上海网达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如下： 一、2024年度经营业绩情况 报告期内，公司聚焦主业，经营稳健，实现营业收入 334,431,235.63 元，较上年 同期增长 13.18 %；实现归属于上市公司股东的净利润 10,476,947.66 元，较上年同期 增长 112.57 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,206,158.43 元，较上年同期增 102.34 %。本期业绩变化主要原因有 ：（一）本报告期内，公司持 续推行精细化管理，优化项目管理流程和机制，严控各项成本及费用。（二）本报告 期内，公司加强了应收账款管理，收入确认提升，信用减值准备减少，同时无形资产、 存货跌价准备等减值损失降低。 二、公司 2024 年度财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年 | 2023年 | ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-010 上海网达软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349股，每股发行价格为15.18元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 20,3 ...

上海网达软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-014 (5) 无形资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债 表日，无形资产减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 本期共计提无形资产减值损失 0 元。 (6) 其他非流动资产减值损失: 公司根据《企业会计准则》相关规定，在资 产负债表日，其他非流动资产可收回金额为资产的预计未来现金流量的现值低于 账面价值需计提减值准备。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则第 8 号——资产减值》《企 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-015 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落实党的二十 大和中央金融工作会议精神，全面践行中央重大决策部署，积极响应国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》指导要求及上海证券交易所"提质增效重回 报"专项行动倡议，切实推动上市公司高质量发展，现结合公司战略规划与经营 实际，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并经公司第五届董事会第 二次会议审议通过。公司通过系统化战略部署与精准施策，持续提升企业经营质 效与市场价值，着力构建投资者权益保障长效机制，重点加强对中小投资者合法 权益的保护，以高质量发展成果回馈广大投资者，助力资本市场健康稳定发展。 具体举措如下： 一、 聚焦做强公司主业，努力提升发展质量 公司始终专注于大视频领域，依托国家在 5G、人工智能、超高清视频和软 件国产化的发展 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-007 上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《监事会 2024 年度工作报告》； 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 监事会审议并发表如下审核意见：《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 (二) 审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》； 监事会审议并发表如下审核意见： ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独 立意见。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了 如下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存 在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-006 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-008 上海网达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 公司利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 40,051 ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...