第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-053 上海网达软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 一、监事会会议召开情况 2、提名戴彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 1、提名王伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案 ...

| （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （五）对公司增加或者减少注册资本作 | | --- | --- | | 弥补亏损方案； | 出决议； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （六）对公司合并、分立、解散、清算 | | 出决议； | 或者变更公司形式作出决议； | | （八）对公司合并、分立、解散、清算 | （七）对公司发行债券做出决议； | | 或者变更公司形式作出决议； | （八）修改公司章程； | | （九）对公司发行债券做出决议； | （九）对公司聘用、解聘会计师事务所 | | （十）修改公司章程； | 做出决议； | | （十一）对公司聘用、解聘会计师事务 | （十）审议批准第十五条规定的担保事 | | 所做出决议； | 项； | | （十二）审议批准第十五条规定的担保 | （十一）审议公司在一年内购买、出售 | | 事项； | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | | （十三）审议公司在一年内购买、出售 | 30%的事项； | | 重大资产超过公司最近一期经审计总资产 | （十二）审议批准变更募集资金用途事 | | 30%的事项； | 项； | | （十四）审议批准变更募集资 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-055 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举戴立言先生（简历详 见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权。 上海网达软件股份有限公司 特此公告。 上海网达软件股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 职工代表监事简历： 戴立言，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学博士。201 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056 上海网达软件股份有限公司 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | | --- | --- | | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | | 经纪代理。【企业经 ...

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[1] - 2024年12月13日第四届董事会第十六次会议审议通过换届议案[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议，任期三年[2] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3] - 2024年12月13日第四届监事会第十三次会议审议通过换届议案[4] - 非职工代表监事候选人需股东会审议，任期三年，职工代表监事由职代会选举[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月14日[7]

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-058 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公 司内部其他非独立 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

理财情况 - 赎回平安银行理财产品金额5000万元[2] - 该产品收益25.80万元，年化收益率2.07%，期限91天[3][4] 资金管理 - 公司获许用不超40000万元闲置募集资金现金管理[2][5] 近12个月数据 - 实际投入77000万元，收回本金57000万元，累计收益509.30万元[7] - 单日最高投入27000万元，占净资产17.25%，收益占净利润 -6.11%[7] 额度使用 - 已使用理财额度20000万元，未使用20000万元，总额度40000万元[7]

业绩总结 - 2024年前三季度营收2.44亿元，同比增13.93%[2] - 2024年前三季度净利润1073.25万元，同比增120.84%[3] - 三季度经营活动现金流净额8594万元，回款良好[7] 新产品和新技术研发 - 新增鸿蒙应用开发合同金额685万元[6] - 超高清编转码技术优化，时延降至60ms以内[10] - 研发8K全景视频相关技术[10] - 着手研发MR空间展示平台系统[11] 其他新策略 - 以自研设备为工业客户提供安全生产服务[12] 未来展望 - 2024年前三季度控本增效良好，将继续提升盈利能力[14]