公司决策 - 2025年4月12日审议通过注销全资子公司众响信息议案[1] - 2025年4月15日披露《关于注销全资子公司的公告》[1] 注销结果 - 近日完成众响信息企业注销登记手续[2] 影响说明 - 注销后不纳入合并报表范围，无实质性财务影响[2] - 不影响正常经营和业务发展，对盈利无重大影响[2] - 不存在损害公司及股东利益情形[2] 公告日期 - 公告发布于2025年5月27日[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,431,235.63元，同比增长13.18%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润10,476,947.66元，同比增长112.57%[3] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润2,206,158.43元，同比增长102.34%[3] - 2024年高新视频解决方案毛利率比上年增加8.16%，AI视频大数据解决方案毛利率比上年增加30.30%[3] - 2024年度拟派发现金红利40,051,312.35元（含税），每10股派1.50元（含税）[6] - 2024年公司经营性现金流较去年同期增加76.63%[6] - 2025年一季度公司营业收入74,470,050.49元，同比增加11.11%[12] - 2025年一季度归属上市公司股东扣非净利润1,210,720.75元，同比上升35.34%[12] 新产品和新技术研发 - AI大模型赋能安全领域解决方案已在码头/港口落地，全媒体领域解决方案承接的项目完成系统割接上线[8][9] - 拥有一百多名鸿蒙资质工程师，参与研发的2款应用获鸿蒙先锋奖，获“2024年度行业解决方案创新奖”[7] 未来展望 - 2025年夯实视频技术底座，强化产业核心能力[13] - 2025年激活AI大模型势能，重构视频产业价值[13] - 2025年布局扩展现实生态，开拓虚实融合边界[13] - 聚焦超高清视频编解码、低时延传输等关键领域，优化自主技术体系[13] - 深化与战略伙伴协同创新，探索视频技术赋能行业数字化转型新模式[13] - 基于4K/8K全生态链解决方案，探索生成式AI与专业视频制作协同模式[13] - 搭建AI视频能力开放平台，赋能开发者构建场景化应用[13] - 强化空间计算、实时渲染等核心能力，构建跨终端XR技术体系[13] - 推进XR与AI、物联网技术融合创新，打造沉浸式交互新范式[13] - 积极探索XR技术在远程协作、数字孪生等产业场景的创新应用价值[13]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-019 上海网达软件股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 327 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,411,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3511 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：董事会 2024 年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

会议信息 - 业绩暨现金分红说明会2025年05月26日10:00 - 11:00召开[1][2][5][6] - 召开地点为上证路演中心[1][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][5][6] 提问安排 - 投资者2025年05月19日至05月23日16:00前可登录网站或邮箱提问[1][6] 参会人员 - 董事长、总经理冯达等参会（人员可能调整）[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话021 - 50306629[8] - 电子邮箱xuwen@wondertek.com.cn[6][8] 报告发布 - 公司2025年04月15日发布2024年年度报告[2]

股东会信息 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东会，4月15日发布会议通知[2][3] - 出席股东会327人，代表股份110,411,000股，占41.3511%[5] 议案表决结果 - 《董事会2024年度工作报告》同意110,338,300股，占99.9341%[7] - 《监事会2024年度工作报告》同意110,337,400股，占99.9333%[8] - 《独立董事2024年度述职报告》同意110,336,200股，占99.9322%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意110,286,100股，占99.8868%[8] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意110,312,700股，占99.9109%[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意110,297,000股，占99.8967%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意110,331,000股，占99.9275%[9][10] 决议情况 - 本次股东会召集、召开程序及表决方式合规，决议合法有效[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0100元 较2023年一季报的-0 0500元有所改善 [1] - 每股净资产小幅增长 2025年一季报为5 72元 同比增长0 7% 但较2023年一季报的6 36元有所下降 [1] - 每股未分配利润同比下降8 64% 2025年一季报为0 74元 2024年一季报为0 81元 2023年一季报为1 15元 [1] - 营业收入同比增长10 45% 2025年一季报为0 74亿元 2024年一季报为0 67亿元 2023年一季报为0 63亿元 [1] - 净利润保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 03亿元 较2023年一季报的-0 14亿元有所改善 [1] - 净资产收益率同比下降9 09% 2025年一季报为0 20% 2024年一季报为0 22% 2023年一季报为-0 82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股12220 65万股 占流通股比例45 34% 较上期增加75 62万股 [1] - 蒋宏业为第一大股东 持有9540 00万股 占总股本35 39% 持股数量未变 [2] - 冯达为第二大股东 持有1360 00万股 占总股本5 05% 持股数量未变 [2] - 顾寅东 糜宏伟 刘俊 毛喡喡 李成斌为新进股东 分别持有140 45万股 132 00万股 120 40万股 117 18万股 109 05万股 [2] - 武建芬持股减少35 44万股 当前持有101 57万股 占总股本0 38% [2] - 武则赢 张雨 大成中证360互联网+指数A 辛华伟 庞凤云退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7447万元，同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为300.8万元，同比下降11.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121.1万元，同比增长35.34%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7447万元，同比增长11.1%（2024年同期为6702万元）[18] - 公司2025年第一季度净利润为3,008,408.43元，同比增长13.6%[19] - 公司2025年第一季度营业利润为2,769,293.99元，同比下降51.7%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为7416万元，同比增长6.6%（2024年同期为6955万元）[18] - 研发费用从2024年第一季度的1060万元下降至2025年第一季度的846万元，降幅20.2%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3267.6万元，同比增长518.64%[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,675,776.63元，同比增长518.7%[23] - 公司2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为99,674,682.59元，同比由负转正[24] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为108,068,951.31元，同比增长21.6%[23] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为556,177,668.86元，同比增长87.6%[25] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长31.27%，主要因卖出部分亚信股票及理财到期[7] - 货币资金从2024年底的4.33亿元增长至2025年3月底的5.68亿元，增幅31.3%[12] - 交易性金融资产从2024年底的3.48亿元下降至2025年3月底的2.87亿元，降幅17.6%[12] - 应收账款从2024年底的1.89亿元下降至2025年3月底的1.68亿元，降幅11.1%[12] - 存货从2024年底的2507万元下降至2025年3月底的1730万元，降幅31.0%[13] - 应付账款从2024年底的6509万元下降至2025年3月底的5184万元，降幅20.4%[14] - 合同负债从2024年底的799万元增长至2025年3月底的1010万元，增幅26.3%[14] 其他财务数据 - 总资产为16.43亿元，同比增长1.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.4亿元，同比增长2.46%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的15.03亿元增长至2025年3月底的15.40亿元，增幅2.5%[15] - 普通股股东总数为43,731人[9] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[20] - 公司2025年第一季度其他综合收益的税后净额为28,259,920.22元，同比由负转正[19] 投资收益和减值损失 - 投资收益同比增长126.10%，主要因本期到期的理财增多[8] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为511,007.61元，同比下降77.3%[19] - 公司2025年第一季度信用减值损失为1,861,942.97元，同比下降72.3%[19] 合同资产 - 合同资产同比增长191.11%，主要因未结算项目类合同增多[7]

募集资金基本情况 - 公司以非公开方式向10名特定对象发行人民币普通股(A股)48,748,349股，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为人民币739,999,937.82元 [1] - 扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不含增值税），募集资金净额为人民币730,153,557.37元 [1] - 中汇会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第6792号） [1] 募集资金专户变更情况 - 公司将中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行对应的募集资金专项账户 [2] - 公司及保荐机构华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] 募集资金专户存储三方监管协议主要内容 - 专户仅用于公司AI视频大数据平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [3] - 保荐机构华泰联合证券对募集资金使用情况进行监督，每半年进行一次现场检查 [4] - 公司授权保荐代表人刘骏、蓝博靖可以随时查询、复印专户资料 [4] - 银行按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [4] - 公司一次或12个月内累计从专户中支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%时需及时通知保荐机构 [5] - 保荐机构有权更换保荐代表人且不影响协议效力 [5] - 银行连续三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自三方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [5]

上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 二〇二五年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2024 年度工作报告》 2、审议《监事会 2024 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2024 年度述职报告》 4、审议《2024 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2024 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2024 年度利润分配预案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-018 上海网达软件股份有限公司 关于变更部分募集资金专户及重新签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，公司于近日已完成变更募集资金专项账户（以下 简称"募集资金专户"）并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 739,999,937.82 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 9,846,380.4 ...