依法行使公司监督权，对公司第五届监 事会第二次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年度利润分配预案》的意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了实际经营情况和未来资金安排，为 积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，监事会同意《公司 2024 年度利润分配预案》。 二、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的意见 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 其他内部控制监管要求，结合公司实际经营情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的 内部控制有效性进行了自我评价，并在此基础上编制了《公司 2024 年度内部控 制评价报告》。报告期内，公司建立的内控管理体系得到有效执行，《2024 年度 内部控制评价报告》全面 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人）， 本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》， 总结了公司 2024 年的 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-008 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,317,200,528.30元。经董事会决议，公 司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账 户的股份）为基数 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权 的法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 德恒上海律师事务所 法律意见 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 《法律意见》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 | | | | 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之调整股票期权相关 | | | | 事项并注销部分股票期权的法律意见》 | | | | 中华人民共和国的法律、法规，本法律意见中，仅为区别表 | | 中国法律、法规 | 指 | 述之目的，不包括中国台湾地区、香港特别行政区和澳门特 | | | | 别行政区的法律、法规 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1.本次激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据 ...

并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-019 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于调整股票期权相关事项 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权调整后行 权价格：25.48 元/股 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之预留授予股票期权调整后行 权价格：29.92 元/股 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整股票期权相关事项并注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划》"）《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》（以下 ...

关联交易管理办法 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第一条 为规范青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、 公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 青岛海容商用冷链股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相 关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定，结合《青岛海容商用冷链股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（包括但不限于控股子公司、全资子公 司）的外汇套期保值业务。公司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审 批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过，公司及子公司不得操作该 业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避或降低汇率、利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或前述业务 ...