公司代码：603189 公司简称：网达软件 上海网达软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-007 上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通信等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《监事会 2024 年度工作报告》； 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 监事会审议并发表如下审核意见：《2024 年度财务决算报告》公允地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 (二) 审议通过《公司 2024 年度报告全文及摘要》； 监事会审议并发表如下审核意见： ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-006 上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软 件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《董事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，公司董事会严格遵守相关法律、法规及规章制度的要求，不断 完善公司法人治理结构、健全公司内控制度，持续深入开展公司治理活动，促进 公司规范运作，提升公司治理水平。同时，全体董事认真履行忠实和勤勉义务， 严格执行股东会的各项决议，积极推进董事会各项决策实施，强化信 ...

第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表如下独 立意见。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了 如下议案: 一、关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案 独立董事认为,公司 2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存 在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-008 上海网达软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派 实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、 公司利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 40,051 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海网达软件股份有限公司变更部分募集资金专项账户的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件"或"公司"） 2020 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关规定，对网达软件拟变更部分募集资金专用账户的事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 ...

上海网达软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙25GV6。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3797号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网达软件 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...