证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-036 上海网达软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其 中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。按照通 知要求，公司对会计政策进行变更。 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司股东大会审议。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响， ...

上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海网达软件股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的选拔，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海网达软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司董 事和总经理的选择标准、程序和人选进行研究、审核，并向董事会提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员是指董事会聘任的董事会秘书、副总经理、 财务负责人等高级管理人员。 第二章 人员组成 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 上海网达软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 公司董事会应尽快根据上述第三至第五条规定选举产生新的委员；在新的委员 就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。 第三章 职责权限 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-030 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 20 ...

业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至800.00万元,实现扭亏为盈[10] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70.00万元至370.00万元[11] - 公司预计2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1,200.00万元至1,800.00万元,同比增加132.45%到148.68%[12] 成本管控 - 公司持续推行精细化管理,加强人员项目管理及优化,人员成本较上年同期下降,成本控制能力进一步增强[14] 应收账款管理 - 公司加强了现金和应收账款管理,收款情况良好,同期计提的减值准备减少[15]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-028 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。 上海网达软件股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/27，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 248 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 万元 2,499.86 | ...

上海网达软件股份有限公司 公司于近日收到项目监理公司安徽南巽建设项目管理投资有限公司关于本 项目的《监理工程移交申请通知书》，确认产业园已经通过消防验收和竣工验 收。 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-027 网达移动互联网产业园进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 审议通过了《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目》，具体内容 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 披露的《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的公告》（公告编 号：2018-052）。公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 网达移动互联网产业园项目（以下简称"产业园"）位于合肥市蜀山经济开 发区内的雪霁路以东、枫林路以西、汶水路以北。本工程总建筑面积 137,056.18 平方米，包括 11 栋单体厂房、一个地下车库。 产业园的投入使用有利于增强中部 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-026 上海网达软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）委托理财目的 为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股 东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建 委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海分行 委托理财金额：人民币 10,000 万元 委托理财产品：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 委托理财期限：61 天 设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （二）资金来源 1、资金来源 本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。 重要内容提示： 履行的审议程序：上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集 资金进行现金管理， ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-025 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员 工持股计划，回购价格不超过 21.34 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日披 露的《上海网达软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》（公告编号：2023-036）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-024 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司 2023 年度以实施 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 之 专项法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司 差异化分红事项 差异化分红事项之专项法律意见书 致：上海网达软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海网达软件股份有限 公司（以下简称"网达软件"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，就公司 2023 ...