公司治理调整 - 第五届第五次董事会会议于2025年8月28日以通讯和现场会议相结合方式召开 [1] - 会议审议关于取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 财务及业务结构 - 2025年1至6月营业收入中移动互联网业务占比95.49% [1] - 其他业务收入占比4.51% [1] 市值信息 - 公司当前市值为62亿元 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东的净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 经营状况 - 扣非净利润实现正向增长 反映主营业务盈利能力有所改善 [1]

财务表现 - 营业收入1.27亿元 同比下降28.30% [1] - 归属上市公司股东净利润482.38万元 同比下降19.68% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润177.63万元 同比增长6.23% [1] - 基本每股收益0.02元 [1] 盈利能力 - 扣非净利润实现正向增长 增幅达6.23% [1] - 非经常性损益对净利润影响显著 差额达304.75万元 [1]

理财投资 - 购买利多多等三款产品共1.2亿元，期限29 - 91天[2][7] - 审议通过3亿元额度买理财，12个月内可滚动使用[6] 收益情况 - 最近12个月委托理财累计投入8.15亿元，收益212.66万元[10] - 委托理财累计收益占最近一年净利润的20.30%[11] 资金状况 - 最近12个月内单日最高投入2.65亿元，占净资产17.63%[10] - 已使用理财额度1.9亿元，未使用1.1亿元[11]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.3999993782亿元，净额7.3015355737亿元[2] - 2025年上半年使用募集资金355.929626万元，累计投入2.8109955048亿元[3] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买理财产品期末余额2.5亿元，专用账户余额2.376278962亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理[11][20] - 截至2025年6月30日，现金管理余额25000万元[20] - 截至2025年6月30日，买平安银行对公结构性存款1亿元，预期年化收益率1.00%/1.64%/1.74%；买工行结构性存款1.5亿元，预期年化收益率0.4% - 1.99%[12] 项目情况 - 高新视频服务平台项目承诺投资3.389亿元，累计投入5025.91万元，进度16.20%，本年度效益427.23万元[18] - AI视频大数据平台项目承诺投资2.231亿元，累计投入1522.94万元，进度7.46%，本年度效益672.47万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，累计投入2.156111亿元，进度100%[18] 其他 - 本报告期无变更募集资金投资项目资金使用情况[13] - 公司披露信息及时、真实、准确、完整，无违规使用募集资金重大情形[15] - 高新视频服务平台和AI视频大数据平台项目进度滞后[19] - 2025年度不涉及项目可行性重大变化[19] - 合计数值80200.00，较之前有变化[19]

章程修订 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过取消监事会等议案，章程及制度需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订要点包括取消监事会设置、新增“控股股东和实际控制人”等内容、修订内部审计内容等[3] - 《公司章程》修订后多处条款有调整，如第一条增加“职工”，第四条新增公司英文全称等[3] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求认定无效或撤销，特定股东可请求诉讼[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提提案，3%以上股东可提名董事候选人[10][13] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决[12] 董事与董事会 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任，董事会由9名董事组成[17][20] - 特定情形下可召集临时董事会会议，审计等专门委员会中独立董事占多数[21] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[22] 利润分配与公司变更 - 公司需按时报送并披露年度和中期报告，董事会提交的股利分配方案等需表决通过[26][27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[29] - 公司减少注册资本需通知债权人，弥补亏损后特定条件下不得分配利润[29] 制度建设 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度[33] - 公司将制定内部审计制度、董事和高级管理人员行为规范等制度[33] - 修订后的《公司章程》及相关制度将在上海证券交易所网站披露[34]

资金运作 - 赎回1.5亿元工行理财产品，获收益60.64万元[4] - 拟用闲置募集资金各买1亿工行和平安银行理财产品[2][9] - 非公开发行4874.8349万股，募资净额7.30亿元[7] 理财情况 - 最近12个月委托理财投入8亿收回6亿，收益379.71万元[12][13] - 已用理财额度2亿，未用2亿，总额度4亿[13] 风险提示 - 委托理财有无法获预期收益风险[3][10][14]

业绩总结 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.3999993782亿元，净额7.3015355737亿元[2] - 截至2025年6月30日，募投项目合计已使用28109.96万元，剩余44905.40万元，未投入比例61.50%[4] - 公司高新视频服务平台和AI视频大数据平台项目收入占比逐年提高[19] 未来展望 - 未来3年将有50个超高清频道落地、6.5亿终端普及[15] 新产品和新技术研发 - 高清视频全链路解决方案将高清视频流平均传输时延压缩至60ms[16] - 核心产品通过主流国产服务器操作系统及国产数据库兼容性互认证[20] - 完成国产芯片平台兼容适配优化并融入OpenHarmony开源生态[20] 市场扩张和并购 - 核心业务向大量头部企业客户提供基于视频的软件技术解决方案[19] 其他新策略 - 高新视频服务平台和AI视频大数据平台项目原计划2025年9月达预定可使用状态，变更为2027年9月[5] - 2025年8月28日，公司审议通过部分募投项目延期议案[25] - 保荐机构对募集资金投资项目延期事项无异议[26]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日10点在上海召开[4] - 网络投票9月15日进行，有不同时段要求[5][6] - 会议审议多项议案，含取消监事会等[8] 登记与委托 - 股权登记日9月10日，会议登记9月12日[13][15] - 委托他人出席需填授权委托书[22] 其他 - 现场参会提前半小时到，费用自理[18]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-035 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 监事会审议并发表如下审核意见： 1、《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 监事会审议并发表如下审核意见：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...