按照证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,上海网达软件股份有 限公司(以下简称"公司")董事会根据相关法律法规的要求,就公司在任独立 董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的独立性情况进行评估,并出具如下专 项意见: 上海网达软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事王传邦先生、孙松涛先生、过弋先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司全体独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海网达软件股 ...

www.zhcpa.cn 上海网达软件股份有限公司 ■ 内部控制审计报告 证明该审计报告 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙244E2MV4H9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3477号 上海网达软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海网达软件股份有限公司(以下简称网达软件公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网达 ...

上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海网达软件股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构""华泰联合证券"）作 为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件""公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对网达软件 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽 职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审 议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 执业资质：会计师事务所执业证书 上海网达软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 是否曾从事过证券服务业务：是 是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International） 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），创立 于 1992 年，2013 年 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-013 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）资金来源 理财资金来源为公司自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司、 上海浦东发展银行金桥支行 委托理财金额：人民币 16,000 万元 委托理财产品：银行理财产品、结构性存款产品 委托理财期限：91-365 天 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会 议审议通过 | | | | | | 预计收益金 | 产品 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 额 | 期限 | 收益 | 构成 | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 | | | 类型 | 关联 | | | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-007 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 2023 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-016 上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 单位：人民币元 项目 2023 年计提金额 一、信用减值损失 438,247.74 其中： 应收票据坏账损失 -2,807,063.26 应收账款坏账损失 3,061,640.36 其他应收款坏账损失 183,670.64 二、资产减值损失 51,131,903.73 其中： 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 15,104,665.38 合同资产减值损失 -487,971.95 长期股权投资减值损失 4,005,207.34 固定资产减值损失 620,896.08 无形资产减值损失 31,784,038.67 | 其他非流动资产减值损失 | 105,068.21 | | --- | --- | | 合计 | 51,570, ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年严格按照中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）及《公 司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信 息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，以认真负责的态度按时出席公 司董事会及股东大会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独 立意见，坚持科学审慎决策，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中 小投资者的合法权益不受损害 ـ 现将 2023 年度公司独立董事工作情况汇报如下; 一、 独立性情况 王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士研究生学 历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查,符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定,不存在任何影响独立性的情形,并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、202 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-009 上海网达软件股份有限公司 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海网达软件股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 113,197,909.03 元。 经公司 2024 年 4 月 13 日第四届董事会第十二次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户内 股份数后 ...